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董事会任命决议篇一
地点：
议程：经股东会一致同意，构成决议如下：
1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________
3、变更经营范围：______________
4、变更法定代表人：______________
5、变更董事：______________
6、变更监事：______________
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
10、变更经营期限：______________
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
决议人：
日期：
董事会任命决议篇二
鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。
因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________公司
董事会成员(签字)：
董事会任命决议篇三
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，那么，下面是本站小编给大家整理收集的董事会决议，供大家阅读参考。
__________________有限公司董事会决议
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年 月 日
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会任命决议篇四
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
不一样意________人，占董事总数__________%.
弃权__________人，占董事总数__________%.
决议人：
日期：
董事会任命决议篇五
会议地点：____________________________
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)
(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.
年 月 日
董事会任命决议篇六
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字：
______有限公司(签章)：
年月日
董事会任命决议篇七
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
董事会任命决议篇八
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会任命决议篇九
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面本站小编给大家带来董事会任命决议，供大家参考!
经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。
张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。
股东签名：
年 月 日
任 命 书
经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。
南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事
年 月 日
××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司
计师兼计财部部长职务。
特此公告。
××电器股份有限公司董事会
年3月20日
(一)新设情形：选举xx担任公司董事长。选举xx担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任xx担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。
(二)变更情形：1、选举xx担任公司董事长，免去xx原董事长职务。2、选举xx担任公司副董事长。免去xx原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任xx担任公司经理，解聘xx原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由xx变更为xx。
年月日(公司盖章)
1.董事长任命书
6.20xx年公司人事任命书范本
7.公司任命通知
