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总结是对过去的一种回顾和反思，让我们更加明确未来的方向。总结应注意个人观点与客观事实的结合，可以适当加入自己的思考和理解。以下是一些有关健康的小贴士，希望对大家有所帮助。
董事变更决议书篇一
一、会议基本情况：
会议时间：年月日。
会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)。
会议性质：临时(或者定期)股东会会议。
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)重新调整经营管理机构人员。
1、免去的公司执行董事职务，选举为公司执行董事。
2、免去的公司经理职务，聘任为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)。
(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)。
(四)会议决定委托办理公司变更登记手续。
出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：
张××。
王××。
李××。
有限责任公司。
董事变更决议书篇二
根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)。
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)。
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)。
股东签名或盖章：_________________。
(公司盖章)。
_____________年__________月__________日。
董事变更决议书篇三
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;。
五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;。
六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
有限(责任)公司。
----年--月--日。
董事变更决议书篇四
鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：
风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。
二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_____________有限公司。
同意以上条款的董事会成员(签字)：
董事变更决议书篇五
1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章);。
2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。
3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》(公司加盖公章);。
4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。
5、新任董事身份证件复印件;。
6、公司营业执照副本复印件。
__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。
本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于20__年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。
董事签字：_________________。
__________年_____月_____日。
董事变更决议书篇六
2、变更住所：_________________变更后为__________。
6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。
7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。
8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
10、变更经理：_________________变更后为__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名：_________________。
法人股东盖章：_________________章。
__________年__________月__________日。
董事变更决议书篇七
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(会议召开地点)召开了____________年第____________次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于____________年____________月____________日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事____________通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司住所，公司住所由原来的____________变更为现在的____________。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：________________________。
董事变更决议书篇八
二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。
股东签名：_________________。
__________年__________月_______________日。
董事变更决议书篇九
公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。
二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。
股东（签字）：
股东（签字）：
股东（盖章）：
___________年_____月_____日。
董事变更决议书篇十
地点：_________________。
参加人：_________________。
决议事项：_________________。
公司第_____次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________。
董事变更决议书篇十一
公司于______年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。
会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______和股东______有限公司，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、免去______的董事职务，补选______为董事，变更后董事会成员由______、______、______有限公司组成。
二、免去监事______的职务，补选______为监事。
股东(签字)：
股东(签字)：
股东(签字)：
______年_____月_____日。
董事变更决议书篇十二
鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。
二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________________________有限公司。
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________。
_______年_______月_______日。
董事变更决议书篇十三
董事变更需要董事会的决议投票才能通过，那么关于董事变更的决议该怎么写?下面本站小编给大家带来董事变更决议书范文，供大家参考!
一、会议时间：xxx×年×月×日。
二、会议地点：××××××会议室。
三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意xxx、xxx辞去公司董事并免去其职务，增选选举xxx、xxx为公司董事，公司新一届董事会由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成;2、同意xxx辞去公司监事并免去其职务，重新选举xxx为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由xxx、xxx、xxx组成);3、同意修改公司章程第x章第x条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字：
法人股东盖章：
xxx×年×月×日。
鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。
二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________________________有限公司。
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________。
_______年_______月_______日。
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
董事变更决议书篇十四
上海_________________有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海_________________有限公司临时股东会会议于_____________年__________月__________日在会议室召开。本次会议由董事长提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人，代表100万股，占100%股权。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、调整董事会人员，撤销原董事会，成立新一届董事会，由_______________、_______________、_______________担任新一届董事会董事。撤销_______________公司总经理、法定代表人职务，调整_______________为公司总经理、法定代表人;重新选举_______________为公司监事，_______________不再担任公司监事职务。
与会股东(签字、盖章)。
___年___月___日。
