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重点可疑交易报告的概述篇一
关于[ ]可疑交易的报告
中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]：
近日，我行发现[简洁概述 ]。现将有关情况报告如下：
一、发现情况
[说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象 ]
二、[涉嫌单位或个人]的基本情况
三、资金交易情况
（一）总体情况 [时间、笔数、金额等]
（二）资金来源情况
（二）资金去向情况
四、可疑点分析
五、判断
[结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断]
特此报告。
[报告行] ****年**月**日
重点可疑交易报告的概述篇二
为有效预防、及时控制和消除小区重大突发事件的危害，保障小区的公共秩序，维护业主生命安全不受侵犯做好防范，全面提高应对恐怖和暴力能力，根据我物业实际情况特制定小区反恐防暴应急预案。
1、领导小组
组长:总经理
副组长:综合部经理、办公室主任
成员:各部门主管
2、应急小队
队长:安保部主管副队长:安保部队长
队员:物业全体人员
应急机构组成人员主要职责
(5)调动一切积极因素，迅速恢复小区公共秩序，全面保证和促进社会安全稳定。
(五)保护现场，收集证据原则。在实施救援过程中，要尽可能对现场进行有效保护，收集有关证据，为公安等有关部门查找原因，为正确处理提供依据。
(一)小区内犯罪分子持刀行凶事件应急预案
本应急程序的要点是:迅速集结优势力量阻止犯罪分子行凶。
1、获得事件信息的任何人都应当在第一时间向值班经理和总经理报告，并同时拨打110报警。
2、值班经理或任何工作人员立即组织现场人员，不惜一切代价建立警戒线，使犯罪分子无法靠近小区业主，防止事态扩大。
3、应急领导小组宣布小区进入全面应急状态，立即实施应急救援行动。
4、集结优势力量，携带防卫器械，与犯罪分子xxx劝阻与制止犯罪行为，为警方援助赢得时间，在有利条件下设法制服犯罪分子。
5、尽快把所有业主和无关人员撤离至安全区域。
6、实施事件现场警戒，阻止无关人员进入小区，维护现场秩序，防范别有用心的人肇事，引导外部救援人员进入事件现场。
(二)小区内发现可疑人物应急程序
本应急程序的.要点是:迅速采取措施控制可疑人物
1、在小区内发现形迹可疑，四处游荡，可能作案的可疑人物，在场人员都应当立即向值班经理和总经理报告。
2、小区安保人员和领导指派人员要立即对此人进行询问，同时把他的行动限制在局部区域内。
3、若此人自述进入小区的目的明显缺乏可信度，无人证、物证可以证明，甚至说话前后矛盾，蛮不讲理，安保人员应当将其带入办公室进行进一步盘问。
4、若有证据表明此人是危险人物或犯罪嫌疑人，应立即打110报警由警，由警方带走作进一步调查。
5、若可疑人物在盘问时夺路逃跑，工作人员应当将其相貌、身高、衣着及其它特征和逃走方向向警方报告，同时，安保人员应当做好此人再一次闯入小区作案的思想准备和预案准备。
6、在整个过程中，安保人员应采取切实有效的措施，防范可疑人物使用暴力，要确保周围人员的安全。
7、安保部应把事件情况及时向值班经理和总经理报告。
(三)小区内发现可疑物品的应急程序
本应急程序的要点是:防范易燃易爆有毒有害物品伤害事故
1、收到可疑邮包或发现可疑物品的任何人员都要在第一时间向值班经理和总经理报告。
可疑物品是指:物品外表、重量、气味可疑，不是本单位的物品，也从无看到过此种物品不知此物品有何用途，为何会摆放在小区某处。
2、发现可疑邮包和可疑物品的任何人员，都不应当试图打开或随意摆弄它，要禁止在周围吸烟或使用手机，对讲机或发动机动车辆等。
3、物业应当指定有专业知识和经验的人员进行初步鉴别，判断是不是危险物品，若不能排除危险物品，应立即打110报警请警方专业人员进行检测和处理。
4、若可疑邮包和物品被警方确定为危险物品，物业应立即在其周围设置警戒线，无关人员应立即撤离，并采取严密的防范措施。
5、物业应当配合警方组织人员在小区其它区域搜寻检查，确定在小区内是否还有其它可疑物品。
6、物业配合警方开展各项处理工作，并及时做好记录并上报相关领导。
重点可疑交易报告的概述篇三
根据公安河东分局内保科的工作要求，为有效防止各种突发事件和维护我校安全稳定，保证学校教育教学秩序顺利进行，为有效预防、及时控制和消除校园重大突发事件的危害，保障师生身体健康与生命安全，维护学校正常的教育教学秩序，全面提高应对恐怖和暴力能力，根据我校实际情况特制定校园突发事件应急预案。
1、组长： 校长
副组长：副校长、总务主任、德育主任
组员：全校教职员工
财产安全管理小组：
组长：出纳 组员：班主任老师
综合治理安全小组
组长：会计 组员：男教师
教学安全小组
组长：教导主任 组员：全校教师
2、工作职责
学校发生或接到突发安全事故后，要在事故现场指挥救援行动，并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门汇报和请求援助，同时向河东区教育局“突发事件领导小组”及时报告。要本着“先控制，后处置，救人第一，减少损失”的原则，果断处理积极抢救指挥现场师生离开危险区域，保护好学校贵重物品，维护现场秩序做好事故现场保护工作，做好善后处理工作。
（一）校园内犯罪分子持刀行凶事件应急预案
本应急程序的要点是：迅速集结优势力量阻止犯罪分子行凶。
1、获得事件信息的任何人都应当在第一时间向值班干部和学校领导报告，并同时拨打110报警。
2、值班干部或任何工作人员立即组织现场人员，迅速建立警戒线，使犯罪分子无法靠近学生，防止事态扩大。
3、应急领导小组宣布学校进入全面应急状态，立即实施应急救援行动。
4、集结优势力量，携带防卫器械，与犯罪分子xxx劝阻与制止犯罪行为，为警方援助赢得时间，在有利条件下设法制服犯罪分子。
5、尽快把所有学生和无关人员撤离至安全区域。
6、救护受伤学生和其他伤员。
7、实施事件现场警戒，阻止无关人员进入学校，维护现场秩序，防范别有用心的人肇事，引导外部救援人员进入事件现场。
8、事件发生后，学校应即向教育主管部门报告。
（二）校园内发现可疑人物应急程序
本应急程序的要点是：迅速采取措施控制可疑人物
1、在校园内发现形迹可疑，四处游荡，可能作案的可疑人物，在场人员都应当立即向值班干部和校领导报告。
2、学校保安人员和领导指派人员要立即对此人进行询问，同时把他的行动限制在局部区域内。
3、若此人自述进入校园的目的明显缺乏可信度，无人证、物证可以证明，甚至说话前后矛盾，蛮不讲理，保安人员应当将其带入办公室进行进一步盘问。
4、若有证据表明此人是危险人物或犯罪嫌疑人，应立即打110报警由警，由警方带走作进一步调查。
5、若可疑人物在盘问时夺路逃跑，单位人员应当将其相貌、身高、衣着及其它特征和逃走方向向警方报告，同时，学校应当做好此人再一次闯入校园作案的思想准备和预案准备。
6、在整个过程中，学校应采取切实有效的措施，防范可疑人物使用暴力，要确保周围人员的安全。
7、学校应把事件情况及时向教育行政主管部门报告。
（三）校园内发现可疑物品的应急程序
本应急程序的要点是：防范易燃易爆有毒有害物品伤害事故
1、收到可疑邮包或发现可疑物品的任何人员都要在第一时间向值班干部和领导报告。
可疑物品是指：物品外表、重量、气味可疑，不是本单位的物品，也从无看到过此种物品不知此物品有何用途，为何会摆放在学校某处。
2、发现可疑邮包和可疑物品的任何人员，都不应当试图打开或随意摆弄它，要禁止在周围呗烟或使用手机，对讲机或发动机动车辆等。
3、学校应当指定有专业知识和经验的人员进行初步鉴别，判断是不是危险物品，若不能排除危险物品，应立即打110报警请警方专业人员进行检测和处理。
4、若可疑邮包和物品被警方确定为危险物品，学校应立即在其周围设置警戒线，无关人员应立即撤离，并采取严密的防范措施。
5、学校应当配合警方组织人员在校园其它区域搜寻检查，确定在校园内是否还有其它可疑物品。
6、学校配合警方开展各项处理工作，并及时向教育行政主管部门报告。
（四）饮用水污染事件处理办法
发现学校饮用水污染，要紧急对水源进行有效隔离，并立即向xxx门和领导小组报告，同时组织相关人员对中毒者进行救治。
（五）校园爆炸事件处理办法。
学校发生爆炸事件后，迅速组织人员进行救援，并立即向公安等部门和领导小组报告。及时设置隔离带，封锁和保护现场，迅速疏散师生，迅速采取有效措施消除继发性危险，防止次生事故发生。要认真配合公安消防部门做好物证搜寻、排除险情工作，防止再次发生爆炸事故。
（六）火灾事故处理办法。学校发生火灾事故，第一时间全力组织师生疏散和自救工作，同时立即向119指挥中心和领导小组报告，安排人员配合消防部门组织救人和灭火抢险工作。同时配合医疗机构妥善安置受伤人员。
（七）食物中毒事件处理办法。学校发生师生食物中毒事件，立即向xxx门和领导小组报告，并迅速组织人员将中毒者送至附近医院进行救治。
重点可疑交易报告的概述篇四
一、案例介绍
xx纺织制衣有限公司，其注册资本66万元，该公司为企业法人，注册地在某乡镇，其经营范围为针织、羊毛产品的开发、生产、销售；农产品的收购、加工、销售。该公司在支行营业室开立基本账户。
账户开立后，法定代表人向银行申请开通企业网上银行，自开户至业务中止，没有购买过任何凭证，也很少来银行领取回单，且从未在柜面办理过业务。
在短时间内，交易多、量大，资金转入后在账户中不停留，其资金来源主要是沿海地区，对收到的款项均通过网上银行转出，款项绝大多数流入个人账户之中，且日终余额为零或较少，与公司、厂的生产经营规模不符。
二、案例分析
基于单位账户的交易特征，经过银行反洗钱管理人员的分析判断，账户符合《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》关于“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”和第三条“法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款”。同时，也符合对公客户反洗钱风险分类的特殊交易行为，如账户的发生额很大、交易多，但日终余额却很少；注册资金与交易金额、交易频率明显不匹配；开户后立即开通网上银行功能，且很少或从未在柜面办理过业务。
采取的措施：经甄别，上报至银行反洗钱中心和当地人民银行；在人民银行反洗钱系统中将该对公客户的风险等级进行调整，冻结客户的电子银行转帐功能。
三、案例启示
（一）加强学习，提高反洗钱的技能。作为反洗钱“第一线”的金融机构，我们的管理人员、业务人员要切实履行反洗钱的职能，注重反洗钱法律、法规的学习，重点是反洗钱客户的身份的识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱制度，掌握反洗钱工作操作规程，熟悉各种金融工具和交易办法，进一步提高反洗钱业务技能。
（二）增强人工识别技能，提高可疑交易报告质量。鉴于银行系统上报反洗钱可疑报告数量明显偏多的情况，营业网点反洗钱岗位人员不能过分依赖反洗钱系统生成的数据，要加强对可疑交易特征类型的学习，提高可疑交易甄别技能，同时，应确保每天现场管理人员查询反洗钱监测系统，做好相关信息的补录、判断、甄别和报送工作，提高可疑交易的报告质量。
（三）加强电子银行业务领域的反洗钱工作。做好电子银行领域重点可疑交易的识别、洗钱特征的分析、公转私额度的限额控制、高风险客户的监控和报告工作，有限防范电子银行渠道的洗钱风险。
重点可疑交易报告的概述篇五
我市xx为了做好反xxx工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组，设立反xxx工作领导办公室，领导全辖区xx的反xxx工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反xxx工作，构建了一个较为完善的反xxx组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反xxx内控制度，为更好地完成反xxx工作带给了依据。
为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反xxx宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。透过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户带给现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
严格监管和控制公-款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反xxx工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。
规定执行反xxx的各项规定。
(三)、继续加强反xxx一线工作人员的培训工作，提高反xxx技能。只有深刻领悟反xxx规定，才能较好地完成反xxx工作。透过对反xxx知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性;严格履行反xxx义务，切实打击xxx活动。
