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报告是一种对某一主题或问题进行详细说明和分析的文本，它可以用来向上级领导或相关人员汇报工作进展和成果，也可以用来向公众传达有效信息。报告的写作需要有充分的准备和调研，同时要清晰地陈述问题、分析原因以及提出解决方案。最后，我们要对报告进行审校和修改，确保语言表达的准确性和完整性，使报告更具专业性和精细度。以下范文是实际项目中的报告，希望能为您提供一些灵感和指导。
个人信息安全的自查报告篇一
今年来，市、局高度重视信息安全工作，把信息安全工作列入重要议事日程，为规范信息公开工作，落实好信息安全的相关规定，成立了信息安全工作领导小组，落实了管理机构，由专门的信息化公室负责信息安全的日常管理工作，明确了信息安全的主管领导、分管领导和具体管理人员。
相继建立健全了日常信息管理、信息安全防护管理等相关工作制度，加强了信息安全教育工作，信息安全工作领导小组定期或不定期地对我市信息安全工作进行检查，对查找出的问题及时进行整改，进一步规范了信息安全工作，确保了信息安全工作的有效开展，全市信息安全工作取得了新进展。
（一）加强领导，明确职责，抓好网络与信息安全组织管理工作。为规范、加强信息安全工作，市领导高度重视，把该项工作列为重点工作任务，成立了由主管市长为组长，分管信息工作的局级领导为副组长，各相关市直单位为成员的信息安全工作领导小组。做到了分工明确，责任到人，形成了主管领导负总责，具体管理人负主责，分级管理，一级抓一级，层层抓落实的领导体制和工作机制，切实把信息安全工作落到实处。
（二）做好网络与信息安全日常管理工作。根据工作实际，我局建立健全了信息系统安全状况自查制度、信息系统安全责任制、计算机及网络保密管理等相关制度，使信息安全工作进一步规范化和制度化。
（三）落实好网络与信息安全防护管理。健全完善了非涉密计算机保密管理制度、非涉密移动储存介质保密等管理制度。在计算机上安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，单位未安装无线网络等无线设备，并安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
（四)制定信息安全应急管理机制。结合实际，我市初步建立应急预案，建立了电子公文和信息报送办理制度(试行）和电子公文和信息报送岗位责任制，严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度；信息管理员及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。
（五）安全教育培训情况正在逐步开展。今年下半年，我市计划对全体计算机使用人员开展了网络与信息安全等方面的操作培训，并讲解网络安全的一些知识。
（六）认真开展信息安全检查工作。市信息安全工作领导小组会定期或不定期地对我市网络与信息安全工作进行检查，对查找出的问题及时进行整改，确保了信息安全工作的有效展。
根据《衡水市20xx年网络与信息安全检查方案》中的具体要求，在工作自查过程中我们也发现了一些不足及待以整改的情况。
1、存在问题。在自查过程中主要存在以下情况：一是投入不足。由于我市缺少专业技术人员，且市财政在信息系统安全方面可投入的资金有限，因此在网络与信息安全建设过程中投入的力量有限；二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖相关信息系统安全的所有方面；三是在遇到计算机病毒侵袭等突发事件上，处理不够及时。
2、整改情况。针对以上存在的问题，我们将做好四个“继续”。一是继续完善并执行信息安全工作制度，应经常不定期的对信息安全工作制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追究责任，从而提高信息人员安全防护意识；二是继续抓好制度落实，在进一步完善网络与信息安全制度的同时，安排专人密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；三是继续加强对全市领导干部、网络信息人员的安全意识教育，提高做好信息安全工作的主动性和自觉性；四是继续加强加大对全市信息线路、信息系统等方面的及时维护、保养、更新力度。
建议省、市加大对县市区信息安全工作的指导，经常性开展信息安全教育培训，不断提高信息安全工作的现代化水平，便于工作人员进一步加强对网络与信息安全方面的防范和保密工作；建议省、市加大与对信息安全工作的资金和技术投入力度，确保工作顺利开展，保证信息安全。
个人信息安全的自查报告篇二
1、成立了信息安全检查行动小组。由站长、书记任组长，相关科室（车间、负责人、信息技术科全体人员为组员负责对全站的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情景进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析。整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
1、组织成立了网络与信息安全检查工作小组，由站长、书记任组长，相关科室（车间、负责人、信息技术科全体人员为组员。
2、研究制定自查实施方案，根据系统所承担的业务的独立性、职责主体的独立性、网络边界的独立性、安全防护设备设施的独立性四个因素，对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统进行全面的梳理并综合分析。
2、8月6日前对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统的基本情景进行逐项排查。
1、系统安全基本情景自查。
客票发售与预订系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目前拥有ibm服务器2台、cisco路由器2台、cisco交换机13台，系统均采用windows操作系统，灾备情景为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用永达公司永达安全管控防火墙。
旅客服务系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目前拥有hp服务器13台、h3c路由5台、h3c交换机15台，系统采用linix操作系统，数据库采用sqlserver，灾备情景为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用按照使用需求开放端口，重要数据均采用加密防护。
人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。
运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。
文档为doc格式。
个人信息安全的自查报告篇三
根据《广电总局办公厅贯彻落实国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》文件精神，我台在青岛市文广新局的统一部署下，对本台网络与信息安全状况进行了自查，现汇报如下：
1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际状况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、分析，提高了对全台网络与信息安全状况的掌控。
1、8月6日完成信息系统的自查工作部署，并研究制定自查实施方案，根据所承担的业务要求和网络边界安全性对硬盘播出系统、非线性修改系统、xx有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。
2、8月7日对硬盘播出系统、非线性修改系统、xx有线电视传输系统进行了细致的自查工作。
（1）系统安全自查基本状况。
硬盘播出系统为实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器5台、惠普服务器2台、cisco交换机2台，操作系统均采用windows系统，数据库采用sqlserver，灾备状况为数据级灾备，该系统不与互联网连接。
非线性修改系统为非实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器6台、华为交换机1台，网关采用unix操作系统，数据库采用sqlserver，灾备状况为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用默认规则。
xx有线电视传输系统为实时性系统，对主要业务影响高，灾备状况为数据灾备，该系统不与互联网连接。
人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。
制定了《xx市广播电视台信息安全培训计划》，2012年上半年组织信息安全教育培训2次，理解信息安全培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息安全管理和技术人员参加专业培训4次。
个人信息安全的自查报告篇四
按照《关于组织开展非涉密网络保密管理专项检查的通知》港北保发文件要求，我局对非涉密网络保密管理工作十分重视，成立了专门的检查领导小组，制定了非涉密网络安全保密管理制度，并严格落实有关非涉密网络安全保密方面的。各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，现将开展检查工作汇报如下：
我局非涉密网络属局域网类型，网络终端数量10台，网络使用部门有3个，即：局长办公室1台；党组书记、副局长办公室4台；局办公室5台。
（一）是否对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定，即：明确不允许存储、处理涉密信息。检查情况：我局对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定。
（二）是否制定了非涉密网络安全保密管理制度，制度内容是否符合国家有关保密法律法规。检查情况：我局制定有非涉密网络安全保密管理制度，制度内容符合国家有关保密法律法规。
（三）是否对非涉密网络定期开展保密检查。检查情况：我局定期组织对非涉密网络开展保密检查。
（一）是否与涉密网络连接，连接控制措施是否符合保密要求。检查情况：我局与互联网连接采用物理隔离，与其他涉密网络无连接。
（二）是否介入计算机及移动存储介质。检查情况：我局无介入计算机及移动存储介质。
（三）是否在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。检查情况：我局没有在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。
（四）是否在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。检查情况：我局没有在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。
（五）是否落实政务公开保密审查制度。检查情况：我局有落实政务公开保密审查制度。
个人信息安全的自查报告篇五
为进一步加强20xx年安全审查工作，从源头上防止泄密事件发生，推进重点领域信息公开工作健康发展，我局根据《xxx市人民政府办公厅关于开展20xx年重点领域信息安全检查工作的通知》（x政办发〔20xx〕147号）有关要求，近期在局机关组织了重点领域信息安全自查。
此次自查工作局领导高度重视，安排专人负责到各处室检查重点领域信息安全。共检查信息系统23套，涉及检查内容包括信息系统安全，内外网隔离措施，重点领域信息安全，涉密计算机，涉密存储介质管理，重要资料备份管理等。通过自查，结合去年保密局安全检查发现的问题和整改后的效果，我局发现了以下几点问题并提出整改措施。
通过自查，我局修改并进一步健全完善了《xxx市规划管理局涉密文件资料的。管理制度》、《xxx市规划管理局关于国家秘密载体保密管理的规定》、《xxx市规划管理局加强计算机信息设备连接互联网管理的规定》、《xxx市规划管理局网站管理制度》、《xxx市规划工作中国家秘密工作秘密及其密级具体范围的规定》及《xxx市规划管理局涉密测绘成果保密管理规定》，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，让大家对保密的范围，应该保住的秘密和如何保密有清醒而明确的认识，使保密工作更加制度化、规范化、科学化。
去年十月份，我局针对去年保密局对我局检查后的要求，我局机关对23台使用互联网的计算机实行物理隔离（安装物理隔离卡）。今年四月份，我局对一台涉密计算机安装了专用的保密防护专用系统，严格施行内网办公外网查阅资料，有效的避免了涉密事件的发生。今年五月份，我局邀请保密工作专业人员对我局机关及下属单位23台连接互联网计算机和5台不接外网计算机进行了涉密文件的排查和清理。并对各业务处室行政审批的图纸、资料进行排查、清理、移交，有效的防止泄密事件的发生。根据专项检查的有关要求，我局近期在各处室及下属各单位开展了一次保密工作的督导检查活动，对全系统办公用的计算机和移动储存介质，如我局门户网站、计算机网络使用、保密安全u盘的使用等情况进行了一次全面检查，对发现的问题，集中进行整改，促进保密工作的有效落实和科学发展。
我局重点领域信息分为政务信息公开及公示图公开两大方面。各处室及局属各单位主要负责人亲力亲为，安排专人负责公开、审查、清理、归档，备份，妥善处理好重点领域信息的公开。并将重点领域信息公开归档工作纳入年度考核，档案资料清理归档存在重大问题或发生泄密行为的人，除追究当事人责任外，部门负责人取消年度评优资格，部门不得参与年度先进集体的评选。
xxx市规划管理局门户网站后台程序由市网管中心管理，二次后台由我局亲自管理，并安排专人负责门户网站的监督、审查和管理。定期开展门户网站重点领域信息公开和二次后台运行情况的全面检查，并在门户网站宣传文件规定内容的基础上，结合城乡规划管理特色开展宣传教育，牢记在城乡规划管理中的涉密事项和行为，坚决杜绝泄密隐患，及时发现问题解决问题。
个人信息安全的自查报告篇六
根据自治区信息化领导小组印发的《关于在我区重点地区开展信息安全检查的通知》(内新班苓字15号)精神，内蒙古自治区民政厅根据自身情况认真组织自查。已达到预期效果，现将检查结果报告如下：
正式运行的业务应用系统包括自治区最低生活保障信息系统、自治区婚姻登记信息系统、自治区优抚信息系统、自治区社会组织信息系统、自治区五保供养信息系统、自治区城乡医疗救助信息系统等六大业务信息系统。
根据应用系统的实时性能、服务对象、上网连接、数据集中和容灾，以上六个业务信息系统均以实时交互、强逻辑隔离上网、省径数据集中和数据级容灾的模式运行。
根据网络硬件组成，中心机房配备30台服务器、2台小型机、2台路由器、1台隔离网关、3台负载均衡设备等。
总体而言，各类业务信息系统自投入运行以来，严格遵守相关规章制度要求，完善各项安全措施，加强信息安全人员教育培训，有效降低信息安全风险，应急能力显著提高，有效保障业务信息系统安全、稳定、高效运行。
(一)专业技术人员队伍薄弱，用于网络和信息系统安全的人力物力有限。
(二)在规章制度体系建立初期，尚未覆盖网络和信息系统安全工作的。各个方面。
(3)遇到计算机病毒大规模集中爆发、信息系统恶意入侵等突发事件时，应急处理能力未经实践检验。
(一)安全预算资金和技术人员的不足已报请办公室领导批准。
(二)不断发现和解决实际工作中的问题，修订各种规章制度。
(3)不定期进行数据恢复演练，密切监控和测试各种应急预案的可操作性和实际有效性，随时防范信息系统的安全隐患。
随着现代信息技术的飞速发展，新的、不可预测的信息安全漏洞和隐患将层出不穷。建议每年组织一些系统的信息安全技术培训，提高安全水平和安全可控性，预防和减少重大信息安全事件的发生。
个人信息安全的自查报告篇七
为进一步加强我局信息安全工作水平，根据我市信息化管理办公室《鹤壁市人民政府关于印发xx年责任目标的通知》（鹤政[xx]17号）和《鹤壁市信息化工作领导小组办公室关于印发xx年信息化责任目标考核办法的通知》（鹤信化办[xx]6号文件精神，结合我局实际，我局对信息系统安全情况进行了自查，自查情况如下：
1、安全制度落实情况：
目前局（馆）已制定了《鹤壁市档案局（馆）网络安全管理制度（试行）》、《鹤壁市档案局（馆）计算机信息系统安全保密管理制度》、《鹤壁市档案局（馆）涉密人员管理制度》等制度并严格执行。局（馆）的信息管护人员负责信息系统安全管理，密码管理，且规定严禁外泄。进一步提升网站建设的服务水平，网站版式和技术标准合格，内容更新及时，局领导带头上网学习和提出网站建设新要求；完成了网站域名注册和规范管理；及时办理市长信箱有关我局事项；及时转载市委、市政府重大活动和决策部署信息，及时反馈本局贯彻落实上级决策、部署情况。网站信息公开水平进一步提高开设了政务公开栏，按照政务公开的要求，分管办公室的副局长负责进行内容、保密等审查，主动、及时公开本单位的重大活动、发展规划、政策落实等信息，并做到了专人时常更新，职工和群众反应良好。
2、安全防范措施落实情况：
（1）涉密计算机经过了信息系统安全技术检查，并安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
（2）涉密计算机信息系统已建立，处于物理隔离未接入互联网，除专人使用和管理之外任何人不得接触或查看涉密计算机信息系统。禁止在非涉密计算机及信息系统内保存或流转任何涉密文件和内部敏感信息，所有涉密文件和内部敏感信息一律保存在涉密计算机信息系统中。涉密计算机信息系统配备单独的移动存储介质，不使用本局（馆）内其他处室的移动存储介质，禁止使用来历不明或未经杀毒的一切移动存储介质。
（3）除政务信息公开场所使用无线局域网外，局（馆）其他一切硬件设施均采用有线连接，有效地避免了信息在无线局域网中泄漏。
（4）各室在安装杀毒软件时采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、u盘等载体，不访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。在单位外的u盘，不得携带到单位内使用，计算机在局域网中正常使用多功能一体机进行打印、扫描等，都是公开的、未涉密的。
3、应急响应机制建设情况：
（1）制定了初步应急预案，并处于不断完善阶段。
（2）对信息系统数据进行定期备份，以降低或消除各种灾难对正常工作的影响。
4、信息技术产品应用情况：
使用防火墙、安全网闸与入侵检测系统，有效保护信息系统安全。
5、信息安全教育培训情况：
（1）我局不断加强对计算机使用者的安全培训工作，强化每一个使用者安全使用网络的能力，提高安全防范意识，对每台入网计算机的使用者、ip地址进行登记造册。
（2）组织人员参加网络安全员培训。增强内部人员的信息安全防护意识，有效提高局（馆）的信息安全防护能力。
1、目前存在的问题：
（1）规章制度体系初步建立，但还不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。
（2）不少信息系统使用人员安全意识不强，在管理上缺乏主动性和自觉性。
（3）网络安全技术管理人员配备较少，信息系统安全方面投入的力量有限。
2、整改措施：
（1）再次检查规章制度各个环节的安全策略与安全制度，并对其中不完善部分进行重新修订与修改，切实增强信息安全制度的落实工作，不定期对安全制度执行情况进行检查。
（2）继续加强人员的安全意识教育，提高人员安全工作的主动性和自觉性。
（3）加大对线路、系统等的及时维护和保养，加大更新力度。提高安全工作的现代化水平，便于进一步加强对计算机信息系统安全的防范和信息系统安全工作。
1、加强信息网络安全技术人员培训，使安全技术人员及时更新信息网络安全管理知识。
2、加强人员的信息安全意识，不断地加强信息系统安全管理和技术防范水平。
个人信息安全的自查报告篇八
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的’、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证××银行芜湖××支行理财业务的健康、规范发展。
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个人信息安全的自查报告篇九
我参加农村信用社工作以来，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策，不参加任何邪教组织，根据自治区联社下发的关于《中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构合规文化建设年活动方案的通知》的要求，按我联社社领导班子的安排，我对自己进行一次全方位的自查。
作为一名客户经，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识.
自调入信用社客户经理以来，时刻保持清醒头脑，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理上，贷前贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人、介绍人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。
多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。在经手股金的处理上，均能账款清晰，及时入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。
我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。
此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次三项治理工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，当一名优秀的信合员工而努力。
个人信息安全的自查报告篇十
组长：xxx（校长）。
副组长：xxx（副校长）、xxx（工会主席）。
成员：
谭春花（主管学校信息化；负责办公用计算机的安全防范、检查等工作）。
梁伟（负责学校机房的安全技术、防范、检查和登记工作）。
我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《教育网站和网校暂行管理办法》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《网络安全管理办法》，同时建立了《校园网络安全管理暂行条例》，《校园网安全管理责任制》，《计算机使用制度》、《网络安全管理责任状》等相关制度，有效地保证了校园网络的安全。由于我们学校制定了完备的规章制度，所以在网络及信息安全管理方面做到事事有章可循，处处有法可依，人人有责任、有义务确保校园网络和信息系统的安全，为创建文明和谐的社会文化和校园文化环境作出了我们努力。
我校已经通过电信、移动两个断开接入互联网），学校机房坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，没有出现出租转让等情况。同时在20xx年9月由丰都县公安局安装了网络信息安全设备，施行了实名制上网，固定ip地址，有效防范网络信息安全。
我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：
1．安装了360安全卫士，防止病毒、反动不良信息入侵。
2．安装网络版的360杀毒软件，实施监控网络病毒，发现问题立即解决。3．学校网络与教学楼避雷网相联，计算机所在部门加固门窗，购买灭器，摆放在显著位置，做到设备防雷，防盗，防火，保证设备安全、完好。
4．及时修补各种软件的补丁。
5、在20xx年9月由丰都县公安局指导下安装了网络信息安全设备，实现了实名制上网，固定一对一ip地址，有效防范网络信息安全。
我校学校领导非常重视网络安全教育，每学期开始和结束时都进行网络信息安全教育，促使教师们充分认识到网络信息安全对于保证国家和社会生活的重要意义。并要求信息技术教师在备课、上课的过程中，有义务向学生渗透计算机网络安全方面的常识，并对全校学生进行计算机网络安全方面的培训。做到校园计算机网络安全工作万无一失。
我校网络安全领导小组每学期初将对学校微机房、领导和教师办公用机、各多媒体教室及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查，对存在的问题要及时进行纠正，消除安全隐患。
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个人信息安全的自查报告篇十一
为进一步加强广播电视行业网络信息安全保障工作，维护公众利益和国家安全，根据国家新闻出版广电总局《关于开展广播电视行业网络与信息安全检查行动的通知》精神。我局高度重视，立即召开专题会议，周密部署我市广播电视行业网络与信息安全自查行动，组织专班，对我市广播电视节目制作、播出、传输、覆盖等业务相关的网络与信息系统以及广电网站进行了全面、认真、仔细的检查。现将自查的情况报告如下：
一、自查工作部署。
（一）学习文件，领会精神。及时召开专题会议，认真学习贯彻落实省广电局、宜昌市广电局关于开展广播电视网络与信息安全检查的相关文件及会议精神，周密部署自查工作，制定自查实施方案。
（二)组织专班，迅速行动。成立了枝江市广播电视网络与信息安全自查工作小组，局（台）党组书记、局（台）长熊光福同志任组长，局（台）党组成员、副局（台）长刘小丽同志任副组长，自查工作小组成员由局(台）熟悉业务、具备信息安全知识、技术能力较强的人员、技术支撑机构业务骨干等组成。
二、自查工作情况。
1、信息安全制度健全，责任落实。成立了信息系统安全管理领导小组，落实了安全管理责任人和安全管理员。建立了《机房进出安全管理制度》、《安全管理员岗位职责》、《账号使用登记及操作权限管理制度》、《信息巡查、保存、清除和备份制度》、《安全教育与培训工作制度》、《信息发布审核制度》、《广播电视节目重播重审制度》等一系列信息系统安全管理制度，各系统运行管理人员在日常操作中严格按制度执行，局(台)定期和不定期对操作人员执行各项安全制度情况进行检查和抽查，发现问题及时整改，切实避免了因操作人员操作不当引起的安全事故。各项信息系统安全稳定运行，确保了系统安全无事故发生。
2、资产管理专人负责，运作规范。制定了关于设备发放、使用、维修、维护和报废的相关规定，建立了设备明细分类账、设备进出台账，坚持每半年盘点一次，做到了账实相符，保证了资产的安全、完整。
3、信息安全经费落实，专款专用。每年局(台)划拨专项资金用于信息安全建设管理。本年度将信息安全防护设施建设、运行、维护以及信息安全相关检查、测评、管理等费用纳入了年度预算，本年度预算金额为15万元，截至目前，已支付8.8万元。
（二）技术防护情况。
网络边界安全防护措施到位。网络实际连接与网络拓扑图一致，并按重要程度划分了安全区域，不同区域采用了正确的隔离措施，外部网络接入内部网络采用了安全的加密传输方式。安全功能配置合理有效。制定了重要数据传输、存储安全防护措施。重要数据按要求加密存储并有备份。
（三）应急工作情况。
应急响应机制完善。建立了信息安全预案和广播电视安全播出应急预案以及预防自然灾害工作预案，成立了由专人负责的安全播出组、技术保障组、抢修组、后勤保障组，对重要信号和数据都按要求做了备份，确保了安全保障工作顺利进行。
（四）安全教育培训情况。
对网络管理员、系统管理员和工作人员定期或不定期进行信息安全教育培训，通过专题授课、知识问答竞赛等形式，了解信息安全基本防护知识，掌握信息安全基本技能。目前已进行专业培训三次。
三、存在的问题与风险分析。
（一）广播及电视播控系统存在的问题。
1、广播播出机无备用播出机。广播电台每天的播出时间为17小时左右，仅仅只有一台播出机工作，如果播出机出现故障，只能停播维修，将在全市范围内中断信号。
2、枝江乡村频道电视播出机无备播，枝江乡村频道每天的播出时间为16小时左右，主要是针对农村需求播放的节目，如果播出机出现故障，将直接导致停播，信号中断。
（二）信号接入或无线发射系统存在的问题。
1、无线发射系统设备老化，缺乏备机、备件。机房基础环境较差，需要进一步加大技术改造力度，提高基础保障水平。
2、广播电视网络信息与安全播出方面的投入不足。双路由配置、备份设备未达到广电总局62号令实施细则的要求，存在安全播出薄弱环节，网络安全性有待进一步加固。
（三）供电系统存在的问题。
1、广电局机房内虽有双电源，但无ups电源，按目前的功率计算，至少应该配备三相6kva的ups电源一台，以解决整个机房（模拟电视前端、光纤传输系统、广电宽带前端等）的供电需求。
2、体育路机房未采取双电源，虽然有发电机作为备用电源，因发电机功率太小（购置于1992年）、电压低、频率不稳，不能满足现在的需求，在市电停电后，不能对无线发射等大功率设备进行供电，必须解决双电源（备用市电）问题，以保证机房的正常工作。
（四）编播网络病毒风险。
我局为方便工作，根据实际需要，将相关部室进行了联网，因有些部门管理不规范，为图工作方便，违规使用移动存储设备，会将病毒带入网络内，轻则导致部分机器无法正常工作，重则导致瘫痪。
（五）安全技术检测风险。
目前，我们没有委托第三方进行安全技术测试，没有检测工具，也没有进行渗透测试。
四、整改措施及工作建议。
一是进一步建立健络信息安全相关制度，并严格执行，出现问题不隐瞒、不推诿，及时解决。
二是继续推行“领导问责”和领导干部值班带班制。局(台)领导班子成员应实行分工，亲临一线督促、指挥，确保广播电视节目播出安全，传输网络畅通。
三是加大对广播电视网络与信息安全的资金投入，添置、更新无线发射备机、广播电视播出备机、安全技术检测仪器及设备。与相关部门协调，迅速解决供电系统存在的问题，以保证播出机房的供电需求。
四是加强局(台)内部管理与协调，杜绝违规使用移动存储设备，以防止病毒带入网络，影响信息安全。
五是加强对信息安全管理与操作人员的培训，增强_意识、安全意识，提高网络信息安全工作人员的业务技能。
个人信息安全的自查报告篇十二
接到绥银发【xx】56号文件《中国人民银行xx市中心支行关于转发中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》后，按照文件要求，我行开展学习和自查，现汇报如下：
1、及时宣传，组织学习。
我行在收文后，组织全体员工学习该文件，并结合最近社会上发生的相关案例，在全行范围内宣传落实文件精神。另一方面，对客户个人信息的采取进行保密，要求前台部门加强学习，充分让员工深刻领会个人金融信息保护工作的重要性。
2、从内控机制上下功夫，与每一位员工签订保密协议，加强思想教育，让每一位员工做到守法合规，保障客户的个人信息和合法权益不受损害。让客户在农行放心办理各项业务，从而在源头上使客户的个人金融信息受到保护。
3、建立了社会监督制度，在每一个农行网点公布统一举报电话，人民群众一旦发现有农行员工披露客户姓名、性别、住址、联系方式、个人账户信息、个人财产信息等私人的情况可以拨打电话举报。
4、整章建制，建立关于客户金融信息保密制度。
相应出台了以下规定：一是严禁出售个人金融信息；二是严禁向本行以外的其他机构和个人提供个人金融信息，但为个人办理相关业务所必需并经个人书面授权或同意的，以及法律法规和人民银行另有规定的除外；三是严格人民银行征信系统的用户和密码管理，严禁非客户经理进入查询；四是客户经理在查询个人金融信息时做好登记并备案；五是严禁以支付系统以及其他系统获取、加工和保存个人信息。
总之，我行通过不断强化全行员工个人金融信息法制意识，加强对客户金融信息的.保护，积极采取多种措施确保客户信息不泄露，在防止信息泄露息方面做了大量的卓有成效的工作。
通过法制观念的不断加强，现已经形成了一套相互监督、互相制约的控制机制，对个人金融信息的安全起到了严格的保护作用。
个人信息安全的自查报告篇十三
根据xx市人民政府办公室《关于开展政府信息系统安全的检查的通知》文件精神。我镇对本镇信息系统安全状况进行了自查，现汇报如下：
（一）安全制度落实状况。
1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员，安全小组为管理机构。
2、建立了信息安全职责制。按职责规定:保密小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。
3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。
（二）安全防范措施落实状况。
1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。
2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。
3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。
4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
（三）应急响应机制建设状况。
1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断完善阶段。
2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。
3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每一天下班前进行系统备份。
（四）信息技术产品和服务国产化状况。
1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。
2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。
3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。
（五）安全教育培训状况。
1、派专人参加了市政府组织的网络系统安全知识培训，并专门负责我镇的网络安全管理和信息安全工作。
2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常识的学习活动。
根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。
1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。
3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
4、工作机制有待完善。创新安全工作机制，是信息工作新形势的必然要求，这有利于提高机关网络信息工作的运行效率，有利于办公秩序的进一步规范。
个人信息安全的自查报告篇十四
根据196号文件《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》的文件精神，我社自接到文件之日，认真领会文件精神并对本社开展了存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实的自查工作，保证了存量存款账户信息的真实性。现将自查情况报告如下：
（一）成立核实工作领导小组：
为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展，我社就此次核实工作成立了专门领导小组，对本网点存量个人人民币银行存款账户进行了全面摸底，了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况，确保核实工作平稳开展。
组长：xxx。
成员：xxx、xxxx、xxx。
（二）按照指导意见中的核实工作措施，逐条对存量个人人民币银行存款账户身份信息进行核实。对前来办理业务客户，均要求出示其身份证或其他有效证件进行核实，核对为正式的，在系统中标注。对客户暂不提供有效证件的，加强了核实工作的宣传引导，要求客户在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。
（三）存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的，我们通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查，经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实；如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息核实。
留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期，或姓名为手写、生僻字等难以识别的，要求存款人从新提交居民身份证原件进行核查。
存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的，要求存款人重新提供有效身份证原件进行核查。经核查，信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实，并留存有效身份证件的复印件。
对于20xx年5月1日以后在本系统开立业务的，我社必须以提供真实身份证件核实，对于办理新开户业务的客户，根据《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》（银发【2008】191号）文件以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管实施办法》要求，16周岁以上中国公民必须提供真实身份证，16周岁以下的中国公民，应有监护人代理开立银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
核实工作中认真核对了信息采集表中带“x”项目，核实真实后打印“客户信息采集表”，同时留存客户身份证复印件。
（四）对尚未确认身份信息为真实的疑义身份信息，我社进行了分类整理，区别对待，有针对性采取进一步措施进行核实。
（五）我社开展长期宣传工作，除悬挂横幅外，在营业室醒目位置也张贴了公告，公告中明确告知客户办理业务时携带有效身份证件等要求。在核实工作中及时妥善处理了出现的问题，避免引起社会公众的误解和不良社会反映，提高了社会公众对核实工作的认知度。
通过以上核实工作，实现了在我社业务系统中的标识、查询、统计核实结果，依法对存款人使用伪造、变造身份证件开立的虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户进行清理，依法终止了为身份不明的存款人提供服务，切实落实了个人存款账户实名制，维护经济金融秩序，保障银行业金融机构健康持续发展。
个人信息安全的自查报告篇十五
"我想自己并不比别人聪明，但我可以更加努力，所谓勤能补拙、笨鸟先飞”。这就是___同志的信条。从92年参加银行工作至今，正是这股“事事处先”的精神一直激励他、支持他，培养了他良好的思想品质和积极的工作态度。现将一年来该同志先进事迹总结如下：
一、认真做好本职工作。
2000年度1—6月份，该同志主要在分行稽核部工作，另外兼分行会计出纳部会计检查辅导员。主要工作包括：完成了对各支行财务专项稽核、理财业务专项稽核、对分行机关各部室进行了专项稽核、协同分行办公室实施了劳动工资专项稽核、表外业务专项稽核、分行信贷业务专项稽核、参与总行组织的对深圳地区支行的会计专项稽核、配合人行杭州中支对我分行进行真实性专项检查、实施了内控制度评价稽核、分类分层次监管稽核、分行(管理部)专项现场稽核、支行行长离任稽核、做好计算机2000年问题监管工作，做好贷款到期回收的监控工作和重要业务交接工作、参与分行“营业窗口酒店式”服务组织考评工作、对业务工作中出现的问题及时介入实时监督。作为分行会计检查辅导员，还负责做好了对支行会计业务的检查辅导工作和季度会计规范化检查工作。
下半年，该同志调分行营业部负责营业厅工作。能够从营业厅实际出发，狠抓基础性工作：1、优化服务环境，规范服务行为。从服务仪表、服务态度、服务语言、服务规范等方面严格要求员工，推出“每周一星”“服务明星”活动，在分行规范化服务评比中取得第一名;2、抓岗位培训，强员工素质。推出岗位练兵活动，对员工技能进行强化训练，配合分行快捷工程做好限时服务，在分行技能测试中获总分第一;3、加强内部管理，建立监督机制，员工自我监督、领导日常监督、社会公开监督紧密结合。同时，建立例会制度总结不足，表扬先进，直接调动员工服务意识和主动意识。4、把解决认识问题和思想教育贯彻始终，开展形式多样的谈心教育，及时澄清员工的模糊认识，做到上下思想统一，员工步调一致。5、做好业务培训和规范操作工作，在分行会计规范化检查中成绩居前。经过半年努力，员工的服务意识和服务质量明显提高，营业环境有效改善，内部管理、规范操作、风险控制得到加强，有效地促进了服务工作的全面提高。同时，在不断改善营业环境、服务设施和推行“微笑服务、两站三声、一双手”为基本内容的柜台服务规范基础上，把抓单纯服务态度转变到以客户为中心、以客户满意为准绳的服务要求上，取得一定成效，分行营业部被总行评为2000年度十佳网点。
二、注重学习，恪守兢兢业业、踏踏实实的工作作风。
该同志作风踏实，严谨敬业，具有强烈的事业心和责任感，能够以身作则。工作扎实，任劳任怨，求真务实，是一个想干事业的勤政的干部。具有较强的敬业精神，一心扑在工作上。不管多晚，只要帐未平，员工还在加班，他是决不会离开的。另外不管干什么总是自己首先留下或冲锋在前，得到了员工的肯定和支持。平时能够积极思考，注重学习国家有关经济金融政策和和业务书籍，能够主动向周围同志取经，不断充实自身，以此提高自己理论知识和解决实际问题的能力。
三、诚实正直、坚持原则、团结同事，注重团队精神。
作为一名中共党员，该同志能够坚持党的理论学习，严格以党员标准要求自己，经常与同事交流意见，相互探讨，取得同志们的理解和支持。平时严守行规行记，牢记领导的谆谆教诲，坚持以深发行的利益为衡量标准，忠于职守，廉洁奉公，具有良好的政治思想品质。
个人信息安全的自查报告篇十六
根据xx省xx局《关于开展重要系统及重点网站检查的通知》精神，xx局xx调查队成立了网络信息安全工作领导小组，xx林队长任组长，制定计划，落实责任，落实人员。同时，对前郭队网络与信息安全进行了一次全面的清查。对在清查中发现的问题及时进行了整改，消灭隐患，确保了网络系统保持良好的运行态势，为前郭调查队数据安全业务工作发展提供一个强有力的信息支持平台。
xx队组织成立工作小组，组长为队长xxx担任，由兼职信息系统责任、运行维护和信息安全管理科室的办公室人员组成自查工作小组工作人员，按照自查任务要求，制定具体自查方案，明确本地检查对象和具体要求，落实各项保障措施，开展自查工作，撰写自查报告，并填写相应自查表。
自查工作小组根据《关于开展重要信息系统及重点网站安全检查工作的通知》，对前郭队的网络安全工作的基本情况以及网站的安全保护情况的相关制度进行了检查，现有制度有：网络与信息安全管理制度、内网计算机与互联网连接制度、终端计算机安全管理制度、桌面安全管理系统制度及其他网络安全管理手段及措施制度。及时发现了问题，要求建立健全信息安全年度预算制度、信息安全发展规划。
自建互联网局域网网络安全防护措施：xx队接入互联网出口数量只有一个；终端计算机已安装有效的防病毒软件；终端计算机已设置管理员口令；有专门封网计算机可处理涉密信息；机房安全中防盗、消防、供电相关设施完备。
重点检查了xx调查队网络安全工作的基本情况和网站的安全保护情况。机房服务器已设置防火墙、入侵防御、防病毒网关等措施；服务器中不必要的端口和服务已关闭；网站等重要系统数据备份完备；服务器、终端计算机已设置管理员登陆密码，密码强度符合要求。
自查过程中发现的各项问题和漏洞提出整改意见，限期进行整改。建立落实网络安全责任追究制度，要求提高人员网络安全思想意识，积极开展数据保护、应急演练等重点工作。
个人信息安全的自查报告篇十七
根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
(一)公司业务账户排查。
我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)。
或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。
(二)大额资金支付管理情况排查。
大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付，有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。
大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度;建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度;针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
(三)重要空白凭证管理情况排查。
重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证;柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。
重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴;预留印鉴核对一致;柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码;出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。
(一)帐户管理方面。
账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。
一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证;存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。
二是一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。
三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。
四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。
五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。
存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的;是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据;是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。
(二)大额交易支付交易方面。
大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符;资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符;周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符;相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付;短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付;是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
(三)重要空白凭证的管理方面。
重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致;登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。
通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。
文档为doc格式。
个人信息安全的自查报告篇十八
按照盟信息化领导小组《关于20xx年我盟开展重点领域信息安全检查工作的通知》（阿信领办字〔20xx〕2号）要求，我局对信息安全管理工作进行自查，现报告如下：
按照《政府部门信息安全检查操作指南》规定，我局成立了由王军副局长担任组长的信息安全检查工作组，制发了《阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全检查工作方案》，召开专题会议对信息安全检查工作进行安排部署，从8月1日起在单位内部开展了为期30天的信息安全自查和基本信息梳理等相关工作。
安全管理方面，制定了《阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全管理制度》、《存储介质管理制度》、《人员离职离岗安全规定》等制度，重要岗位人员签订了安全保密协议。
技术防护方面，网站服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，安装了正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。
应急处理方面，加强了网络管理人员应急处理相关培训教育，对突发网络信息安全事故可快速安全地处理。
教育培训方面，对全体干部职工开展了信息安全教育培训。
1、发现的主要问题和薄弱环节。
自查发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中我们将继续加强对计算机安全意识教育和防范技能训练让干部职工充分认识到计算机泄密后的严重性与可怕性。
2、面临的安全威胁与风险。
无。
3、整体安全状况的基本决定。
网络安全总体状况良好，未发生重大信息安全事故。
1、改善措施。
为保证网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
2、整改效果。
经过培训教育，全体干部职工对网络信息安全有了更深入的了解，并在工作中时刻注意维护信息安全。
一是加强信息安全研究与信息安全教育，提高软硬件安全防范水平防患意识，确保信息安全。
二是加强预警应急演练，发奋提高安全防范意识，确保部门信息安全。
个人信息安全的自查报告篇十九
为加强我行客户信息及相关数据库安全管理，按照人民银行xx支行《关于转发《关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》的通知》xx【20xx】1号）和省分行（《关于开展客户个人金融信息保护自查工作的通知》xx（【20xx】2号）要求，我行高度重视，对照自查方案，按照“边查边改”的原则，积极在辖内组织开展个人客户信息安全自查工作。现将自查情况报告如下：
接到省行开展客户个人金融信息保护自查工作部署的通知后，个人金融部主任立即组织相关人员对文件进行了学习，提出了工作要求和时间安排，并成立了以分管行长为组长，部门正副主任为副组长，个金部风险经理、产品经理；各网点负责人及辖内16个营业网点的业务经理为成员的自查工作小组，按照相关要求，重点对全辖理财经理、消贷客户经理的履职及管理、x-pad系统、crm系统、个人征信系统、银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患，泄露客户信息等问题开展全面自查工作。
（一）制度建设方面。
1、我行领导历来就十分重视保密工作，在组织机构建设方1面，按照《中国银行股份有限公司保密管理办法》的相关要求，设立了保密工作委员会，成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门主任为成员的信息保密工作领导小组，负责领导全行保密工作，领导小组下设办公室，对全行的保密工作进行进行检查、指导，督促信息保密工作的落实，并且我行保密部门及关键岗位的工作人员均按要求签订了保密协议，自觉遵守和执行保密工作方针政策和法律法规。
2、我行规章制度健全，从每个环节做起，保密观念强，措施得力，落实较好。比如：档案室制定档案工作人员保密职责，查阅、借阅档案手续齐备；机密文件、内部资料的传递、回收、都严格按照相关规定办理，保密干部有变动后，均及时作出调整并上报省分行。
（二）系统管理情况我行健全内部控制制度,通过权限管理设置,加强对x-pad系统、crm系统、个人征信信息系统的管理，系统的使用人员都经过了严格的审批程序，并明确了管理责任,确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节不被泄露和盗用。今年以来，我行通过对个人客户经理的风险排查和对基层网点常规业务检查对涉及个人金融信息的保密环节进行了自查和检查，目前尚未发现个人信息泄漏的情况。
（三）重点业务和关键环节的检查情况2为强化内部控制，加强个人金融业务操作风险管理，促进个人金融业务又好又快发展，预防和遏制由于内部监督控制不力、违规操作而导致的重大风险，个金部将重点业务和关键环节的检查均纳入检查计划作为常规检查项目，认真开展个人金融业务的检查。
1、银行卡业务管理。
（1）在发卡审核环节，对所有申请进件进行了100%电核，对有疑问的或批量进件由风险人员和直销领队上门核实包括真实性，所有进件均实行了“三亲见”制度，并通过身份联网核查和人行征信系统进行了身份核查和征信调查。
（2）我行严把特约商户准入关。按照各级监管部门的有关规定，正确使用和设置特约商户的结算账户。落实特约商户实名制，在充分了解核实商户相关信息的同时，在人民银行联网核查系统和中国银联的不良信息系统核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份和资信。严格执行商户调查与审批相分离、商户档案管理与商户交易监控相分离、商户pos设备安装与商户pos设备入网控制相分离的要求。
2、业务操作管理环节，加强了客户身份资料识别，做好登记保管工作。
（1）我行在为客户办理相关业务时，按照规定对客户身份证件或身份证明文件的真实性进行认真审核，并按照规定登记客户身份基本信息，留存身份证件或身份证明文件复印件或影印件；对客户身份资料的真实性、有效性和完整性负责；个人金融部对辖属网点执行客户身份识别情况进行监督检查。
（2）严格按照规定落实保密原则，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息，除法律明确规定的情形外，不得向任何机构、个人提供、泄露的信息；对于上报的`可疑交易，严格保守秘密，决不能向客户透露任何信息。
（四）重要岗位人员管理情况。
1、个人金融部现有员工24人，根据案防工作的要求，我部每年都将定期或不定期的对负责人、理财经理、消贷客户经理、银行卡业务经理（含催收保全）、银行卡业务员（信用控制）等人员从兴趣爱好、家庭状况、生活交际、日常工作表现等方面进行风险排查，截止检查日，尚未发现异常情况。
2、网点主任或业务经理通过家谈、谈心、询问的方式对本机构对所有员工进行了行为排查。从排查情况看，员工平时的兴趣爱好多为运动、看书等，无黄、赌、毒及参于高风险投资活动等行为。家庭情况也较为和谐，家庭成员中未有涉赌、涉毒行为的人员。经济收入与日常消费相匹配，未有债务纠纷。在日常工作中，员工能自觉履行相关工作，工作态度积极，对本职工作认真负责。
（五）重要制度的贯彻执行情况为防范风险，规范操作，个人金融部结合对重点业务和关键环节的检查情况，对涉及的制度、流程、系统等方面存在的问题定期组织学习和培训。并结合案防工作要求，组织员工结合自身业务和岗位职责认真学习相关制度，加深对规章制度的理解和把握。针对各项规章制度落实、执行过程中存在的问题，特别是核心系统上线以后，零售业务的操作流程发生了较大的变化，相关配套制度、易引发案件的业务环节等方面，开展学习讨论活动，加强员工对系统的深入了解，掌握系统优势，通过学习条线规章制度，个金业务风险提示，“六十个严禁“等制度，将流程与制5度相结合，做到操作有章可循，有据可依，切实提高对新系统的风险控制能力。
