最新成立公司董事会决议(五篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

成立公司董事会决议篇一

成立，是指创立，建立，设立。是指从无到有的一个过程。下面本站小编给大家带来成立分公司决议，供大家参考!

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字

xx年x月x日

____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

/ 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

时间：20xx年6月29日

xx公司(以下简称公司)股东于20xx年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议cc。本次股东会会议于20xx年6月1日以电话方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

会议由xx同志主持

本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式一致同意如下决议：

全体股东签字(盖章)

年6月6日

成立公司董事会决议篇二

协议是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后双方达成的一致意见。下面本站小编给大家带来成立董事会决议书，供大家参考!

董事会决议时间：*年**月*日地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字)

董事：(签字)

(签字)

*年*月*日

本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

20xx年月日

时间：*年**月*日

地点：

经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：

一、 投资者名称：

甲方名称：

法定地址：

乙方名称：

法定地址：

二、经营范围：

。

三、投资及出资方式：

投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。

注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字) 董 事：(签字) (签字)

*年*月*日

成立公司董事会决议篇三

*有限公司(以下简称)于xx年*月*日正式注册成立。

法定代表人：，

注册资金为人民币：伍拾万元整(￥：500000.00元)。

是由、三位股东合资创办，股东：占股份总额的34%;股东：占股份总额的33%;股东：占股份总额的33%。

1、股东自愿放弃所持有的所有股份，并按亏损比例拿出0.66万元弥补公司亏损。

2、退股后，公司股东持有公司51%的股份，持有公司49%的股份，公司盈亏由股东及股东负责，与不再有任何关系。

3、为公司法定代表人，负责技术。公司盈亏及所需资金按投资比例分担。

4、本协议一式三份，由、各持一份。

5、本协议由、三人共同签字后生效。

6、未尽事宜协商解决。

*有限公司

二○xx年五月十日

成立公司董事会决议篇四

由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面本站小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考!

日期： 20xx 年 6 月 30 日

应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

记录人:董晓芳

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20xx年6月30日缴纳200万元整。20xx年缴纳500万元整。

四、 选举田有志担任公司执行董事;

五、 选举田有岗为公司监事;

六、 选举田龙新为公司经理;

阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司

年 月 日

股东会决议

一、通过《十堰市xxxxxx公司章程》。

二、选举xxx为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任xxx为公司经理。

四、选举xxx为公司第一届监事。

五、同意设立十堰市xxxxxx公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)

年 月 日

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议通过如下决议：

四、出资情况：

公司注册资本为：100万元

股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元

五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：

1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):

年 月 日

成立公司董事会决议篇五

决议事项：

二、公司住所为：;

三、公司的注册资本为人民币x万元;

四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日