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公司项目管理制度公司项目管理制度及办法实用篇一
随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。
1. 成员
殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海
2. 职责
(1) 项目的选择
(2) 立项
(3) 组建项目部并确定人员(包含采购及测试人员)
(4) 项目总进程的监控
(5) 项目的最终审核
3. 权利
(1) 项目经理的任命
(2) 项目监理的任命
4. 义务
(1) 为项目部协调各种关系
(2) 为项目部提供各种支持和保障
(3) 为项目提供所需的文件和资料
1. 公司业务合同
2. 公司客户需求
3. 市场需求
1. 任期
项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问 题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。
(2) 对项目进行市场调研(需求性、可行性、发展性和经济性)
(3) 提交该项目的可行性报告
(5) 采用科学的.管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。
(6) 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。
(7) 保存项目过程中的相关文件和数据。
(8) 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。
3. 权利
(1) 项目的经营决策和设计指挥权。
(2) 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。
(3) 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。
(4) 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。
(5) 有项目所需物资的采购权。
4. 义务
(1) 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。
(2) 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。
1. 任期
项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理 好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。
(3) 对项目进行风险预测
(5) 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。
(6) 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。
3. 权利
(1) 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。
(2) 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。
(3) 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。
(4) 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。
4. 义务
(1) 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。
(2) 负责与合同中的各部门沟通。
(3) 对该项目提供各种支持。
(4) 协助项目部采购该项目所需的物资。
2. 项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包括：
(1) 项目进展情况
(2) 需要解决的问题
(3) 解决问题的方案
4. 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
公司项目管理制度公司项目管理制度及办法实用篇二
第一条为加强工程项目成本管理，规范工程项目成本管理行为，提高经济效益，根据国家有关规定，结合我局实际，特制定本办法。
第二条项目成本管理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理；实行'标价分离'和项目成本核算制；责权利相结合等。
第三条项目经理部为工程项目成本管理责任中心，项目经理对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效果负全部责任。
第四条项目成本管理实行全额承包责任制和成本核算制，应根据《中建三局项目全额承包管理办法》的有关规定，由公司（本办法均指'公司或分公司'）和项目经理部共同测算项目经理部的工程承包收入（或承包基数，下同），经双方认可后以责任书的形式确定。
第五条项目成本管理的内容包括成本预测与计划、成本实施、成本核算、成本分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等。
第六条项目成本核算制一律采用制造成本法或责任成本法，即项目经理部只管理和核算承包范围内的成本盈亏情况，分公司汇总核算全部的工程成本。
第七条项目成本核算制包括预算成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的计算口径应保持一致。
2、及时测算、调整项目承包收入，明确项目责任成本目标；
4、审核项目奖金发放标准；
5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本；
6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；
7、考核项目经理部的工作业绩；
8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。
9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。
10、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。
第九条公司应建立成本核算制，包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。
第十条项目经理部应建立成本管理责任体系，主要包括项目各业务部门、岗位及作业层的成本管理责任制。成本管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态管理。
第十一条项目各业务系统或业务员的主要成本管理职责为：
物资员：
①建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐；
②按月编制各类材料的需用量计划和月耗报表，并报成本员；
③制订材料费控制目标，严格执行限额领料；
⑤按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料；
⑥负责零星材料的采购及价款结算的审核工作，严格控制采购价格；
⑦各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设。
生产计划统计员：
①建立健全各项生产统计台帐；
②按月编制计划工作量；
③严格按照施工技术组织措施计划进行施工；
④按月编制验工月报，并分析统计报量与结算收入产生差异的具体原因；
⑤按月分析生产过程中各环节成本升降的原因，减少施工环节的各种浪费；
⑥负责项目生产计划、统计信息数据库的建设。
机械员：
①建立健全机械设备使用台班、金额台帐；
③合理利用机械设备，减少设备闲置；
④提供月度机械费节超原因分析资料；
⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。
预算员：
①编制各项成本费用预算；
②配合成本员编制成本控制目标；
③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续；
④协助有关人员回收工程款；
⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。
成本员：
①建立健全成本核算台帐；
②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划；
③按时编制资金使用计划及奖金申报，控制非生产性费用的开支；
④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息；
⑤组织成本分析及经济活动分析；
⑥负责成本核算数据库的建设。
劳资员：
①建立健全人工费耗用明细台帐；
②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员；
④及时办理各项人工费结算，负责人工费结算的审核等工作；
⑤按月提供人工费的节超原因分析资料；
⑥加强对劳务队伍的管理，协助公司对劳务队伍的招标工作；
⑦负责人工费信息数据库的建设。
技术员：
①编制施工技术组织措施计划，优选施工方案；
②监督和指导生产人员落实技术组织措施；
③应用先进技术，努力降低成本；
④负责项目技术应用信息数据库的建设。
第十二条除在公司附近且属小型的项目可由公司兼管其成本核算以外，其他项目应有专职成本员。成本员应由业务能力强、政治思想觉悟高、责任心强的财务人员担任，并经过公司审核后才可上岗。
第十三条项目成本计划包括项目总的计划成本、月度或节点计划成本。
1、项目经理部应根据内部承包基数，结合自身实际，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定项目成本控制总的计划目标。
2、项目经理部应结合项目工期要求将总计划成本进行分解，并以责任状的形式明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。
3、项目必须按月编制计划成本，由相关责任部门根据分公司下达的生产计划，编制当月各项成本费用开支计划，成本员进行归集、汇总并根据'本量利'原理测算当月保本点。
第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行：
1、人工费的控制：原则上应采取招投标办法，主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。
2、材料费的控制：实行'量价分离'原则，即采购环节应严格实行招投标制，使用环节应严格执行限额领料制度；对于没有消耗定额的材料应实行计划管理，按指标进行控制；对零星材料的采购应实行货比三家；应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。另外，现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录，并定期盘点、与成本员核对。
3、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。
项目应加强机械设备使用台班的计划管理，减少闲置，提高使用效率。同时，应加强对机械设备维修与保养，提高设备的完好率和利用率。
4、间接费用的控制：项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。各项费用实行包干，节约有奖，超支罚款。严格执行各项费用开支计划和开支权限。对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定；发放奖金必须先报奖金发放申报表，经公司（分公司）批准后方可发放。
5、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。
第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则，实行归口管理。
第十六条项目应成立成本控制跟踪小组，全面负责项目成本管理的组织实施工作，并建立定期成本管理汇报制度。
第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系，力争做到经济效益与社会效益两不误。
第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容，逐月进行成本核算。
第十九条成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意改变，并应与施工项目管理目标成本的界定范围相一致。
第二十条项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况，不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。
第二十一条项目成本核算制应坚持实际形象进度、实际产值、实际成本'三同步'的原则，严格划清成本界限，即划清内部承包合同范围以内的成本与承包合同以外的成本界限，划清已完工程成本与未完施工成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。
第二十二条项目成本核算的基本程序为：
1、根据当月统计验工报量按照项目承包合同规定计算项目当月的收入及上交款，编制有关凭证。
项目当月结算收入=当月统计验工报量x（1-上交比率）
项目当月应上交款=当月统计验工报量x上交比率
2、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。
3、计算当月应分摊和计提的有关费用，编制相关凭证。
4、结转已完工程实际成本。
5、结转损益，计算工程结算利润。
6、编制工程成本表。
第二十三条工程结算收入的确认与入帐依据：
1、必须以实际收到的现款或发包单位签字认可的验工月报，或监理等中介机构同意并保证监督执行的有关资料为收入实现和入帐的依据。
2、工程项目现场临时签证、设计变更等收入必须以发包方签字认可的价款列入工程结算收入，并根据内部承包合同的规定调整项目承包价格。
3、确实无法满足上述条件的，应由生产部门提供详细的验工月报，并经预算负责人、生产负责人和项目经理签字以后，作为收入的入帐依据，严禁冒报、虚报或瞒报实际产值。若发现以前月份所报产值与实际存在差异，应及时予以调整，并详细说明原因。
4、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。
第二十四条项目实际成本核算必须严格执行国家关于成本开支范围和费用开支标准的规定，正确计算施工过程中发生的各项费用，正确计算已完工程和未完工程成本。
第二十五条项目有关人员应按月办理分包单位工程价款、人工费、机械租赁费等结算工作，成本员必须以有关人员提供的结算单据作为成本核算依据，没有相关人员提供的有效结算依据或书面签字资料，成本员不得随意估算成本。
第二十六条项目应按月编制成本报表，提供成本分析资料。
第二十七条成本分析应按照'量价分离'的原则，采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格（或预算价格）、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。
第二十八条项目成本分析应按月进行，成本员应分别对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细细分析，编制成本分析资料。
第二十九条项目经理应根据成本分析资料，定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析，并将分析结果形成文件资料予以保存，为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。
第三十条项目成本考核按阶段可分为节点考核和竣工考核相结合的方法。
1、节点考核主要根据全额承包责任书的有关内容，对各责任单位和责任人的成本目标完成情况按月进行考核，并将考核结果作为发放当月奖金或岗薪的主要依据。
2、竣工考核按如下步骤进行：
①项目竣工验收后，应立即组织有关人员办理竣工结算，确定工程最终造价。工程最终造价确定后，按照承包合同的规定，划分并结算项目承包成本收入。
②整理汇总有关成本核算资料，并将工程自开工至竣工后的预算承包收入和实际总成本进行汇总。同时，填写项目承包兑现各项指标完成情况，报经有关部门审核。
③以书面形式申请对该项目进行经济责任承包的考核与兑现。
④公司成立审计小组，对项目承包收入、各项成本费用及债权债务进行核实以后，确定项目承包实际成本及成本降低率，起草审计报告，提交分公司经理审定。
⑤审核完毕后，分公司根据承包合同视不同情况予以兑现。
第三十一条成本考核应分层进行，即公司考核项目，项目考核岗位及作业层，项目对公司有关职能部门也应进行考核。
1、公司对项目考核的主要内容是：
（1）成本管理基础资料的编制及上报情况；
（2）各项成本控制目标的实现情况及其真实性；
（3）综合指标的完成情况；
（4）工程款的回收情况；
（5）上交款的完成情况（必须全额完成上交）等。
2、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。
3、项目对公司有关职能部门的考核主要是考核公司职能部门在成本管理工作中应履行的职责与义务是否落实。
第三十二条'三边'工程的成本管理除在项目承包基数测算上有所不同外，其他管理要求与一般工程项目一致，依然按照本办法的要求进行核算和管理。
第三十三条'三边'工程承包基数的测算可采取
以下两种方法：
2、参照社会平均水平，根据施工方案暂定项目承包基数和上缴比例。
第三十四条根据上述方法暂定的承包基数和上缴比例，公司与项目签定内部全额承包责任书。一旦工程图纸齐备或节点图纸齐备，公司应及时编制工程预算，并按承包基数测算的有关要求，重新确定项目承包基数和上缴比例，并对前后测算结果之间的差异部分签定有关补充责任书。
第三十五条对工程量较大的三边'工程，为便于项目成本管理、核算与考核，公司可实行分段（地下室、主体、装修，下同）承包、审计与兑现，项目也可实行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑现。
第三十六条本办法适用于局内部各土建、安装、装饰工程项目，自20xx年11月12日起开始执行。
公司项目管理制度公司项目管理制度及办法实用篇三
第1条为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。
第2条本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。
第3条建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。
第4条建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法：
1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；
2、事前审计、事中审计和事后审计相结合；
3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。
第5条建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。
第6条建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。
第7条审计内容：
1、审查项目投资程序执行情况
（2）项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关文件的编制、审批是否按照规定程序进行，是否符合集团公司关于建设项目的有关规定。
（3）可行性研究报告内容是否真实、完整、科学。
（4）项目法人的组织机构、人员配备、内控制度等是否建立健全。
（5）设计、监理、施工、物资（含设备）供应等承建单位的资质等级、资信能力、技术服务是否符合建设项目的要求，财务状况是否良好。
（6）土建项目的征地拆迁、施工现场“四通一平”等前期准备工作是否已准备就绪。
2、审查建设资金的筹措与保障情况
（1）资金筹措方式是否科学，资金来源是否安全，资金成本是否经济，前期资金是否到位。
（2）建设资金来源为自筹的部分，审查建设单位的财务报表和建设期间的财务预算，根据经营和积累情况，测算建设期间可能筹集到的建设资金是否可以满足投资需要。
（3）建设资金来源为贷款的部分，审查是否签订了贷款意向或协议书。
（4）建设资金来源为合资经营项目的部分，审查合资企业合同中资金来源和各方出资比例、时间。中介机构出具的验资报告。
3、审查初步设计及概算的内容是否齐全，编制依据是否适用，费用计算是否合规、准确。
4、严格实行公开招投标制度，规范招投标行为。
是否按规定进行了招标，招标方式、程序和评标办法是否符合集团有关招投标管理办法。
第3章建设工程管理审计
第8条工程管理审计是指对建设项目实施过程中的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制所进行的审查和评价。
工程管理审计的目标主要包括：审查和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；工程管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性等。
第9条工程管理审计应依据以下主要资料：
1、施工图纸；
2、与工程相关的专项合同；
3、网络图；
4、建设单位指令；
5、设计变更通知单；
6、相关会议纪要等。
第10条工程管理审计主要包括以下内容：
1、工程进度控制的审计
（5）检查有无管理不当造成的返工、窝工情况；
2、工程质量控制的审计
（1）检查有无工程质量保证体系；
（4）检查是否对进入现场的成品、半成品进行验收，对不合格品的控制是否有效，对不合格工程和工程质量事故的原因是否进行分析，其责任划分是否明确、适当，是否进行返工或加固修补。
（5）检查工程资料是否与工程同步，资料的管理是否规范；
（6）检查评定的优良品、合格品是否符合施工验收规范，有无不实情况；
（8）检查工程监理执行情况是否受项目法人委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度费用等方面进行监督与管理，是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。
3、工程投资控制的审计
（3）检查设计变更对投资的影响；
（4）检查是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度，看其执行是否有效。
第11条工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。
工程造价审计的'目标主要包括：检查工程价格结算与实际完成的投资额的真实性、合法性；检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。
第12条工程造价审计应依据以下主要资料：
2、有关设计图纸和设备清单；
3、工程招投标文件；
4、合同文本；
5、工程价款支付文件；
6、工作变更文件；
7、工程索赔文件等。
第13条工程造价审计主要包括以下内容：
1、施工图预算的审计
施工图预算审计主要检查施工图预算的量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理。施工图预算审计包括直接费用审计、间接费用审计、计划利润和税金审计等内容。
2、合同价的审计。即检查合同价的合法性与合理性，包括固定总价合同的审计、可调合同价的审计、成本加酬金合同的审计。检查合同价的开口范围是否合适，若实际发生开口部分，应检查其真实性和计取的正确性。
3、工程量清单计价的审计
（1）检查实行清单计价工程的合理性；
（4）检查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；
（5）检查标底的编制是否符合国家清单计价规范。
4、工程结算的审计
（2）检查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；
（3）检查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。
第14条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。
竣工验收审计应依据以下主要资料：
1、经批准的可行性研究报告；
2、竣工图；
3、施工图设计及变更洽谈记录；
4、国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；
5、有关管理部门审批、修改、调整的文件；
6、施工合同；
7、技术资料和技术设备说明书；
8、竣工决算财务资料；
9、现场签证；
10、隐蔽工程记录；
11、设计变更通知单；
12、会议纪要；
13、工程档案结算资料清单等。
第15条竣工验收审计主要包括以下内容：
1、验收审计
（1）检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；
（4）检查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；
（5）检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；
（6）检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；
（7）检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；
（8）检查验收过程有无弄虚作假行为。
2、试运行情况的审计
（2）检查试生产产品收入是否冲减了建设成本。
3、合同履行结果的审计。即检查建设单位、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。
第16条建设工程开工设计、管理审计、竣工验收审计程序。
1、法审部根据工程建设的具体情况，编制工程审计计划，报经集团领导批准后，由法审部组织实施。
2、审计部门在接到审计任务后，组成审计组进行审计。由审计组负责人编制审计方案。审计组应对被审计单位发出审计通知书，并附上所需资料清单。
3、审计组进驻后被审计单位应当及时、全面、如实地向审计组提供与审计相关的资料。
4、审计结束后，审计组应向法审部提交审计报告，审计组在将审计报告报送之前，应当征求被审计单位的意见。
5、出具审计报告。
第17条建设工程造价审计程序：由施工单位编报结算表送建设单位初审，初审后的结算表送集团有关部门审核，法审部有权对任何工程结算进行审计，通过审计后出具工程结算审计决定，作为拨付工程结算款的依据，未经审计，财务部门不得结算付款。
第18条由集团控股或参股的股份制企业工程审计，由集团公司出具审计委托书后，按本办法规定进行审计。
第19条审计组根据审计结果，对审计查出的问题依法提出处理意见和建议。
第20条工程价款结算按审计决定进行调整。
第22条工程建设单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞管理漏洞，审计将对企业有关整改工作做好后续跟踪审计。
第23条本办法集团审计部负责解释。
第24条本办法自发布之日起施行。
公司项目管理制度公司项目管理制度及办法实用篇四
随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。
1. 成员
殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海
2. 职责
(1) 项目的选择
(2) 立项
(3) 组建项目部并确定人员(包含采购及测试人员)
(4) 项目总进程的监控
(5) 项目的最终审核
3. 权利
(1) 项目经理的任命
(2) 项目监理的任命
4. 义务
(1) 为项目部协调各种关系
(2) 为项目部提供各种支持和保障
(3) 为项目提供所需的文件和资料
1. 公司业务合同
2. 公司客户需求
3. 市场需求
1. 任期
项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问 题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。
(2) 对项目进行市场调研(需求性、可行性、发展性和经济性)
(3) 提交该项目的可行性报告
(5) 采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。
(6) 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。
(7) 保存项目过程中的相关文件和数据。
(8) 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。
3. 权利
(1) 项目的经营决策和设计指挥权。
(2) 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。
(3) 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。
(4) 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。
(5) 有项目所需物资的采购权。
4. 义务
(1) 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。
(2) 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。
1. 任期
项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理 好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。
(3) 对项目进行风险预测
(5) 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。
(6) 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。
3. 权利
(1) 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。
(2) 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。
(3) 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。
(4) 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。
4. 义务
(1) 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。
(2) 负责与合同中的各部门沟通。
(3) 对该项目提供各种支持。
(4) 协助项目部采购该项目所需的物资。
2. 项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包括：
(1) 项目进展情况
(2) 需要解决的问题
(3) 解决问题的方案
4. 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
公司项目管理制度公司项目管理制度及办法实用篇五
2、根据业主批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。
3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负管理责任。
4、根据业主批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。
5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系。
8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。
10、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。
