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法人股东会决议篇一
_____________年__________月__________日在__________市cc区__________路__________号召开了北京_____________公司第_____届第_____次股东会会议，会议应到_____人，实到_____人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：
变更法定代表人：*同意免去__________执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容)兼法定代表人职务。
注意：按《公司法》要求：法定代表人必须由“执行董事、董事、董事长、副董事长(如果设董事会)或经理”担任~!!!所以变更法人时，必须注意原法人的职务~!!!而且董事会必须由股东选举产生，董事长由董事会选举。所有的决议必须符合《公司法》!
本协议一式二份，双方签字之日起生效。
法人股东会决议篇二
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东*人，实到股东*人。股东*、*全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持，*记录。决议如下：
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份（*万元人民币）无偿转让给***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，***成为新股东，各股东出资比例为：***以货币、知识产权出资***万元，占***%；***以货币、知识产权出资***万元，占***%。
二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东2人，实到股东2人。股东***、***全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持，***记录。决议如下：
一、公司不设董事会，设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件，现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的`职务。
二、公司不设监事会，设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理，由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方：***
身份证号：130*** 住址：****
受让方：***
身份证号： 133*** 住址：***
因为公司经营管理的需要，转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权（股权*万元），经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转让协议：
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权（股权***万元）无偿转让给受让方，受让方不支付对价。 二、双方以2015年1月7日前清算的财产及债权债务数据为准，全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权，清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日2015年1月7日起由受让方行使，经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项，由受让方办理，所需费用由受让方负担。转让方应积极配合，提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份，具有同等效力，双方各持一份，报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字（盖章）：
受让方签字（盖章）：
2015年1月7日
***有限公司
章程修正案
第五章 股东的名称、住所和身份证号
身份证号：***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人（签字）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
根据《公司法》及公司章程规定，本公司于**年**月**日在公司办公室召开全体股东会议，参加会议的股东有***、***，全体股东经研究，形成以下决议。
二、同意***辞去执行董事、法定代表人职务，选举***为公司新的执行董事、法定代表人。同意**辞去监事职务，选举**为公司新监事。经股东会确认，以上人员未有《公司法》第一百四十七条规定的情形，否则愿承担法律责任。
三、同意修改公司章程相关条款。
四、委托***办理公司变更相关事宜。
全体股东签字：
法人股东会决议篇三
法人代表甲方：_______________、身份证号码：_______________,因个人原因,自愿放弃法人代表身份。经与乙方：_______________、身份证号码：_______________,充分协商,甲方将企业法人变更为乙方,并将企业交于乙方全权负责。变更后企业发生的一切事宜与甲方无关,且日后企业所产生的一切经济和法律责任都由乙方承担。
变更前由原法人代表甲方：_______________,签署的合同依旧有效。变更后由乙方全权负责。
本协议一式二份,自双方签字之日起生效。
甲方：_____________。
乙方：_____________。
___年___月___日。
法人股东会决议篇四
_______________公安消防大队：
________________(单位名称)申请变更法人，
原法人_____________(姓名)身份证号码：_____________，
现法人_____________(姓名)身份证号码：_____________。
情况说明。
_______________公安消防大队：_________________。
(原场所名称)原法人由于自身原因，于年月日提出转让，由现法人担任该公司法人代表。
特此申请。
申请单位：_________________。
申请时间：_________________。
法人股东会决议篇五
1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。
2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。?股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
时间：_________________。
地点：_________________公司会议室。
参加人：_________________全体股东。
决议事项：_________________关于任免法人代表的事项。
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________。
法人股东会决议篇六
_____________________共同出资设立_____________有限公司。
全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。
任期__________年。
任期__________年。
(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有。
关条件。
出席本次会议股东。
年月日年月日。
注：请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件。
法人股东会决议篇七
二、地点：公司会议室。
三、与会股东：_______________________。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款并申请保证(或抵押)担保之事宜。
五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：
1、股东会同意向中国农业银行_______支行申请贷款_______万元，贷款期限为_______年，贷款用途。
2、股东会同意向_______公司申请保证(或抵押)担保。
股东签章：______________。
公司(公章)______________。
_______年_______月_______日。
法人股东会决议篇八
（2015年3月6日公司临时股东会通过）
2015年3月6日10时，xxxxxxxx有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由xx召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：
一、同意xx执行董事兼经理职务解职，同时聘任xx为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东（签字、盖章）：
年 月 日
注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东*人，实到股东*人。股东*、*全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持，*记录。决议如下：
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份（*万元人民币）无偿转让给***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，***成为新股东，各股东出资比例为：***以货币、知识产权出资***万元，占***%；***以货币、知识产权出资***万元，占***%。
二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东2人，实到股东2人。股东***、***全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持，***记录。决议如下：
一、公司不设董事会，设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件，现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。
二、公司不设监事会，设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理，由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方：***
身份证号：130*** 住址：****
受让方：***
身份证号： 133*** 住址：***
因为公司经营管理的需要，转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权（股权*万元），经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转让协议：
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权（股权***万元）无偿转让给受让方，受让方不支付对价。 二、双方以2015年1月7日前清算的财产及债权债务数据为准，全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权，清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日2015年1月7日起由受让方行使，经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项，由受让方办理，所需费用由受让方负担。转让方应积极配合，提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份，具有同等效力，双方各持一份，报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字（盖章）：
受让方签字（盖章）：
2015年1月7日
***有限公司
章程修正案
第五章 股东的.名称、住所和身份证号
身份证号：***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人（签字）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
时间： 年 月 日
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东 股权全额转让给；
2、股东变更后，由方式和出资额如下：
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：
2015年9月15日 （新、旧法人、其他股东全部签字）
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于2015年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：
1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人； 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务，选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
2015年月日
法人股东会决议篇九
参加人：_________________全体股东。
决议事项：_________________关于任免法人代表的事项。
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________。
1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。
2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
________年_______月_____日。
法人股东会决议篇十
经甲乙双方就山西省_________________有限公司(以下简称_______________)的股份转让及变更事宜，于20__年6月25日在太原市_________________大厦订立本协议书，该协议与股权转让变更签订正式合同有同等法律效力。
一、甲方同意将“_____”全部股份收购，总价为1.5亿元人民币，另同意将原“_______________”和乙方孟爱威在20__年月日合作开发扩界“_______________”，协议书及授权书是项变更给甲方，条件如下。乙方在“_______________”所投资金大约960万元人民币。
二、同意以现金返还并增加1000万元人民币作为补偿，合作开发扩界协议中40%股权变更为15%，所有原委托、授权书作废。
三、股权变更补偿后，乙方继续以股东身份全力配合，甲方完成“_______________”股份转让及扩界事务，并协调县、乡、村三级政府关于土地租赁、矿区开发事宜，完善_______________与_______________合作的正式协议。
四、此协议签订后甲方必须为乙方保密，未尽事宜，双方另行补充。
甲方：_______________乙方：_______________。
___年___月___日。
法人股东会决议篇十一
鉴于市职业技能培训学校发展需要,经双方平等协商定于201年月日起,将学校办学资质以及相关手续包括学校法人、学校地址等由甲方负责变更给乙方,甲乙双方协商如下：
1、乙方负责支付给甲方变更费用人民币(贰万元)自201年月日起甲方不得再使用该学校的资质以及任何相关手续牟利或它用。
2、自201年月日之前该学校的任何债权债务及校内任何事务及校务均与乙方无关。
3、甲方负责将学校相关手续进行年审交于乙方。
4、变更费用由乙方承担。(费用不得超过双方约定的标准)。
5、学校手续变更完毕,甲方交于乙方后学校自变更之日起的任何事务均与甲方无关。
6、乙方一次性支付给甲方变更费用人民币贰万元整,变更过程中所发生的其它费用待变更手续全部办理完毕甲方将已变更后的相关手续交于乙方后,乙方再行将所需费用一次性支付给甲方。
本着平等互便原则,甲方有义务向乙方提供其资质原件,在变更过程中甲方有义务给予乙方必要的协助。
本协议一式两份,本协议于甲乙双方签署后生效。本协议未尽事宜,按国家有关规定执行。
甲方(签字)：_______________。
乙方(签字)：_______________。
___年___月___日。
法人股东会决议篇十二
（2015年3月6日公司临时股东会通过）
2015年3月6日10时，xxxxxxxx有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由xx召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：
一、同意xx执行董事兼经理职务解职，同时聘任xx为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东（签字、盖章）：
年 月 日
注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
时间： 年 月 日
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于代表公司表决权 100 %的'股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东 股权全额转让给；
2、股东变更后，由方式和出资额如下：
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：
2015年9月15日 （新、旧法人、其他股东全部签字）
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于2015年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：
1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人； 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务，选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
2015年月日
一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本，仅供参考。
注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、2015年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。
股东会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----公司执行董事职务；免除---公司监事职务；
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人；
六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明---有限（责任）公司
----年--月--日
第二款。
股东会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----、----公司董事职务；免除----、----公司监事职务；
二、选举---、---为公司董事；选举---、---为公司监事；
五、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明---有限（责任）公司
----年--月--日
董事长为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本二，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司董事会全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----公司董事长及法定代表人职务；
二、选举----为公司本届董事会董事长，，任期---年，任期届满，可连选连任；
三、聘任----为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权。
四、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）----为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明---有限（责任）公司
----年--月--日
设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
免除-----公司监事会主席职务；选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
召开时间： 年 月 日
召开地点：
参加会议的股东： 依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司股东会议就公司 变更事项决议如下：
一、免去 的执行董事兼总经理职务，同时不再担任公司法定代表人；免去 的监事职务。
二、委派 为公司的执行董事兼总经理，同时担任公司法定代表人；委派 为公司的监事。
三、此次变更不涉及章程修正。
三、其他事项不变。
全体股东签字（盖章）：
法人股东会决议篇十三
一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。
二、_______________自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。
三、一致通过公司章程修正案。
全体股东签字：_________________。
_____________有限公司。
_____________年__________月__________日。
法人股东会决议篇十四
我司于___年___月___日召开了股东会，股东会上重新选举了公司的法定代表人，现已将公司的营业执照变更完毕(原法定代表人_______________，现法定代表人：______________)。而企业资质证书及信息锁中的“法定代表人”和“企业负责人”的个人信息已发生变化，根据厅里关于企业信息变更的相关要求，现提出申请将资质证书及信息锁中的“法定代表人”和“企业负责人”信息由原来的_______________变更为_______________，特此申请。
请给予批准为盼。
附件：证明材料复印件。
_____________有限公司。
_____________年__________月__________日。
主题词：法定代表人企业负责人变更申请报告。
抄送：公司财务部、工程部、总工办。
存档(2份)。
法人股东会决议篇十五
公司法人的变更同样需要召开股东会议，通过股东投票表决，下面本站小编给大家带来变更企业法人股东会决议范文，供大家参考!
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：
1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理。
3、免去公司监事职务，选举为公司监事。
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
会议时间：20xx年3月20日。
会议地点：(公司会议室)。
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：xxx、xxx、xxx。
2、新增股东(或股东代表)：xxx、xxx。(无新股东的，删除该项)。
(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长xxx主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司xx%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东xxx、xxx放弃优先受让权。)。
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本xx%;实缴注册资本万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本xx%;实缴注册资本万元人民币。
3、…………。
二、同意将公司名称变更为xxxx有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务，同意免去xxx、xxx的监事职务;选举xxx、xxx、xxx为新董事，继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成;选举xxx、xxx为新监事，继续选举原监事会成员xxx担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表出任的监事xxx、xxx组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去xxx的执行董事职务，同意免去xxx的监事职务，同意免去xxx的经理职务;本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会，选举(或聘任)xxx为执行董事，选举(或聘任)xxx为监事，选举(或聘任)xxx为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。
3、同意免去xxx、xxx董事职务，增补xxx、xxx为公司董事;免去xxx、xxx监事职务，增补xxx、xxx为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。
4、同意免去xxx执行董事职务，重新选举xxx为公司执行董事;免去xxx监事职务，重新选举xxx为公司监事;免去xxx经理职务，重新聘用xxx为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东a增加(减少)出资万元人民币，原股东b增加(减少)出资万元人民币，新股东c出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额万元人民币，占注册资本%;。
2、股东出资额万元人民币，占注册资本%;。
3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东a增加(减少)出资万元人民币，原股东b增加(减少)出资万元人民币，新股东c出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(xxx)的名称(或者姓名)变更为(xxx)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成，其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。
十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)。
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)。
xxxx有限公司。
200x年xx月xx日。
根据公司法和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:。
1、同意公司名称变更为:__________________。
2、同业公司住所变更为:__________________。
3、同意公司经营范围变更为:__________________。
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:。
____________年____________月____________日。
