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召开股东年会的通知 召开股东会议通知篇一
本公司全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革动议，公司董事会接受上述非流通股股东委托，召集a股市场相关股东会议(以下简称相关股东会议)审议公司股权分置改革方案，现就召开相关股东会议的安排通知如下：
一、召开相关股东会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：x年4月13日13?30时;
网络投票时间为：x年4月11日～x年4月13日期间各交易日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、股权登记日：x年4月3日。
3、现场会议召开地点：
股份有限公司四楼会议室
4、会议审议事项：《股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向a股流通股股东提供网络形式的投票平台，a股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。
7、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为x年3月31日、x年4月7日。
8、会议出席对象
(1)凡x年4月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司非流通股股东和a股流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托授权授权代理人出席和参加表决(被代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会将申请相关证券自x年3月13日起停牌，最晚于3月23日复牌，此段时期为股东沟通时期;
(2)本公司董事会将在3月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;
(3)如果本公司董事会未能在3月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;
(4)本公司相关证券在本次相关股东会议股权登记日次一交易日x年4月4日起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
二、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的a股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
为便于流通股股东主张权利，公司董事会按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，为参加相关股东会议的股东进行表决提供网络投票技术安排，并负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。网络投票具体程序见本通知第四项内容，董事会征集投票权具体程序见本通知第五项内容及公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《股份有限公司董事会投票委托征集函》。
由于公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。若出现重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、a股流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害;
(2)充分表达意愿?行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：x年4月6日～x年4月7日工作日的9：00～17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
股份有限公司董事会办公室
地址：xx省x市x路x号
邮政编码：
联系电话：
指定传真：
联 系 人：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
a股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：x年4月11日至4月13日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码： ;投票简称：投票
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入;
(2)在“委托价格”项下，申报价格对应的议案：
(3)在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数：
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、董事会征集投票权程序
1.征集对象：本次投票权征集的对象为截止x年4月3日下午收市后?在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体a股流通股股东。
2.征集时间：自x年4月4日至x年4月12日?每日10：00-16：00。
3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《股份有限公司董事会投票委托征集函》。
六、其它事项
1.本次相关股东会议会期预计半天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
股份有限公司董事会
x年3月13日
召开股东年会的通知 召开股东会议通知篇二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:有关《公司x年度报告及摘要》之有关内容请登陆:交易所相关网页、联合交易所相关网页 和公司国际互联网相关网页查阅。
兹通告xx集团机床股份有限公司(本公司)董事会决定于x0年6月23日(星期
三)上午9时30分, 在中国xx省xx市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行x9年度股东年会, 会议内容如下:
一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据本次资本
公积金转增股本后修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜。
截止x9年年12月31日,本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,423千元,按会计准则113,887千元。以会计准则资本公积——股本溢价113,887千元为基数,按公司现有的总股本424,864,883股(其中a 股股数为312,149,033股,h 股股数为112,715,850股),每10股转增2.5股,方案实施后,本公司总股本为531,081,103股(其中a 股股数为390,186,291股,h 股股数为140,894,812股)。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容:
“根据x9年10月22日国务院国资委关于上市公司股份持有人变更有关问题的批复及执行的x6年股权分置改革方案精华公司股权性质已转变为流通股。公司的股本结构为:普通股424,864,883股,其中沈阳机床(集团)有限责任公司持有106,578,219股;xx省工业投资控股集团有限责任公司持有47,018,331股;社会公众持有的内资股为158,552,483股;社会公众持有的外资股为112,715,850股。”
二、普通决议案1、提请审议x9年度董事会工作报告;
2、提请审议x9年度监事会工作报告;
3、提请审议x9年度报告及摘要;
4、提请审议x9年度利润分配方案;x9年度利润分配方案为:x9年度,按中国会计准则,本公司实现利润215,848千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,196千元,累计可分配利润568,379千元;其中,母公司实现利润216,519千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,867千元,累计可分配利润506,167千元;按会计准则,本公司实现利润215,709千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,058千元,累计可分配利润566,593千元;其中,母公司实现利润213,647千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润191,995千元,累计可分配利润486,109千元;故当年实现可分配利润为会计准则的191,995千元,以现有的总股本424,864,883股为基数(其中a 股股数为312,149,033股,h 股股数为112,715,850股),每10股派发人民币0.5元现金(含税),总计人民币21,243千元;其中a 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的a 股股东,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
5、提请审议公司x0年度财务预算报告,销售收入18亿,净利润2.6亿元;
6、提请审议x0年度常规技改项目报告,共计5005.3万元,其中:
1)、更新设备 21项,21台,投资预算 3325万元;
2)、设备改造 4项,投资预算 190.70万元;
3)、设备大修 45项,投资预算 246.60万元;
4)、基建项目 3项,投资预算 1143万元;
5)、其它:设备基础及零星小修项目,投资预算 100万元。
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案:
根据市场需求及优化产品结构需要,解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈,公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建,金额31493万元,初步预计完工时间为x1年,完工后将提高现有产能。x0年投资19850万元,其中:
1)、重型加工装配厂房14957万元;
2)、其他费用3993万元;3)、预备费900万元。
8、提请审议续聘毕马威会计师事务所为公司x0年度审计师,并授权董事会
决定其酬金;
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司x0年度国内审计师,并授权董事会
决定其酬金;
10、提请审议x9年度独立董事述职报告;
附注:
1、 凡持有本公司a 股并于x0年5月24日(星期一)当日下午收市后在中国登记结算有限公司分公司登记在册的本公司a 股股东,凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的a 股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于x0年6月2日—6月3日上午8:00-11:00时,下午2:00-5:00
时前往xx省xx市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续,或者在
x0年6月3日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮
寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、 凡持有本公司h 股并于x0年5月24日(星期一)当日下午收市时在公司h股持有人名册登记在册的本公司h 股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的h 股股东请于x0年6月3日(星期四)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东
年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于x0年5月25
日(星期二)至6月23日(星期三)(首尾两天包括在内)暂停办理h 股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司h 股股份的人士无权出席股东年会。h 股股东如欲获派20xx年度现金股利,须于x0年5月24日(星期一)下午四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司h 股之过户登记处—登记有限公司(地址为湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室)。
3、 凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。
4、 股东如欲委任代表出席股东年会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前24小
时交回本公司注册地址的董事会办公室,方始有效。就h股持有人而言,上述文件必须同
一时间内交回本公司之股份过户登记分处登记有限公司,地址为湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。
5、 a 股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席股东年会。h 股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席股东年会。
6、 公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东年会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东年会。
7、 股东年会会期半天,往返及食宿费用自理。
8、 本公司注册地址:中国xx省xx市茨坝路23号
9、 邮政编码:
10、 传 真:
11、 联系电话:
12、 联 系 人:王女士、杜女士
承董事会命
董事会秘书:罗
x年五月七
召开股东年会的通知 召开股东会议通知篇三
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
兹通告股份有限公司(“本公司”)董事会决定于x年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号x科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司x年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司x年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司x年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司x年度利润分配(包括股利分配)方案。
5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司x年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司x年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。
7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。
8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。
9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。
10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”。
11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”
12、处理其它事宜(如有需要)。
承董事会命
公司秘书
中华人民共和国·
x年五月九日
召开股东年会的通知 召开股东会议通知篇四
根据x银行股份有限公司(简称本行)x3年3月26日至27日的董事会决议，现将召开本行x2年度股东年会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议届次：x2年度股东年会
(二)会议召集人：本行董事会
(三)会议召开时间：x3年6月7日(星期五)9点30分
(四)会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票
(五)召开地点：在北京和两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行，会场为中环金融街8号四季酒店大礼堂。
二、会议事项
(一)审议事项
1.关于《x银行股份有限公司x2年度董事会工作报告》的议案
2.关于《x银行股份有限公司x2年度监事会工作报告》的议案
3.关于x2年度财务决算方案的议案
4.关于x2年度利润分配方案的议案
5.关于聘请x3年度会计师事务所的议案
上述审议事项均为普通决议事项。
(二)其他事项
1.听取《关于的汇报》
2.听取《关于x2年度执行情况的汇报》
有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日刊载于《中国报》、《报》、《时报》、《x日报》及交易所网站的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见交易所网站和本行网站。
三、出席会议对象
(一)截至x3年5月7日下午收市后在中国登记结算有限责任公司分公司登记在册的本行a股股东和在中央登记有限公司股东名册上登记的本行h股股东。股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于x3年5月18日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。
本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。
(四)会议登记时间为x3年6月7日8时30分至9时30分，9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、会议联系方式及会期
(一)会议联系方式：
地址：x市x区x门内大街x号(邮编：)
x银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
(二)本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
六、备查文件目录
本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。
特此公告。
召开股东年会的通知 召开股东会议通知篇五
股东王、詹：
按《公司法》、《文利置业有限公司公司章程》的有关规定，本次文利置业有限公司(以下简称亿利公司)股东会由亿利公司股东、执行董事(法人代表)龚召集并主持，会议地点在xx市路商务大厦房会议室，会议时间为x6年9月19日(星期一)上午9点至12点。
会议需讨论并决议的事项：
1、对亿利公司x6年6月份以前的财务情况予以通报;
2、审议批准亿利公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
3、股东对亿利公司债务的承担方案。股东王、詹需持本人身份证原件参加会议，并将身份证复印件(需本人签名)备置于亿利公司，如本人不能亲自参加，可以委托具完全民事行为能力人壹人参加，被委托人需持委托书原件、被委托人身份证复印件(需本人签名)及有委托人签名的委托人身份证复印件，并交于主持人，被委托人均被视为具有表决权的授权。如股东王、詹不参加本次股东会也无委托符合本通知条件的代理人参加，将不影响本次股东会依法依亿利公司的公司章程形成相关决议。特此通知。
文利置业有限公司
法定代表人：龚 x年八月三十日
