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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
银行总稽核篇一
银行稽核核心是银行业务的重要环节，是保证银行运营正常、合规的重要手段。作为银行内部的重要职能部门，稽核部门积极履行职责，通过对银行各个环节的检查，提供了重要的监管保障与改进建议。在稽核工作中，我有幸参与并担任一些核心的角色，获得了一些宝贵的经验体会。本文将围绕银行稽核核心这一主题，结合个人经历，进行连贯的五段式叙述。
第一段：介绍稽核的背景与重要性（字数：200）
银行稽核是一项重要的内部控制工作，通过对银行各项业务和管理过程的审查、检验和评价，保证银行业务活动的合法合规性和风险的有效应对。银行稽核师作为银行内部的重要保障力量，有效地收集、整理并分析丰富的信息，为银行业务的正常运行和风险管理提供有力支持。稽核工作的重要性不言而喻，但其背后的辛勤付出和对细节的敏感把控却往往被人们忽略。
第二段：参与银行稽核的工作背景与经历（字数：200）
我有幸参与了银行A的稽核工作，并在其中担任了核心的角色。通过参与稽核项目，我亲身体验到了稽核工作的繁忙与紧张，以及精细与耐心的要求。在项目中，我与团队密切合作，与各部门沟通协调，深入了解银行的各项业务和档案资料。在团队中，我负责数据分析的工作，通过对大量的数据进行筛查和对比，挖掘出潜在的问题与风险点，并确定了解决方案。通过这一过程，我学到了很多实践经验，提升了自身的分析能力和问题解决能力。
第三段：稽核工作中遇到的问题与挑战（字数：200）
稽核工作中常常会遇到各种各样的问题与挑战。首先，数据的收集与整理是一个繁琐的任务，需要高度的耐心和细致的工作态度。其次，银行的各个业务环节繁多复杂，要全面了解每一个细节需要耗费大量的时间和精力。再次，工作涉及到的部门和人员较多，需要与他们保持密切的沟通和协调。此外，银行业务随时在发展变化，需要稽核师及时了解最新政策和法规，更新自己的知识储备。这些问题与挑战都需要稽核师具备扎实专业知识和较强的协调能力。
第四段：通过稽核工作的体会与收获（字数：200）
通过参与银行稽核工作，我收获了很多宝贵的经验和体会。首先，稽核工作让我更加细致和注重细节，锻炼了我的观察力和分析能力。其次，与各个部门的沟通和协调不仅帮助我了解了更多的业务流程，还提升了我的团队合作能力。再次，稽核工作让我意识到银行业务的复杂性与关联性，从而使我更加重视自己的专业知识的学习和更新。通过不断地学习和提升，我相信我能够成为一名优秀的稽核师，为银行的稳定运营和有效管理做出贡献。
第五段：对银行稽核的展望与思考（字数：200）
随着金融行业的快速发展和金融风险的不断增加，银行稽核工作的重要性将越来越凸显。稽核师需要不断提升自己的专业素质，做好知识储备的积累和更新，并结合新技术的应用，提高工作效率。此外，稽核师还应注重团队建设，加强与各部门的合作与协调，形成稽核工作的整体合力。只有具备了丰富的知识和经验，并与银行内部形成有效的配合，稽核师才能更好地履行自己的职责，为银行运营的稳定性和可持续发展做出更大的贡献。
总结：银行稽核作为银行业务的重要环节，在确保合法合规的同时，为银行运作提供了有效的监管和改进建议。通过参与稽核工作，我深感稽核师的辛勤付出和对细节的敏感把控，也学到了很多实践经验。未来，我将不断提升自己的专业素养，加强与各部门的合作与协调，为银行稳定运营和有效管理做出更大的贡献。
银行总稽核篇二
先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：20**年过去了，我很怀念它，银行稽核部工作总结。这一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对20**年的工作做以下总结：
一、主要业务开展
用三句话来概括，就是20**年是个上会报告年，20**年是个开拓创新年，20**年是个制度规范年。
(一)20**年是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，20**年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《稽核部年度工作计划》，计划合计13543字，附件4532字，汇总分析量214065字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《20**年1季度稽核监督报告》，正文6284字，附件38435字，行长办公会汇报。
《20**年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《20**年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《20**年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《20**年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《20**年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，xx年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里，工作总结《银行稽核部工作总结》。而20**年上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。
(转载自百分网，请保留此标记。)
一是全年工作计划的制定。20**年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷，既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得20**年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们在下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个字都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材;非现场室为我们统计各类数据;系统室将业务骨干借给我们;离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了颠覆式的修改，完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，吴总在我的办公桌前现场办公，一字一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个电话，一个问题、一个字地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议部分做最后的修改和完善，吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。
银行总稽核篇三
核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。
(2)、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查
经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发现我市*个信用社存在冒名贷款，共计*x户，*x笔，金额***x元。
(3)、卫生及规范化服务专项检查方面
为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清结”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份;对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查*个营业网点，稽核面达*%，共处罚违规人员*人，经济罚款计*x元。
(4)、工作中存在的问题和障碍
由于农村信用社机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，内控制度形同虚设，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。卫生监督稽查工作总结带来便捷的结算渠道的同时，也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如：没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的“稽核检查、风险预警系统”，使得在所有业务数据“集中”处理下，稽核人员无法直接从系统 得到相应的稽核项目，从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决，管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。
没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合，来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。其主要原因：
一是由于综合业务网络系统 对“稽核、监督、检查”等方面存在“真空”状态，新系统 下对稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，导致非现场稽核无法进行的现象存在。
二是非现场稽核的技术支持不够，全省农村信用社综合业务网络系统 仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系统 。而手工和半手工操作，不能对浩繁复杂的数据进行快捷处理，形成时效性强的监督管理信息。
由于联社对各部室的分工不同，稽核与其他职能部门缺乏协作，造成抓经营和抓管理“两张皮”现象，使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。
总之，一年来，我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我们必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核、监察执法力度，切实维护各项规章制度的执行和落实，为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。 以上报告妥否，请指正。
【银行稽核工作总结(七)】
银行总稽核篇四
对于银行来说，稽核检查是一项必要的过程，它可以确保银行的运营符合相关法律法规，保证银行利益的最大化，保护客户的资产安全和信任。在银行的日常运营中，稽核检查是不可或缺的一部分。在这个过程中，作为银行从业人员的我们不仅要配合稽核人员的检查，同时还要积极提供足够的支持，因为它对于银行和联邦机构来说都是至关重要的。
第二段：组织和准备
银行稽核检查的组织和准备是保障成功的关键。在检查前，我们需要认真地检查所有银行文件和记录，确保一切准备就绪。稽核人员通常会要求我们提供某些文件和记录，包括贷款文件、存款相关文件以及银行帐户资料等等。除此之外，还需要为稽核人员提供一个安全的工作环境，有足够的办公空间以及必要的设施。在这个过程中，我们一定要积极配合，保持良好的工作态度。只需按照一定的方式进行准备和组织，稽核检查将会更加顺利、快速和有效。
第三段：执行和配合
在稽核检查过程中，我们首先需要认真回答和解答稽核人员的问题，配合他们的请求。与此同时，我们还需要确保每一个步骤都得到了稽核人员的充分认可。如果稽核人员有任何不满或者建议，我们应该尽量采取有效措施和改进方法。此外，在稽核检查过程中，我们需要有效地处理银行记录和纪录，确保稽核人员可以更好地理解和分析。对于计算和统计数据的提供，也需要精确和准确。这样有助于稽核人员更好的评估银行运营的风险。
第四段：总结和反思
稽核检查结束后，我们应该对银行开展这个过程进行总结和反思。首先，我们可以了解哪些是需要优化的地方，哪些文件和记录需要整理和改进。其次，对于检查中出现的不足和问题，我们还可以进行有效的改进措施，以确保银行在下一次的检查中表现更加优秀。最后，银行也要考察稽核检查的整个过程，并对其评估，以便更好地提高检查的有效性和效率。
第五段：结论
总的来说，“稽核检查”是银行日常经营中必不可少的环节之一，它可以确保银行的正常运行和对客户与联邦机构的信誉保护。在该过程中，作为银行从业人员，我们需要认真策划，充分配合和积极改进。只有这样，我们才能是稽核检查过程的参与者、贡献者、甚至是领导者。更重要的是，我们能保护银行和客户的利益，以及银行企业的可持续稳定发展性。
银行总稽核篇五
1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成部门经理交办的其它工作。
银行总稽核篇六
二0一0年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围
为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。
银行总稽核篇七
稽核是银行业内非常重要的工作，其目的是为了确保银行的运作合规、内部控制有效，并保障一定程度的风险控制。
在我所在的银行，我作为稽核组的一员，参与了多个地区、多个部门的稽核检查工作。在这一过程中，我得到了很多的收获和体会，今天我想就这一主题，写下自己的心得体会。
第二段：稽核工作的步骤
银行稽核在其工作过程中，一般会分为四个步骤，即稽核计划的编制、信息的获取、稽核工作的实施和报告撰写。
在制定稽核计划时，我们需要对所稽核的业务进行分析，确定需要检查的重点和关键点，进而制定出稽核时间、范围、目标和各项检查点。
在信息获取过程中，我们需要与被稽核部门详细交流，了解其业务流程及内部控制机制，并对其相关记录进行核查，以获取更多的相关信息，从而为后续检查工作做好准备。
在实施稽核的过程中，我们一般会执行抽样检查、证据收集、对照检查和考察实地情况等方法，最终得出检查结果，进行分类和分级评估，得出有待改进的问题和合规方案。
最后，我们会根据检查结果编写稽核报告，对问题进行综合分析、评价和总结，提出改进建议并给出复核意见，以促进银行业务的顺利进行。
第三段：稽核工作中的体会
在稽核的过程中，我们常常会遇到各种各样的问题和挑战。有时候，需要处理不同的工作重心、执行的进度安排、风险评估等。
在此期间，我意识到，有效的沟通是确保稽核工作顺利实施的关键所在。我们需要和被稽核部门进行充分沟通，聆听他们的意见，及时解决问题并妥善处理。
此外，我们还需要高度的责任心、审慎的态度和绝对的诚信，以确保我们的检查工作权威、公正和有效。关注细节，严谨思考，这些都是保证检查实施效果的至关重要的因素。
第四段：稽核工作对企业的帮助
银行稽核的意义在于，保证银行的内部控制有效，使得在银行运行过程中存在的各种风险得到有效控制，并为业务的顺利进行提供了有力的保障。
稽核发现的问题，可以直接起到预警作用，及时发现并解决潜在风险。而通过提出稽核建议，银行部门也可以及时加以改进，保证业务流程的持续优化和提升。
正是由于银行稽核的不断实施和改进，导致银行内部控制和风险控制越来越完善，为广大客户提供更为稳定、可靠的金融服务。
第五段：结论
总体而言，银行稽核工作的实施是有必要的。稽核工作的不断推进，可以有效地保护银行内部控制的有效性，降低风险的发生；而稽核中的问题发现和解决，又可以有效地推动银行业务的优化和提升。
对于我而言，银行稽核工作更是一个宝贵的锻炼机会。通过此次稽核工作，我在沟通、处理不同工作需求、分析风险等方面都得到了很大提升。期望未来，能够在实践的不断摸索中，进一步完善自己的稽核能力，为银行业务健康快速发展贡献更大的力量。
银行总稽核篇八
在转瞬过去的20xx年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。
今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。
在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了20xx多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。
在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。
在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。
在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。
在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。
银行总稽核篇九
银行是现代经济的重要组成部分，它在社会经济活动中担负着重要的角色。随着金融市场不断发展，银行的业务也越来越复杂，出现了各种各样的交易方式和业务形式，这就导致了银行风险的不断增加。因此，为了保证银行的安全稳健运营，各家银行都会定期进行稽核检查，以确保银行的所有业务都能够合法合规运作。
第二段：银行稽核检查的重要性
稽核检查是银行的内部监管机制之一，是确保银行经营能力和风险控制能力的重要手段。检查能够及时发现银行业务的缺点和问题，使得银行能够及时纠正，并且遵循合规原则开展业务。稽核检查还能够发现银行内部存在的漏洞和不足，为银行改进管理提供了有效的依据和建议。总而言之，银行稽核检查是保证银行经营运作良性循环的重要手段。
第三段：银行稽核检查的流程
稽核检查是一个非常细致、全面的工作，在银行的内部监管中属于重要的环节。一般而言，银行稽核检查的流程包括，稽核计划的编制、稽核突击检查和稽核报告的撰写。在稽核计划的编制上，需要考虑银行的风险状况和业务类型，以便有针对性地制定检查计划。在稽核突击检查方面，需要对目标进行全面、细致和客观的审查，同时要收集足够的证据，以便发现问题并做出相应决策和建议。在撰写稽核报告的时候，必须要全面、准确地描述问题，同时要提出具体的改进意见和建议。
第四段：银行稽核检查需要注意的问题
稽核检查是一个涉及多个方面的复杂任务，因此需要注意以下几个问题：首先，在稽核检查前需要进行周密的调研和分析，了解目标的性质和特点，以便对目标进行有针对性的检查。其次，在检查过程中要保持客观性和严谨性，不能受到主观臆断的影响。第三，在目标提供信息时，应该严格保密，对保密信息要进行妥善管理。第四，稽核检查后需要及时总结反馈，提出有效的改进要求，以提高银行业务运作的质量。
第五段：我对银行稽核检查的体会
我作为银行稽核检查员，在稽核工作中必须始终保持谨慎、认真和严谨。在检查过程中，我要注意对目标的全面考察和证据收集，发现问题并尽快提出合理、可行的建议和意见。在与目标沟通时，我要坚守职业道德准则和保密准则，中立公正地开展工作，不能被外部干扰所左右。总体来说，银行稽核检查是一项非常重要的工作，只有我们稽核检查员始终保持目标同步，才能确保银行的安全、合法和稳健运作。
总结：
银行稽核检查是银行管理工作的重要组成部分，它对银行的运营稳定性和合规性的提升具有重要意义。因此，银行稽核检查员必须始终保持谨慎、认真、严谨的态度，努力发现和解决问题，提高银行业务运作的质量。我们应该始终牢记银行业务的法律性质和社会责任，保证银行的诚信、合规和规范运作。
银行总稽核篇十
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计（番禺会计）凭证的`审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。
11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。
银行总稽核篇十一
高级稽核经理(尽职调查)
1.负责对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;
3.开展监管部门指定的专项稽核项目，拟写相关的专项稽核报告;
4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;
6.对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善。
5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序，持续梳理并优化项目稽核流程;
6.收集、归档稽核项目档案。
银行总稽核篇十二
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2018年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《2018年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2018年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2018年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《2018年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《2018年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
一是全年工作计划的制定。2018年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2018年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的.，二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。
为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
1.年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理
银行总稽核篇十三
为什么这么说呢?主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路，并不断进行修正和完善，从整改工作制度到整改标准制定;从非现场差异化督改到协同化整改机制的确定;从现场核整改到非现场督改案例分析;从问题库的建立到内外部检查对比分析。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改进。
短短的一年的时间，现在我们可以不谦虚地说，我们室的员工都从整改督改的门外汉，晋升为整改督改工作专家了，当然专家也是有级别的，但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改进行交流，并得到肯定，华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中，我们也学到了很多东西：特别是我室两位年纪较小的员工，行宇从现场室过来，做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性;丁鑫也从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中，理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题，要我们深入思考什么叫举一反三整改;也记得关于整改工作制度、实质性复核分析、差异化督改、协同化整改、督改案例分析等等新的督改举措都是吴总率先提出来的;记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常具体指导意见。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈现了前所未有的新局面，突出表现在以下12个方面：
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对至20xx年度3746余个内外部检查指出问题进行了督改，综合整改率达到约94%，比20xx年度的综合整改率提高了近15个百分点，督改成效非常明显。
