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董事会会议决议篇一
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面本站小编给大家带来董事会议决议，供大家参考!
会议时间：
公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、二、三、
股东(董事)签名：
年月日
会议时间：20xx年3月6日
一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡胜利为公司总经理。
董事签字：
年月日
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
6.集团股份有限公司董事会决议公告
董事会会议决议篇二
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。
2.董事会主要议题及决议结果。
3.到会董事的签名。
格式如下：
(公司名称)有限公司董事会决议
以下决议：
1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司资产重组原则为……
3.本次设立股份公司折股比例为……
4.本次设立股份公司的步骤为……
5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。
日期
董事会会议决议篇三
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
日期
董事会会议决议篇四
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第 次
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司(新)经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
(盖公章)
年 月 日
董事会会议决议篇五
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
董事签章：
深圳 公司(公章)
年 月 日
董事会会议决议篇六
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
日期
董事会会议决议篇七
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
6.集团股份有限公司董事会决议公告
