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法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇一
参加人：全体股东(写名字)
主持人：(法定代表人的名字)
应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。
会议内容;
1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：
1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的'**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：
股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：
股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：
年 月 日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇二
时间:20xx年xx月xx日
地点:xxxx
主持人:xxx
出席人:xx人(应到xx人，实到xx人)
列席人:xx人
议题:
一、听取xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。
二、听取《xx市xx协会章程》修改说明，审议《xx市xx协会章程》(草案)。
三、听取并审议《xx市xx协会财务财产管理规定》。
四、审议《xx市xx协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。
五、票选或举手表决xx市xx协会第x届理(监)事会理(监)事。
六、票决《xx市xx协会第x届会费标准》。
七、 xxxx(其它重要事项)
会议决定:(注明表决方式、表决结果)
一、鼓掌通过xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。
二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会章程》修改，同意将xx市xx协会更名为xx市xx协会;同意将住所xxxx变更为xxxx ;业务范围将xxxx变更为xxxx 。
三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会财务财产管理规定》(草案)。
四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。
五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市xx协会第一届理(监)事会理(监)事。x票同意，x票反对，x票弃权。
六、以无记名投票方式票决《xx市xx协会第一届会费标准》。 x票同意，x票反对，x票弃权。
七、以xx表决方式通过xxxx(其它重要事项)。
记录人:xxx
附:
1、出席xx市xx协会第x届x次会员大会(或会员代表大会)人员名单。
2、列席xx市xx协会第x届x次会员大会(或会员代表大会)人员名单。
3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。
4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的情况复印件。
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇三
时间：
地点：具体地址的公司地址
参加人：全体股东(写名字)
主持人：(法定代表人的名字)
应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。xx会议内容;1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：
1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资
的'公司的xx万元股权(实收资本xx万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：
股东名称xx营业执照(身份证)号码xx出资方式xx认缴出资额xx实缴出资额及出资时间xx余额及缴付时限xx出资比例
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：
股东名称xx营业执照(身份证)号码xx出资方式xx认缴出资额xx实缴出资额及出资时间xx余额及缴付时限xx出资比例
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为xx年，从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：xxx
年xx月xx日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇四
约见____高速公路
№_合同段法人代表的会议纪要
20xx年2月19日上午10：20时在____市__路__号__大厦__楼__会议室进行__公司约见____公路№_合同段法人代表，会议由____公路常务副指挥长__主持，参加会议人员有：__、__…
会议对针岑溪至水汶公路№_合同段当前存在的问题进行讨论和商定，会议纪要如下。
一、____公路№_合同段存在的问题及要求：
1、合同人员到位率较低，项目经理和总工未到位(总工2月18日已到位)，主要技术人员持证不足，基层人员数量太少。
2、工程进度严重滞后，拌和站、钢筋加工厂建设缓慢，3月10日必须建成一个拌和站，__隧道出口ck__+__盖板涵影响__隧道场地布置及进洞，要求一个月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季来临之前填土2米以上，隧道要抓紧进洞，各项工作近期要根本改变。__隧道施工组织人员配备不足，要求实际施工必须配备250～300人才能保证按时完成。
3、承包人实行“标准化、规范化、精细化、人本化”(简称四化管理)管理力度不够，特别是“标准化”差距较大，表现在施工场地布置随意性较大，布置不规范。
4、____公路№_合同段对创建国家级优质认识不足，无方案、无具体措施。
5、基础管理工作未完善，和业主、监理沟通欠缺，贯彻业主、监理精神不到位，存在业主、监理要求整改问题时整改不及时、工程建档资料未按监理要求建档、分项工程划分未完成、进场材料未执行准入程序等问题。
6、春节前____投资集团有限公司检查№_合同段提出的问题尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人员必须到位，但2月19日人员还没到位，此见____有限公司在№_合同段投入不够，管理措施不得力。
7、____公司在广西交通投资集团有限公司下管辖的项目表现不好，特别是____公路、____高速公路两个项目，建议____有限公司要高度重视，派集团副总常驻工地，两个项目一起管理。
8、____有限公司在____公路项目要求在15天内进行有效的整改，15天之后№_合同段没有明显的'改变，____有限公司将重新约见____有限公司法人并且不允许授权，暂停____有限公司在____有限公司管辖范围项目投标。
二、____有限公司为了改变____公路№_合同段现状作为下列回应：
1、集团加强对№_合同段项目组织领导，加强№_合同段项目管理。针对上述问题及要求成立以集团公司下属的__公司总经理__为组长的整改小组，在2到7天提交整改方案并采取令业主放心的及时的、有效的整改措施，在整改没有成效、工作局面没打开之前，冯总每个月在工地长驻一段时间，直至业主、监理满意。
2、____有限公司承诺把__隧道创建“国家级优质工程” 作为项目建设目标，提出《创优方案》并加大在此项目的投入。
3、人员履约计划：①项目经理准备更换，更换项目经理满足招标文件的要求并且从事过隧道施工管理;②项目总工为合同文件中总工，已到位;③合同文件其他人员由大桥公司总经理__在整改方案阐述并落实。
4、工地标准化和业主要求差距较大，项目要改变观念，从提高管理水平，增强自身凝聚力角度来看，工地标准化也是____公司的要求，№_合同段将加大在工地标准化方面的投入，保证工地标准化建设达到业主要求。
5、采取有力措施，抓好控制工程，保证整体工期按时完成。__隧道出口ck10+850盖板涵一个月内完成。
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇五
一、时间:20xx年x月x日
二、地点:公司办公室
三、召集人:钟伟
四、参加人:钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英
五、会议内容:
(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二)全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的`股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:
成都安蓉投资咨询有限公司
20xx年x月x日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇六
广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。
会议主持：由执行董事陆俊安主持。
一、议定事项：
会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：
1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”， 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。
3、同意免去陆俊安法人代表的'职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。
4、一致通过修改后的公司章程。
5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。
参加会议股东人员签字：
广西宾源生态肥料有限公司
20xx年x月x日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇七
一、时间：20xx年x月x日
二、地点：
三、出席会议股东：
四、主持人：
五、会议内容：变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的.表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：
20xx年x月x日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇八
时间：20xx年xx月xx日
地点：xxxx
主持人：xxx
出席人：xx人(应到xx人，实到xx人)
列席人：xx人
议题：
一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;
二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;
三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;
四、表决通过《xx市xx协会xx制度》文件;
五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。
经理事会议审议作出以下决定：
一、理事会议以举手表决的'方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。xxx当选会长兼任法定代表人;xxx等x名当选xx市xx协会常务副会长;xxx等x名当选xx市xx协会副会长;xxx当选为xx市xx协会秘书长;xxx等x名当选常务副秘书长;xxx等x名当选副秘书长。
二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所“xxxx”变更为“xxxx”;法定代表人将“xxx”变更为“xxx”，其它事项：
三、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请xxx担任名誉会长;聘请xxx为xx市xx协会名誉会长。
四、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过决定聘请xxx等担任xx市xx协会高级顾问;xxx等担任xx市x协会顾问。
会议记录人：xxx
xx市xx协会(盖章)
20xx年xx月xx日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇九
20xx年xx月xx日
变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共xx人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的'100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：
20xx年x月x日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇十
地点：××××
主持人：×××
出席人：××人(应到××人，实到××人)
列席人：××人
议 题：
一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;
二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;
三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;
四、表决通过《xx市××协会××制度》文件;
五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。
经理事会议审议作出以下决定：
一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。×××当选会长兼任法定代表人;×××等×名当选xx市××协会常务副会长;×××等×名当选xx市××协会副会长;×××当选为xx市××协会秘书长;×××等×名当选常务副秘书长;×××等×名当选副秘书长。
二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所“××××”变更为“××××”;法定代表人将“×××”变更为“×××”，其它事项：
二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请×××担任名誉会长;聘请×××为xx市××协会名誉会长。
三、理事会议以鼓掌的`方式全部鼓掌通过决定聘请×××等担任xx市××协会高级顾问;×××等担任xx市x协会顾问。
会议记录人：×××
xx市××协会(盖章)
20××年××月××日
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇十一
20xx年x月x日
公司办公室
钟伟
钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英
(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二)全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的`股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
法人变更理事会会议纪要 变更法人会议决议篇十二
一、时间：_________________
二、地点：_________________
三、出席会议股东：_________________
四、主持人：_________________
五、会议内容：_________________变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定，铁路有限公司决定于__________年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的'表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：_________________
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;______省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;______省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：_________________
