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股份有限公司章程修正案篇一
根据中国证券监督管理委员会的规定及公司的实际情况，拟对公司章程有关的条款修改如下：
(一)原公司章程第三章第一节第二十一条修改为：
“公司的股本结构为：普通股185，711，578股，其中发起人持有76，118，224股，占股份总数的40、99%;社会法人股为26，099，382股，占股份总数的14、05%;社会公众股为83，438，855股，占股份总数的44、96%。”
(二)原章程第四章第一节第三十五条第(六)款第二项修改为：
“2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
(1)本人持股资料;。
(2)股东大会会议记录;。
(3)季度报告、中期报告和年度报告;。
(4)公司股本总额、股本结构。”
(三)原章程第四章第一节第三十七条增加的内容为：
“董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。”
(四)原章程第四章第一节第四十条修改为：
“公司的控股股东及实际控制人在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。”
(五)原章程第四章第二节第四十三条修改为：
“股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。”
(六)原公司章程第四章第二节第四十八条增加以下内容：
“(七)公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。”
(七)原公司章程第四章第二节第四十九条增加以下内容：
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息”。
(八)原公司章程第四章第二节第五十四条修改为：
单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称“提议股东”)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应当按照下列程序办理：
(一)应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本章程相关条款的规定。
(三)对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。
(四)董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。
(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。
提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。
(六)提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：
2、会议地点应当为公司所在地。
(七)对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：
2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程规定，出具法律意见;3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
(八)董事会未能指定董事主持股东大会的，提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持;提议股东应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程第五十八条的规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实履行职责，其召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
(九)原公司章程第四章第三节第五十七条修改为：
“年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。
临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第四十五条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。
第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。”
股份有限公司章程修正案篇二
一、第__________条原为：_________________“………………”。现修改为：_________________“………………”。
二、第__________条原为：_________________“………………”。现修改为：_________________“………………”。
(股东盖章或签字)股份有限公司(盖章)：_________________。
法定代表人：______________(签字)。
___年__________月__________日。
股份有限公司章程修正案篇三
第二章经营宗旨和范围。
第三章股份。
第一节股份发行。
第二节股份增减和回购。
第三节股份转让。
第四章股东和股东大会。
第一节股东。
第二节股东大会。
第三节股东大会提案。
第四节股东大会决议。
第五章董事会。
第一节董事。
第二节董事会。
第三节董事会秘书。
第六章总经理。
第七章监事会。
第一节监事。
第二节监事会。
第三节监事会决议。
第八章财务、会计和审计。
第一节财务、会计制度。
第二节内部审计。
第三节会计师事务所的聘任。
第九章通知。
第十章合并、分立、解散和清算。
第一节合并或分立。
第二节解散和清算。
第十一章修改章程。
第十二章附则。
第1条为维护xxxx股份有限公司（以下简称″公司″）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第2条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经xxxxxx（审批机关）x复〈1996〉39号文批准，以发起设立的方式设立；在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照。
第3条公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。
第4条公司注册名称。
股份有限公司章程修正案篇四
第七十三条公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
第七十四条《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事。
第七十五条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第七十六条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;。
(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;。
(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;。
(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;。
(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;。
(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;。
(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;。
(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;。
(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;。
(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：
1.法律有规定;。
2.公众利益有要求;。
3.该董事本身的合法利益有要求。
第七十七条董事应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：
(二)公平对待所有股东;。
(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;。
(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
第七十八条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第七十九条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第八十条如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。
第八十一条董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第八十二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第八十三条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第八十四条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的`义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第八十五条任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第八十六条公司不以任何形式为董事纳税。
第八十七条本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。
第二节董事会。
第八十八条公司设董事会，对股东大会负责。
第八十九条董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。
第九十条董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;。
(二)执行股东大会的决议;。
(三)决定公司的经营计划和投资方案;。
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;。
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;。
(八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;。
(九)决定公司内部管理机构的设置;。
(十一)制订公司的基本管理制度;。
(十三)管理公司信息披露事项;。
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;。
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;。
(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第九十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第九十二条董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
第九十三条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第九十四条董事长和副董事长由公司董事担任，其中，董事长由____________________推荐，副董事长分别由________、________推荐;并均以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第九十五条董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;。
(二)督促、检查董事会决议的执行;。
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;。
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;。
(五)行使法定代表人的职权;。
(七)董事会授予的其他职权。
第九十六条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第九十七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第九十八条有下列情形之一的，董事应在______个工作日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时;。
(二)三分之一以上董事联名提议时;。
(三)监事会提议时;。
(四)经理提议时。
第九十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、挂号邮件方式、传真方式;通知时限为：会议召开前十日。
如有本章第九十八条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第一百条董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;。
(三)事由及议题;。
(四)发出通知的日期。
第一百零一条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第一百零二条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。
第一百零三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百零四条董事会决议以记名方式表决。
第一百零五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第一百零六条董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;。
(三)会议议程;。
(四)董事发言要点;。
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第一百零七条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三节独立董事。
第一百零八条公司独立董事应当具有中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职资格。
公司应当从具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必须的工作经验的专业人士中选任独立董事。公司独立董事中至少包括一名注册会计师。
第一百零九条下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或其关联企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;。
(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;。
(三)在股东单位任职的人员及其直系亲属;。
(四)最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员;。
(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;。
(六)公司章程规定或中国证监会认定的其他人员。
第一百一十条董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第一百一十一条独立董事的提名人应对被提名人的资格和独立性向股东大会发表书面意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其作出独立客观判断的关系向股东大会出具书面说明。
第一百一十二条独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。
第一百一十三条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情况及《公司法》规定不得担任董事的情形外，独立董事在任期届满前不得被无故免职。
第一百一十四条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事应当向董事会和股东大会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东注意的情况进行说明。该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百一十五条除法律、法规和章程规定的董事权利外，独立董事还有权行使下列特别职权：
(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;。
(三)向董事会提请召开临时股东大会;。
(四)提议召开董事会;。
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。
第一百一十六条独立董事在行使上述特别职权时，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第一百一十七条独立董事应对下列事项向董事会或股东大会发表独立同意、保留、反对等意见，并说明理由：
(一)提名、任免董事;。
(二)聘任或解聘高级管理人员;。
(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;。
(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;。
(六)公司章程规定的其他事项。
第一百一十八条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定时间和本章程规定提前通知独立董事并同时提供足够的资料。凡二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不充分时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司和独立董事应保存______年。
第一百一十九条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。
股份有限公司章程修正案篇五
第八十八条公司设董事会，对股东大会负责。
第八十九条董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。
第九十条董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;。
(二)执行股东大会的决议;。
(三)决定公司的经营计划和投资方案;。
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;。
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;。
(八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;。
(九)决定公司内部管理机构的设置;。
(十一)制订公司的基本管理制度;。
(十三)管理公司信息披露事项;。
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;。
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;。
(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第九十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第九十二条董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
第九十三条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第九十四条董事长和副董事长由公司董事担任，其中，董事长由____________________推荐，副董事长分别由________、________推荐;并均以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第九十五条董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;。
(二)督促、检查董事会决议的执行;。
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;。
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;。
(五)行使法定代表人的职权;。
(七)董事会授予的其他职权。
第九十六条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第九十七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第九十八条有下列情形之一的，董事应在______个工作日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时;。
(二)三分之一以上董事联名提议时;。
(三)监事会提议时;。
(四)经理提议时。
第九十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、挂号邮件方式、传真方式;通知时限为：会议召开前十日。
如有本章第九十八条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第一百条董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;。
(三)事由及议题;。
(四)发出通知的日期。
第一百零一条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第一百零二条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。
第一百零三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百零四条董事会决议以记名方式表决。
第一百零五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第一百零六条董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;。
(三)会议议程;。
(四)董事发言要点;。
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第一百零七条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三节独立董事。
第一百零八条公司独立董事应当具有中国证监会证监发[]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职资格。
公司应当从具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必须的工作经验的专业人士中选任独立董事。公司独立董事中至少包括一名注册会计师。
第一百零九条下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或其关联企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;。
(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;。
(三)在股东单位任职的人员及其直系亲属;。
(四)最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员;。
(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;。
(六)公司章程规定或中国证监会认定的其他人员。
第一百一十条董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第一百一十一条独立董事的提名人应对被提名人的资格和独立性向股东大会发表书面意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其作出独立客观判断的关系向股东大会出具书面说明。
第一百一十二条独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。
第一百一十三条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情况及《公司法》规定不得担任董事的情形外，独立董事在任期届满前不得被无故免职。
第一百一十四条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事应当向董事会和股东大会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东注意的情况进行说明。该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百一十五条除法律、法规和章程规定的董事权利外，独立董事还有权行使下列特别职权：
(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;。
(三)向董事会提请召开临时股东大会;。
(四)提议召开董事会;。
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。
第一百一十六条独立董事在行使上述特别职权时，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第一百一十七条独立董事应对下列事项向董事会或股东大会发表独立同意、保留、反对等意见，并说明理由：
(一)提名、任免董事;。
(二)聘任或解聘高级管理人员;。
(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;。
(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;。
(六)公司章程规定的其他事项。
第一百一十八条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定时间和本章程规定提前通知独立董事并同时提供足够的资料。凡二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不充分时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司和独立董事应保存______年。
第一百一十九条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。
第一百二十条独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第一百二十一条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第一百二十二条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴标准应当由董事会制定议案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其股东或有利益的机构或个人取得额外、未披露的其他利益。
第四节董事会秘书。
第一百二十三条董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。
第一百二十四条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。
本章程第七十四条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第一百二十五条董事会秘书的主要职责是：
(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;。
(二)筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;。
(三)负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;。
(四)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
(五)公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。
第一百二十六条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第一百二十七条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六章总经理。
第一百二十八条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
公司设副总经理______名，总会计师一名。公司总会计师为公司财务负责人。
第一百二十九条《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第一百三十条总经理每届任期______年，经连聘可以连任。
第一百三十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作;。
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;。
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;。
(四)拟订公司的基本管理制度;。
(五)制订公司的具体规章;。
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;。
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;。
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘;。
(九)提议召开董事会临时会议;。
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十二条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第一百三十三条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第一百三十四条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第一百三十五条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十六条总经理工作细则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;。
(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;。
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;。
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十七条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第一百三十八条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
股份有限公司章程修正案篇六
第一百三十九条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第一百四十条《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十一条监事每届任期三年。股东担任的监事分别由________、________推荐，并由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第一百四十二条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第一百四十三条监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。
第一百四十四条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二节监事会。
第一百四十五条公司设监事会。监事会由____名监事组成，监事会设监事会召集人一名，从______提名的监事中选任。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
第一百四十六条监事会行使下列职权：
(一)检查公司的财务;。
(四)提议召开临时股东大会;。
(五)列席董事会会议;。
(六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百四十七条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第一百四十八条监事会每年至少召开____次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第一百四十九条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第三节监事会决议。
第一百五十条监事会以会议形式进行表决通过形成有关决议。
监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事出席，委托书应载明授权权限。
第一百五十一条监事会决议必须经全体监事的三分之二以上同意方可通过。
第一百五十二条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。
第八章财务会计制度、利润分配和审计。
第一节财务会计制度。
第一百五十三条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制订公司的财务会计制度。
第一百五十四条公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。
第一百五十五条公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：
(1)资产负债表;。
(2)利润表;。
(3)利润分配表;。
(4)财务状况变动表(或现金流量表);。
(5)会计报表附注。
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。
第一百五十六条中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。
第一百五十七条公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十八条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损;。
(2)提取法定公积金百分之十;。
(3)提取任意公积金;。
(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
第一百五十九条股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十一条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
第二节内部审计。
第一百六十二条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百六十三条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任。
第一百六十四条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百六十五条公司聘用会计师事务所由股东大会决定。
第一百六十六条经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：
(二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明;。
(三)列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。
第一百六十七条如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。
第一百六十八条会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。
第一百六十九条公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。
第一百七十条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。
第九章通知和公告。
第一百七十一条公司的通知以下列形式发出：
(一)以专人送出;。
(二)以邮件方式送出;。
(三)以公告方式进行;。
(四)公司章程规定的其他形式。
第一百七十二条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
第一百七十三条公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。
第一百七十四条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十五条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百七十六条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
第十章合并、分立、解散和清算。
第一节合并或分立。
第一百七十七条公司可以依法进行合并或者分立。
公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。
第一百七十八条公司合并或者分立，按照下列程序办理：
(一)董事会拟订合并或者分立方案;。
(二)股东大会依照章程的规定作出决议;。
(三)各方当事人签订合并或者分立合同;。
(四)依法办理有关审批手续;。
(五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;。
(六)办理解散登记或者变更登记。
第一百七十九条公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在__________上公告三次。
第一百八十条债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。
第一百八十一条公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。
第一百八十二条公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。
公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。
第一百八十三条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的，依法办理公司注销登记;设立新公司的，依法办理公司设立登记。
第二节解散和清算。
第一百八十四条有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
(一)营业期限届满;。
(二)股东大会决议解散;。
(三)因合并或者分立而解散;。
(四)不能清偿到期债务依法宣告破产;。
(五)违反法律、法规被依法责令关闭。
第一百八十五条公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。
公司因有本节前条(三)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
公司因有本节前条(四)项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。
公司因有本节前条(五)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。
第一百八十六条清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。
第一百八十七条清算组在清算期间行使下列职权：
(一)通知或者公告债权人;。
(二)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;。
(三)处理公司未了结的业务;。
(四)清缴所欠税款;。
(五)清理债权、债务;。
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;。
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十八条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。
第一百八十九条债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
第一百九十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认。
第一百九十一条公司财产按下列顺序清偿：
(一)支付清算费用;。
(二)支付公司职工工资和劳动保险费用;。
(三)交纳所欠税款;。
(四)清偿公司债务;。
(五)按股东持有的股份比例进行分配。
公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。
第一百九十二条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百九十三条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务账册，报股东大会或者有关主管机关确认。
清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。
第一百九十四条清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十一章修改章程。
第一百九十五条有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致;。
(三)股东大会决定修改章程。
第一百九十六条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准;涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第一百九十七条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。
第一百九十八条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
第十二章附则。
第一百九十九条董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最后一次核准登记后的中文版为准。
第二百零一条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数;“不满”、“以外”不含本数。
第二百零二条章程由公司董事会负责解释。
〈公司股东签字页〉。
______________________________公司。
(公章)。
授权代表：________________________。
日期：
______________________________公司。
(公章)。
授权代表：________________________。
日期：________________________
______________________________公司。
(公章)。
授权代表：________________________。
日期：________________________
______________________________公司。
(公章)。
授权代表：________________________。
日期：________________________
______________________________公司。
(公章)。
授权代表：________________________。
日期：________________________
股份有限公司章程修正案篇七
第十二条公司的宗旨是：____________________________。
第十三条公司经营范围是：________________________。(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)。
股份有限公司章程修正案篇八
第一条本章程依照《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及地方政府的有关规定，为保障公司股东和债权人的合法权益而制定。本章程是xx股份有限公司的最高行为准则。
第二条公司业经___人民政府批准成立，是在工商行政管理部门登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格;其行为受国家法律约束，其经济活动及合权益受国家有关法律、法规保护;公司接受政府有关部门的管理和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。
公司英文名称：
第四条公司法定地址：
第五条公司注册资本为人民币___元。
第六条公司是采取募集方式设立的股份有限公司。
