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教育总结是对教育教学工作进行评估和改进的重要方法，能够提高教育质量。写一份完美的总结需要有详细的记录和准确的观察。下面是一些写作总结的技巧和方法，供大家参考。
公司规章制度和管理制度篇一
一、公司管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的`作用。
1、企业管理制度本身就是一种规范。
企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。
2、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等;属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序;形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
3、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：
第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的;只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。
二、企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。
企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也无一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化，控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况：
1、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。
2、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。
3、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。
三、规范性企业管理制度的良性动态变化必须是与企业管理制度相适应的创新结果。
企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新，也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。
1、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新;这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。
2、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。
企业管理制度的执行，是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别：制度是文件，是命令;执行是落实，是实践;制度是执行的基础，执行是制度的实践，没有制度就没有执行;没有执行，制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面：
1、需要加强企业管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的(目标)不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力;反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。
2、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。
企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。
企业管理人员应有好的决心，才有好的制度执行力。老板杂志表示：优秀的领导应从宏观角度去监督指导企业管理制度执行的程度，随时检查纠正，调整执行方案、执行方法，不断完善企业管理制度，推动公司制度的执行在干部、员工的行为中的深入度，坚持用诚实可信、勤恳踏实的务实敬业作风去感化和影响自己的下属，为自己的工作服务，为企业服务。
公司规章制度和管理制度篇二
近年来，中煤集团加强安全文化建设，推进安全文化“五进五融”(进厂矿、进区队、进班组、进岗位、进家庭；融于脑、融于心、融于耳、融于言、融于行)，使安全理念转化为干部职工的行动自觉，涌现出了一批安全文化建设成效明显、具有行业特色的企业。
中煤北京煤机公司安全文化。
近年来，北京煤机公司全力打造本质安全型企业，围绕安全生产“零”事故的目标和安全工作21字方针，以“平安矿机，幸福家园”为安全愿景，大力倡导“生命至尊安全为天”的安全文化理念，积极践行中煤“和”文化，努力构建“安全理念、安全行为、安全制度、安全环境”四位一体的安全文化体系，推进安全文化入脑入心，使安全理念转化为干部职工的行动自觉。
通过“党管安全”责任落实，开展“警示三月行”、“安全生产月”、“百日安全”等常规活动和“安全叮嘱进家庭”、“人人都是班组长”等特色活动，不断推进企业安全文化建设。
编印《职工安全手册》、《安全警示录》、实行班前会制度，扎实推进“五型班组”建设。
率先推广行为追溯安全培训和操作行为观察，引导干部职工进一步规范作业行为。
通过构筑安全亲情服务体系，推广“安全叮嘱进家庭”亲情卡、安全寄语活动，营造“团结、和谐、有家庭味儿”的安全文化氛围，为公司高质量发展提供安全文化保证。
大屯公司姚桥煤矿安全文化。
姚桥煤矿充分发挥安全文化在本质安全型矿井建设中的灵魂和统帅作用，大力推进安全理念文化、行为文化、制度文化和物质文化建设，形成了“个人自律、班组自保、区队自管、系统自控”“四自”安全文化建设模式，培育出无“三违”区队创建、说危险讲安全、党员“八帮八带”、“三学三梳理”、“三查三抓”、“八大体系”建设、安全教育警示日和井上下班前会等安全文化建设主要载体，打造出具有姚桥鲜明特色的的安全文化品牌。
矿嫂“千米走巷道知亲人安危”
积极开展“历史上的今天”“说危险讲安全”案例警示教育活动，通过井下人车库电子大屏和区队会议室“六合一”综合交互平台，播放《事故案例警示教育片》，强化职工事故案例教育，警醒职工规范操作行为。开展“新工人一对一”警示谈话和“三违”人员思想转化活动，引导职工充分认清违章可能带来的严重后果。
学习事故案例。
安全行为规范宣讲。
井下五分钟微党课。
新
的一年，各单位要认真学习借鉴全国安全文化建设示范企业的经验做法，树立安全发展理念，强化安全红线意识，全面落实安全生产责任，继续深入开展安全文化创建活动，打造平安中煤，为推动集团公司高质量发展做出更大贡献！
公司规章制度和管理制度篇三
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提供经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、
二、具体出勤时间以及外出等标准化规定
1、本公司员工上下班时间规定如下：
上午：8：00～ 12：00
下午：14：00～ 18 : 00
2、关于迟到
? 一个月允许1次以内迟到，每次迟到时间不得超过5分钟，时间不得累计。
理。按照签到时间计算。违反者以扣除 “每小时=个人总工资/22天/2（半天）” 的工资计算。
? 所扣除工资成为公司所有员工福利使用及当月冠军评比。
3、关于请假
? 请假需要填请假单，或者电话给吴总或者陈经理、赵经理批准。
? 事假必须提前一天申请，次日上班再做登记。
? 临时请假回来后一定要补上。
? 如遇当天紧急病假，须在当天7：30前请假。
基本规章制度 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。
公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
公司鼓励员工积极参与公司的管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
公司提倡求真务实的工作作风；
提倡节约，反对浪费；
倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作，增强团体的凝聚力和向心力。
4、关于外出
? 工程师外出，请务必去公告栏填写相应工程师外出表格内容表格。以此作为业绩考核，
年末加薪等的参考。
库没有储备，可外出时购买。回公司后请将购买材料清单e-mail给tom同时cc给suki。作为报销时的参考凭证。
购买。
? 工程师外出，若是需要用johnnie的车，必须提前告知johnson，否则油费自理。
5、关于加班
认的邮件请及时cc一份至sindylee，以便填写加班记录。加班后可以申请相应时间的调休，调休时间须提前一天申请，以便安排。
6、关于出差
? 加班与出差等标准：
a. 出差住宿标准
b. 出差餐饮标准
c. 出差车费标准
d.实报实销
e. 公司外出车费标准 需打车的应提前申请或电话通知。
7、关于休假
? 本公司正式在职员工，工作满一年者享有5天带薪休假。
8、关于报销
销凭证按日期顺序整齐的贴在报销单的背面，工程师需要报销的清单请先交给陈经理审核，理清后交给吴总，过期就不再予以报销。
? 请将报销总数额以及明细填写完整后，交给吴总或者陈经理。
9、关于工作
? 请注意：若是与客户约定了时间，发生迟到或者怠慢客户，接到客户投诉的，来去工地
的花费公司不予报销，请大家以后务必早早出发。
的费用来进行罚款。
三、 办公用具、用品购置与管理
? 所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
? 所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。
四、 申请购买设备
? 请先至处领取采购单，填写完整，请务必填写购买材料的用处：例如相应名称等信息，
经总经理批准后交由陈经理安排相应采购。
五、
公司所有合同均由办公室统一登记编号，由办公室建档管理。
2014/11/10
公司规章制度和管理制度篇四
“营造育人文化”是《幼儿园园长专业标准》明文规定的专业职责。但在当下幼儿园中，园所文化建设一直处于被弱化甚至被忽视的状态。园所文化中，行为文化是连接外层物质文化、制度文化和内层精神文化的中间环节，作为园所文化核心的精神文化往往要通过行为文化表现出来。因此，行为文化建设是关键，抓住关键就能带动全盘，就能推动园所文化的总体建设，实现“人创造文化，文化塑造人”。
把握行为文化建设的基本原则。
导向性原则。行为导向是园所价值取向对园所成员行为的要求，不同的导向体现了园所不同的价值追求，在园所发展的不同阶段会产生不同的作用。园所应以社会核心价值取向为指引，以改善人的生命状态、促进人的全面发展为落脚点，从回顾历史中确定行为文化建设重点，从群众智慧中提炼行为文化理念，从营造氛围中统一行为价值取向。
主体性原则。人是行为文化的主体。园所行为文化的形成，是园所中的人——管理者、教师、幼儿、员工长期建设、积淀的结果，其表现方式是人的行为的变化和良性发展。由此可见，园所行为文化建设的实践主体，即师幼本身；而其实践的客体，亦即师幼本身。园所一方面要调动师幼积极地投身于行为文化建设的实践，另一方面又要发挥师幼的自觉性，做出客体姿态，不断地认识、反省、解剖、强化自己。行为文化的持续发展，仍要依靠这些主体的努力。注重这些行为主体的地位，凝聚共识，才能带动园所文化的创生。
系统性原则。园所文化是一个立体交叉的系统，行为文化处于这一系统之中，与系统中的精神文化、物质文化、制度文化有密不可分的联系。精神文化为行为文化提供思想动力，物质文化为行为文化提供物质基础，制度文化为行为文化提供制度保障；而精神文化、物质文化、制度文化最终通过行为文化直接、鲜活地表现出来。行为文化本身又是一个复杂的系统，作为行为主体的管理者、教师、幼儿、职工处于一个系统中；管理行为、保育教育行为、学习行为、社会行为处于一个系统中。脱离系统性，单独谈论某一个主体或某一个方面的行为都容易“只见树木，不见森林”。
生成性原则。文化总是在与外界的交流、互动中获得新的发展，行为文化是一个不断继承、借鉴、创生、发展的建设过程，也是一个复杂、开放、多元、互动的行为过程。以园长为首的管理行为文化不断创新发展是行为文化建设的前提，保教人员保育教育行为文化的创生是关键，幼儿行为文化的生成是目的。吸收、借鉴的东西，必须在这个“管理—保教—学习”的生态体系中存活下来，形成共同的生命体，才能使园所文化焕发出强大的生命力。
强化行为文化建设的运行机制。
强化外部驱动。行为的养成需要历练，特别是不规范行为的转变，更需要一种强制的力量。亚里士多德曾说：“我们每一个人都是自己一再重复的行为所铸造的。因而优秀不仅仅是一种行为，更是一种习惯。”管理学上也有一个强化定律，即奖励什么就可以得到什么，惩罚什么就可以避免什么。因此，园所应强化外部驱动，通过加强教育培训和严格管理考核，帮助幼师养成良好的行为。例如，坚持落实日常行为文化学习制度，且常讲常新；以制度的刚性，督促部门和班组加强管理，规范教职工行为。
强化内部约束。内因是事物发展变化的主因，外因通过内因发挥作用。外力驱动固然可以督促教职工改变陋习，养成良好行为，但为了使行为理念内化于心，还必须开展活动、选树典型、进行心理疏导，引导教职工自觉践行“让好行为成为习惯”的理念。例如，开展“行向善、言向善、心向善”等主题教育活动，让教职工在潜移默化中规范行为，使好行为成为教职工的自觉行动。再如，坚持树立典型，让教师在正面激励中养成好行为。一方面，宣传模范典型，定期请他们作报告、谈心得，使他们的事迹广为人知，成为大家学习的标杆；另一方面，选树“岗位能手”，给予精神与物质双重奖励，并在评先、提职、晋级上予以倾斜。此外，园所还可以坚持心理疏导，开展“知心、关心、同心”派对等活动，让教师在自我暗示中增强自律。
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公司规章制度和管理制度篇五
本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。
第二条考试方法。
考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。
第三条任职调查和体检。
是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。
第四条考试时间。
笔试两小时，面试两小时。
各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查应聘者的毅力和韧性。
第五条笔试内容。
因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下五个方面：
(一)应聘部门所需的专业知识;。
(二)应聘部门所需的具体业务能力;。
(三)领导能力和协调能力;。
(四)对企业经营方针和战略的理解;。
(五)职业素质和职业意识。
第六条面试内容。
面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。
第七条录用决策。
在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。
公司规章制度和管理制度篇六
不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。
二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。
三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。
四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。
五、上班时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。
六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。
七、员工服务态度：
2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教;(工作中语言——不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)。
3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。
公司规章制度和管理制度篇七
第一条为加强公司内部生产经营管理，全面提高管理水平和经济效益，确保公司各项生产经营目标的实现，根据公司内部承包合同的规定，特制定本考核办法。
第二条本考核管理办法适用于公司对供石粉一队、供石粉二队、制剂厂、泥浆站、研究所、修保厂、特车队、生活公司和机关各科室的考核。
第三条考核实行月累计考核，季度平衡兑现，年终总考核兑现的办法。
第二章考核原则和内容。
第四条考核原则。
1、突出以经济效益为中心的原则。
2、基本工资、效益工资、奖金与主要生产经营指标挂钩考核的原则。(效益工资为各基层单位工资总额的20%)。
第五条考核内容。
1、生产经营成果(占效益工资的60%);。
2、生产组织与管理(占效益工资的10%);。
3、安全生产(占效益工资的10%)。
4、质量综合考核(占效益工资的10%)。
5、思想政治工作考核(占效益工资的10%)。
第三章考核标准。
一、工资的考核发放。
第六条公司在完成钻井工程技术公司季度承包考核指标的前提下，将核定的基本。
工资和效益工资按月(季)分解后同五项考核内容挂钩考核兑现。
第七条生产组织与管理实行百分制的考核办法。
当月得分85分以上者，预拨10%月度效益工资;当月得分不满85分者，扣发10%月度效益工资。
第八条安全生产实行月度挂牌和事故罚款相结合的考核办法。
月度挂红牌者，预拨10%月度效益工资;月度挂黄牌者，扣发5%月度效益工资;月度挂黑牌者，扣发10%月度效益工资。
第九条质量综合考核实行百分制的考核办法。
第十条生产经营成果以内部承包合同规定的指标为基数，按月(季)分解考核。
(一)供一、供二、泥浆站、研究所四个单位的考核。
1、完成月度上缴管理费且收支平衡，预拨月度基本工资和70%月度效益工资;完不成月度上缴管理费且发生亏损，扣发当月全部效益工资;完成月度上缴管理费，但发生亏损，亏损百分之几，扣效益工资百分之几。扣发额最多不超过效益工资的70%。
2、季度考核平衡后，完成季度上缴管理费且收支平衡，公司核拨季度基本工资和70%季度效益工资;完不成上缴管理费且发生亏损，扣发季度全部效益工资;完成上缴管理费，但发生亏损，效益工资的扣发标准与月度相同。
3、年终累计完成承包指标，返还扣发的基本工资和效益工资;年终累计完不成承包指标，扣发的基本工资和效益工资公司不再返还。
(二)制剂厂、车队、修保厂等单位的考核。
按照公司内部承包合同，针对各单位月(季、年)完成承包指标的实际情况，公司按合同规定对以上单位进行发、扣基本工资与效益工资。
公司规章制度和管理制度篇八
在企业管理的过程中，需要制定相关的管理条例，目的是为了保障公司的高效运行以及提高员工的工作效率。以下是小编收集整理的有关公司规章制度和管理制度模板，欢迎大家前来阅读。
第一章总则。
第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本公司章程范本。
第二条公司名称：宁夏广软科技有限公司。
第三条公司住所：银川市民族南街184号。
第四条公司由王涛郭军俭霍礼铃共同投资组建。
第五条公司依法在银川工商行政管理局登记注册，公司经营期限为10年。
第六条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。
第八条公司宗旨：自主创新、专注务实，服务社会。
第九条本公司章程范本对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。
第十条本公司章程范本经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。
第二章公司的经营范围。
第十一条本公司经营范围：计算机系统集成，通讯工程，安防工程。
第十二条本公司注册资本为贰佰万元人民币。
第三章股东的姓名。
略
第四章股东的权利和义务。
第十四条股东享有的权利。
1、根据其出资份额享有表决权；
2、有选举和被选举执行董事、监事权；
3、查阅股东会议记录和财务会计报告权；
4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利；
5、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；
6、优先认购公司新增的注册资本；
7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。
第十五条股东负有的义务。
1、缴纳所认缴的出资；
2、办理公司注册登记后，不得抽回出资；
3、遵守公司章程规定。
第十六条本公司股东出资情况如下：
股东甲：王涛以现金出资，出资额为人民币67万元整，占注册资本的34%。
股东乙：郭军俭以现金出资，出资额为66人民币万元整，占注册资本的33%。
股东丙：霍礼铃以现金出资，出资额为66人民币万元整，占注册资本的33%。
第五章股东转让出资的条件。
第十七条股东之间可以自由转让其出资，不需要股东会同意。
第十八条股东向股东以外的人转让出资：
1、须要有过半数以上并具有表决权的股东同意；
2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。
3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则。
第十九条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4、审议批准执行董事的报告；
5、审议批准监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8、对公司的增加或者减少注册资本作出决议；
9、股东向股东以外的人转让出资作出决议；
10、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议；
11、修改公司章程。
第二十条股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。
定期会议应当每年召开一次，当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议。
第二十一条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。
股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。
第二十二条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。
第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权。
1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；
8、决定公司内部管理机构的设置；
9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项；
第二十四条执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
第二十五条公司章程范本中公司设经理，经股东会同意可由执行董事兼任。经理行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司内部管理机构设置方案；
5、制定公司的具体规章；
6、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。
第二十六条公司设立监事一名，由股东会选举产生。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
第二十七条监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。
第二十八条监事行使以下职权：
1、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
2、当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正。
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。
十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。
十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。
一、遵守公德。
第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。
二、爱岗敬业。
第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。
第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。
第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
三、团结协作。
第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。
第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。
第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。
第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律。
第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的'杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
五、诚实自律。
第十五条遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。
第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。
六、安全保密。
第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。
第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。
七、仪表大方。
第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。
一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。
二、指甲：应经常注意修剪指甲。
三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。
四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。
五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。
八、言行文明。
第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。
一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。
四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。
六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。
七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。
第二十五条待人礼貌。
一、有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。
二、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。
三、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。
第二十六条电话接听处理。
一、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。
二、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。
三、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
四、电话接听时要说：“您好单位名称”;电话结束时要说：“再见”。
五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。
六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。
七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。
八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。
九、美化环境。
第二十七条养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。
第二十八条创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。
第二十九条保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。
第三十条保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。
为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。
一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。
作息时间：上午9：00－12：00。
下午2：00－5：30（10月1日－4月30日)。
下午2：00－6：00（5月1日－9月30日)。
二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。
三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。
四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/1.5天扣发工资。
五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。
六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。
七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。
八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住)的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。
九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。
十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：
1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。
2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。
3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。
4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。
十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。
十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。
十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。
本制度从二0__年二月二十一日起执行。
公司规章制度和管理制度篇九
总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：
一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
一 、服务规范
3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。
注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。
四 .考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
6、上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下：
5月1日-9月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：30—18：00
10月1日-4月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：00—17：30
五 .保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
a、公司经营发展决策中的秘密事项；
b、人事决策中的秘密事项；
c、专有技术；
d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；
e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；
g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六 .差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。
五、外地出差须办理有关出差手续
六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；
（2）膳宿费系指膳食费及宿费；
（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后3日内应填写差旅xx公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七 .薪金制度
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八 .福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；
7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
公司规章制度和管理制度篇十
一、目的：
通过对设备的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，满足生产要求。
二、适用范围：
1、与生产有直（间）接关系的设备及其附带设施。
2、模具及其附带设备。
3、仪器、仪表、试验测试设备。
4、其它有关用水、电等设备。
5、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。
三、管理部门职责：
1、设备动力部：负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理等。
2、模具车间：负责公司模具的维护、保养、领用等管理。
3、理化实验室：负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。
4、车间等使用部门：负责相关设备日常维护、保养和管理。
5、办公室：负责设备台帐、档案管理。
四、设备的购置：
1、申购：
（1）新设备的申购由使用部门提出设备需求规划书、详细规格表及请购单。
（2）设备维修用备品备件的请购，原则上由设备动力部提出请购单。
2、订购：
设备动力部按总经理批准的请购单，向经评估认可的厂商下单订货，并确认交期、品质要求（性能、指标等）、验收条件、付款方式等。
3、进厂验收：
（1）新设备进厂后，由设备动力处会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应由设备动力部安排或委托专业安装单位进行。
（2）新设备安装调试后，经验证合格后，由设备动力部办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。
（3）新设备验收经试车不合格者，由设备动力部通知供应厂商处理。
（4）自制设备的验收：在制造完工后，设备动力部会同办公室、技术部、使用部门进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、精度检验单或技术鉴定书等资料。验收合格后，由设备档案由办公室负责归档。
4、建卡编号：设备验收完成，设备动力部将设备编入《设备台帐》，并建立“设备卡”及“维护记录卡”等档案。
五、设备的维护、保养：
1、使用与一级维护保养：
（1）一级维护保养：设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理，并做好更换与修理记录。
（2）使用部门负责设备的使用与一级维护保养，并对设备保持完好和有效利用负直接责任。
（3）使用部门负责《设备日常点检表》内规定项目的执行与记录。
（4）新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，须进行培训，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求，经考核合格后方可操作。
（5）特殊工种，如：行车工、电工等需按国家规定进行专业培训，并经考试合格，由相关部门颁发操作证后上岗。
2、二级维护保养与修理：
（1）二级修理：现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能的修理。
（2）设备动力部负责设备的二级维护保养与修理，并记录。
（3）设备动力部每年制定《定期维护保养计划表》，依计划做好《定期保养记录表》。
3、三级维护保养与修理：
（1）三级维护保养与修理：需委托生产厂商或专业机构做精度检查或保养修理。
（2）三级维护保养与修理由设备动力部提出申请，经核准后送修，并记录。
4、预防保养：
日常保养：如加油点检、调整、清扫等；
六、巡查点检；
定期整理：调整、换油、零件交换等；
预防修理：异常发现的修理；
更新修理：损坏的修理。
备件储备：由设备动力部制订储备定额。备件采购按公司物品采购相关规定执行。
使用部门如需备件，应填写《备件申请单》，经生设备动力部审批后领用。
备件应验收入库后，再领用，并严格入库、出库手续。
备件应分类、分区、分机型保管，摆放整齐，标志明显，规范化。加强防锈、防腐措施。定期核对帐物相符。
七、设备的移装、借用：
1、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。
2、设备的借用：外借设备须经设备动力部同意，并报总经理批准后执行，设备动力部应做好外借设备记录。
八、设备的封存管理：
1、对闲置或连续停用三个月以上完好的生产设备，所属车间要填写《设备封存（启用）申请单》。经设备动力部批准后，方可封存，原则上原地封存。
2、使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩，挂上封存牌。设备封存期间，指定专人定期检查和保养，不准任意拆卸设备及零部件。
3、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。
九、设备的报废：
1、凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：
（1）超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。
（2）使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。
（3）设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。
（4）腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。
（5）因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。
（6）国家规定的淘汰产品。
2、设备报废的审批：凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报设备动力部填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。
3、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。
十、特殊工序设备、特种设备的管理。
1、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。
2、操作人员须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、违反规定使用设备。
3、特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门须定期进行设备的精度检查，并将检查记录设备动力部备查。
4、特种设备须完好运行，严禁带病作业，并按国家规定年检和审核。特种设备的驾驶、操作人员，必须按国家规定培训合格后操作。
十三、设备事故处理：
1、事故类别：根据事故性质和所造成的损失分为一般事故、重大事故、特大事故。
2、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。
公司规章制度和管理制度篇十一
1、遵守公司考勤制度。部门预算管理规定(最新精编)(8个doc3个ppt)。
2、生产过程中必须严格按产品工艺生产，勤俭节约，杜尽浪费。
3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。
7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，车间内严禁吸烟，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。
8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。
第二条操作规程。
1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。
2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。
第三条产品质量。
1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
3、注意生产过程中的细小环节，企业员工培训管理操作手册(27个doc)轻拿轻放，避免表面划伤。
4、文明装车，堆码合理。
第四条安全生产。
1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。
2、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理(最新精编)(15个doc39个ppt)防止出现伤亡。
3、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书(最新精编)(44个doc)。
4、正确使用带电设备及电气开关，工程施工现场管理(最新精编)(20个doc)防止遭受电击。
5、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。
6、原材料、作业工具、零小的设备应布局合理，堆放整齐。
第五条设备管理与维修。
1、大宗设备应有专人负责。
2、所有设备应定期保养，每日检查。生产库存管理相关知识汇编。
3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。
公司规章制度和管理制度篇十二
第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第三条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条归档范围：
1、公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录(包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等)、决定、委任书、协议、合同、项目方案等具有参考价值的文件材料。
2、本公司的请示与上级机关的批复以及对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
第六条档案的借阅与索取：
1、借阅档案要认真填写《借阅档案登记薄》。
2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
3、归还档案时，档案管理人员要严格检查，如发现遗失、污损、或随意涂改情况的，要追究借阅者责任，并及时报告公司主管领导。
第七条档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、若按规定需要销毁时，必须编制《档案销毁清册》，属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准核对清楚后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
公司规章制度和管理制度篇十三
让客户满意让公司盈利让员工发财。
第二章公司精神。
团结务实创新专业。
第三章公司宗旨。
不求广但求精竭诚的服务好每个客户。
第四章员工行为规范。
总则。
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构。
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六会计及出纳：
会计。
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳。
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理。
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度。
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工;。
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律。
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。
4、保守公司机密;。
5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理。
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理。
第一章人事制度。
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
公司规章制度和管理制度篇十四
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；
借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2014元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证
明。
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；
或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜21:56:10
、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；
最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；
工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；
如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
