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银行员工风险排查报告银行员工风险排查报告篇一
;银行员工风险排查排查报告
按照《***银监局办公室转发中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示有关文件的通知》（*银监办通****号）文件要求，我部组织进行全员排查，排查重点是银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为。
一、工作组织情况
一是精心组织。高度重视民间借贷可能形成风险的后果，认真组织，精心实施，防范员工个人民间借贷风险事件，避免引起声誉风险。二是加强领导。成立排查工作领导小组，分别由部室总经理和副总经理任领导小组正副组长，对我部所有员工进行了逐一排查。
二、排查内容
此次员工排查内容主要围绕以下四个方面展开：是否直接组织、参与民间借贷或集资活动；是否充当社会融资“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金；是否与资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来；是否有员工利用职务之便或银行员工身份，为借款人提供还款资金或借用、盗用我行信用进行民间借贷或集资活动。
三、发现的问题及整改情况
本次排查，未发现我部员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为。四、拟采取的监管措施
我部拟采取以下监管措施深入开展排查：
（一）及时发现并锁定排查重点，发现员工存在社会融资行为的，对与其有关的银行账户开立、对账、重要空白凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行深入、细致地检查，彻底查清查透。
（二）抓好“四个结合”，即与融资性担保公司非正常业务往来清理排查相结合；与贯彻落实省银监局风险排查相结合；与日常员工排查相结合；与群众举报反映情况相结合，充分发挥案件防控群防群治的作用，切实防范民间借贷风险，避免风险向银行转嫁。
某某部室
xxxx年x月x日
扩展阅读：影子银行为排查报告
xx支行
影子银行风险防控报告
总行合规与风险管理部：
为认真贯彻落实总行《关于开展影子银行风险排查工作的紧急通知》（201433号）文件精神，同时针对可能产生员工不规范行为的几个方面，为维护我宣城皖南农村商业银行的良好形象，我支行根据上级的指导要求开展影子银行风险排查工作，现将排查情况汇报如下：
一、坚持“预防为主，防治结合”的理念
首先，抓好各项业务制度学习，做好员工警示教育工作，帮助员工算好违规成本账，从思想上筑起拒腐防变的“防火墙”，促使员工沿着正确的人生轨道前进，在工作上不迷失方向；第二，着力抓好内控制度建设，不断完善业务流程建设，通过完备的内部管理制度，构筑坚固防线，将化解风险关口前移，推动管理水平不断提高；第三，有效提高各项制度执行力，确保已建各项制度真正成为看家宝典，对执制不严者及时给予批评教育，帮助其悬崖勒马，回头是岸。
二、排查组织情况
1、加强组织领导。我行领导高度重视此次的员工行为风险排查工作，为保证派工工作落于实处，同时为了明确相关责任人的责任，特成立以xxx为组长的员工行为排查小组。
2、加强思想教育工作。我行通过组织全体员工学习监管部门下发的有关文件，领会其精神，加强对员工的教育和行为动态的管理。通过持续开展员工职业操守、风险合规、案例警示教育，重点教育员工深刻认识违规行为的严重危害和后果，提高风险防范意识，从根本上杜绝风险行为的发生。三、排查工作情况
在行长的带领下，我行风险排查小组对我支行员工进行了全面排查，从思想作风、工作表现、纪律表现、生活作风等方面入手分析员工行为风险，查找直接或间接引发案件的迹象。结合员工个人岗位特征，具体排查了以下几个方面：
1.授意、指示、强令有关人员违规办理业务、隐瞒重大风险隐患和案件，或在业务经营中弄虚作假、欺上瞒下的。
2.利用职务和岗位之便，为本人或关联方的投资、经营、交易等活动提供方便或提供、泄露客户信息，谋取不正当利益的。
3.利用职务之便，与亲属及其他利益关系人投资入股，或与实际控制的融资性担保机构进行业务合作。
4.本人或假借他人名义经商办企业的，从事第二职业，或在其它营利性组织中兼职或领取报酬的。
5.涉嫌民间借贷，参与民间资金往来的担保、保证等其他活动，或为民间融资提供便利的。
6.有大额借贷行为，且不能如期偿还的。尤其要加大对员工账户资金大额异常交易的排查力度，对大额异常交易资金来源、资金去向进行跟踪核实，排查内部员工贪污挪用、索贿受贿、票据买卖、高息放贷、民间融资等风险。
同时在此次的员工行为排查工作中，我支行主任通过了家访这一方法积极同员工家庭人员联系，家访活动全面覆盖我行员工，取得了一定的成果。
经过此次排查，发现我行员工在各个方面表现正常，不存在上述的几种行为
四、总结
截止目前，我行不存在员工违规行为，但是我行将继续加强对此项工作的监督，防范案件的发生。
一是继续开展学教活动，做到道理常讲，警钟常敲；二是加强企业文化建设，为员工成长与发展营造良好的氛围；三是员工家访及谈心活动，要更加细致耐心，范围要更加广泛，内容要更加具体，杜绝形式主义；
四是健全和完善各项规章制度，做好深度排查工作，构筑防治工作铁防线。
同时我行将按照“用制度管人、管事”的要求，梳理和完善各项业务和管理制度，加强岗位规范建设。结合实际工作，加强对岗位的规范建设，明确岗位职责边界、上岗条件和行为规范要求；从根本上杜绝员工违规行为的发生。
xx支行
20xx年xx日
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;-
--
×××银行（信用社）
关于 2015 年第 ×季度涉非风险排查情况的报 告
××××：
根据《河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展
眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知》 要求，×××总行高度重视 , 按照通知要求，结合我县实际，持续组织开
展了打击非法集资排查工作，现将 2015 年第 ×季度工作开展情况报告如下：
一、组织领导情况
为确保非法集资专项整治工作扎实开展， 总行成立以 ×× 为组长， ×××为副组长， ×××为成员的的非法集资风险专项整治工作领导小组。
领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，由稽核监察部经理兼任办公室主任，负责排查工作的组织、检查、协调和汇总上报工作。
二、排查工作开展情况
为了使排查工作取得实效， ××与日常业务相结合，建立了定期非法集资排查制度，抽调相关的稽核监察部、信贷管
理部、安全保卫部及综合部人员组成排查小组于本季度开展了以下排查工作：
一是将非法集资专项整治活动与柜面业务及员工日常
— 1 —
行为风险排查工作紧密结合， 坚持全覆盖、 抓重点， 横到边、纵到底，确保排查到“每一个网点、每一项业务、每一个环
节、每一位员工” 。让每位员工知晓非法集资带来的危害，摸清联社当前非法集资风险底子，教育员工远离非法集资，不参与非法集资。
二是加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。
三是建立贷前涉非调查承诺制度。对现有的授信客户名单进行排查，将涉非客户从授信名单中剔除；对新增的授信客户，在贷前调查中加入民间借贷的调查内容，与客户签订“严禁将信贷资金用于非法集资承诺书” 。
三、排查结果
通过以上各类方式排查，未发现员工参与非法集资活动；未发现银行账户涉嫌非法集资活动；未发现信贷资金用于非法集资。
四、取得成效
××通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，
及时向社会公众、员工、信贷从业人员提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的警示
— 2 —
效果。
五、今后工作打算
（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。
（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。
（三）持续建立排查工作长效机制， 时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。
（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测和贷前涉非调查。
（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。
（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。
— 3 —
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（一）客户信用风险：着力防范市场业务单位和系统内口碑存疑公司的信用风险；严格信用等级划分，对信用可疑单位，做好风险防控。
（二）违背制度评审程序风险：严格遵守招投标程序、合同评审程序。严控预算，严把投标底线，严格标前论证评审，严禁低于成本投标；严格执行合同评审流程，对合同评审中提出的修改意见均要进行意见修改反馈。
（三）违约风险：严格履行合同，谨防出现不遵守合同质量约定、收付款时间和金额约定，谨防出现违反从义务和附随义务风险。
（五）严控债务规模、严控债务周期，着力化解债务风险：达到一定债务周期不回款、达到一定债务规模不回款，就要考虑停供、资金融通、发催款函、发律师函，采取仲裁或诉讼等方式追讨。
（六）加大既有的融资性贸易风险处置力度，防止出现新的风险
（七）加强员工劳动合同、劳务合同管理、规章制度等管理，严格遵循民主程序。
2、严格执行项目决策管理、杜绝先斩后奏、斩而不奏等违规行为；
5、修订和完善公司现有的格式合同文本，确保合同文本内容合法、条款完备、可操作性强。
7、做到一案一策，引进有实力的律所和资产公司，加强既有贸易风险的处置力度。
8、认真开展普法宣传和法律培训，提升法律顾问的履职能力和全体员工的法治素养。
银行员工风险排查报告银行员工风险排查报告篇四
;银行挤兑风险排查报告
实验报告一：银行挤兑实验
【实验时间】：xx年5月6日
【实验名称】：银行挤兑实验
【实验描述】：
本次银行挤兑实验，采用电脑模拟实验的方式进行，通过veconlabloginforallprograms进行实验操作和数据处理。实验过程中，所有被试者被分为3组，假定每位被试者分别在其所在组的银行存入$，当选择取出存款的人数超过限额n，即发生银行挤兑时，按实际选择顺序的先后，前n名被试者可取出$存款，其余被试者若在有存款保险的组，可获得$，若在无存款保险的组，只能获得$；当选择取出存款的人数未超过限额n时，则选择取出存款的被试者可获$，选择不取出的被试者可获$。如上所述进行5-6轮决策，选择是否取出存款。在组内全部被试者选择结束后，系统将根据被试者所在组的存款保险有无状况和选择情况得出每位被试者各轮的收益及个人收益总和。我在试验中属于无存款保险组，进行5次是否取出存款的决策。实验过程中，每位被试者都可以看到组内已经选择取款的人数，因此决策行为受组内其他被试者的影响，最终收益大小也受组内被试者决策的影响。
【实验理论】：
银行挤兑实验可用于检验参与者的“羊群行为”。基于收益外部性的羊群行为是其中的一种，它是指在几乎所有的博弈中，单个参与者的收益结构受到其他参与者行动的影响。如果参与者的战略是“战略互补”，那么每个人以某种确定的方式行动的动力就会增加，即随着一个人的战略优化，其他参与者的边际效用也增加了，在这样的情况下，参与者有相似行动的激励。银行挤兑就是典型的收益外生性引致的羊群行为。银行缺陷与储户的心理活动，都会影响到银行挤兑的产生。存款保险则消除了银行挤兑的平衡。
【实验结果】：
实验一：
情况1:共3轮，被迫提款的概率为0，银行流动性约束为25人，若在t=1期不取款可获得$，若银行倒闭可获得$，可以查看他人当前取款情况。
情况2:共3轮，被迫提款的概率为，银行流动性约束为25人，若在t=1期不取款可获得$，银行倒闭支付$，可以查看他人当前取款情况。第一次实验结果如下：
图2实验一第一次结果
从实验所得数据来看，在无存款保险情况下，被试者取款概率为，显著大于有存款保险下的取款概率。只有第一轮出现挤兑现象。各轮实验取款的总体概率为，选择各轮均不取款的收益总额最高，为$，而取款次数越多，最终收益越低。
但实验本身存在的问题：
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15
29
第二次实验结果如下：
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图3实验一第二次结果
无存款保险情况下，被试者取款概率为，显著大于有存款保险的取款概率。
各轮均未出现银行挤兑现象。各轮实验取款的总体概率为，与第一次实验相比，取款比例显著下降。
实验二：
情况1:共3轮，被迫提款的概率为0，银行流动性约束为6人，若不取款可获得$，若银行倒闭可获得$。
情况2:共3轮，被迫提款的概率为0，银行流动性约束为6人，若不取款可获得$，若银行倒闭可获得$。
两次实验结果如下：
图4实验二的第一次结果
无存款保险情况下，被试者取款概率为，各轮均出现挤兑现象。各轮实验取款的总体概率为。
图5实验二的第二次结果
无存款保险情况下，被试者取款概为率，略大于有存款保险的取款概率。各轮均未出现挤兑现象。各轮实验取款的总体概率为。
实验三：无存款保险
每位被试者的存款额为$，共5轮，被迫提款的概率为0，银行流动性约束为24人，不取款可获得$，若银行倒闭可获得$。
实验结果如下：
图6实验三结果
被试者取款概率为，在无存款保险的情况下显著低于之前两个实验组。
在上述实验中，除了由12人组成的实验二的第一次试验挤兑情况较为严重外，其他各组实验虽然有银行挤兑现象发生，但较少，而且取款人数占比基本呈下降趋势，这主要是实验参与者基于收益外部性的羊群行为选择结果。有存款保险的情况比无存款保险的取款概率低，符合实验预设。
【个人决策体验】：
在本次实验中，我是实验三中的第47号决策者。在第1、4、5轮中选择取出存款，在第2、3轮中选择不取出存款，总收益为$。选择主要基于对他人决策的预期，我认为可能会有较多的人选择取出存款，由于没有存款保险，如果选择顺序靠后可能造成收益为0，因此选择取出存款。但在第2、3轮的时候我选择的慢了，我以为顺序靠后，所以选择不取出存款。在全部48名被试者中，我的收益较低，有些郁闷。如果重复进行该实验，我会改变选择。因为根据上述五轮的实验结果，所在实验组总体倾向于不取出存款，因此这样可以
获得最高的收益。
【学习感悟】
通过本次实验，我对金融市场中的个体心理与行为偏差有了更为深入的认识，对于银行挤兑实验所反映的羊群行为有了更深刻的领悟。羊群效应与金融危机有密切的关系，它是影响资本市场价格波动的一个重要因素，是金融市场整体情绪和市场泡沫的主要推动力，对市场的有效性有着重要的影响。因此羊群行为是在金融市场中的参与者必须考虑的问题。
东北财经大学本科毕业论文
银行挤兑事件的反思及预防
学院：金融学院
专业：金融学
年级：xx级
学号：
指导教师：隋聪
答辩日期：
成绩：
摘要
摘要
随着金融危机的到来，世界各国银行皆遭受不同程度的冲击。不断爆发的银行挤兑事件提醒着我们应对银行挤兑危机的重要性。英国北岩银行、美国印地麦克银行的过度扩张，韩国釜山储蓄银行的集中投资，东亚银行的谣言危机，不断的表明挤兑危机的多样性和复杂性。本文将通过案例结合我国部分银行进行对比分析，找出造成挤兑事件的原因并提出应对策略。
关键词：北岩银行印地麦克银行挤兑信息披露
abstract
abstract
withtheadventofthefinancialcrisis,nsthatbrn'snorthernrock,theexcessiveexpansionofindymacbankintheunitedstates,southkoreabusanfocusedinvestmentsavingsbank,thebankofeastasia,rumticlethroughthecasecombinedwithsomebanksinchinawereanalyzed,ds:northernrock;indymac;bankrun;informationdisclosure
目录
目录
一、引言.........................................................................................................1
二、挤兑事件案例简述...................................................................................1
北岩银行挤兑事件.........................................................................1
印地麦克银行挤兑事件.................................................................2
东亚银行挤兑事件.........................................................................3
釜山储蓄银行挤兑事件.................................................................3
三、案例对比..................................................................................................3
四、案例关键数据与我国银行数据对比..........................................................4
五、对比与分析..............................................................................................8
资产方面.......................................................................................8
负债与权益方面............................................................................8
银行经营方面................................................................................9
经营环境方面................................................................................9
经济制度方面................................................................................9
信息披露方面..............................................................................10
政治环境方面..............................................................................11
小结........................................................................................................11
六、针对我国应该采取的措施.......................................................................11
银行突发性支付风险应急处置办法
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解察右前旗村镇银行突发性支付风险，根据《中国人民银行法》和《商业银行法》等有关法律法规，特制定本办法。
第二条村镇银行突发性支付风险是指村镇银行突然发生的储户非正常大量提取储蓄存款，进而出现支付困难，形成挤兑的情况。
第三条处置村镇银行突发性支付风险应遵循如下原则：
统一领导，分级负责。村镇银行突发性支付风险应急处置工作由市政府统一领导，相关单位按照市政府要求具体负责村镇银行突发性支付风险的防范和处置工作。
及早预警，及时处置。对村镇银行突发性支付风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险的扩散和蔓延。
各司其职，团结协作。有关单位按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险，做到责任明确，依法处置。
防化结合，重在防范。人行建瓯市支行、建瓯市银监办和村镇银行应加强风险监测，村镇银行应健全内部控制制度，依法合规稳健经营，努力改善经营状况的同时，进一步提高风险防范意识，增强应对各类突发性事件的能力。
第二章应急处置的组织机构及职责
第四条察右前旗政府成立村镇银行突发性支付风险应急处置工作领导小组，由市政府联系金融工作的副市长任组长，领导小组负责统一组织和领导村镇银行突发性支付风险的应急处置工作。
领导小组成员包括：各乡镇人民政府、人行察右前旗支行、银监办、村镇银行、财政局、农业局、公安局、检察院、法院、国税局、地税局等有关单位的负责人。
领导小组下设办公室，办公室设在人行建瓯市支行，由人行察右前旗支行主要负责同志任主任，市政府办、银监办、村镇银行的相关负责同志任办公室副主任。
办公室的主要职责是：具体负责村镇银行突发性支付风险应急处置工作。各乡镇政府也要成立相应的领导小组和办事机构，按照村镇银行突发性支付风险应急处置工作领导小组的有关部署和要求，组织村镇银行突发性支付风险的防范和处置工作。
第五条村镇银行突发性支付风险应急处置领导小组及其办公室，作为村镇银行突发性支付风险的应急处置机构，一旦村镇银行发生突发性支付风险，立即启动风险处置预案，并按照规定程序开展工作。
第六条有关单位在组织处置村镇银行支付风险过程中，要积极帮助村镇银行组织存款、清收不良贷款、给予税费减免等优惠政策和扶持，协调有关债权人延期追偿债务，使村镇银行提高支付能力，改善经营状况。同时，组织有关部门做好宣传解释工作，维护村镇银行保持正常的营业秩序，维护当地社会秩序的稳定。
第七条人行察右前旗支行、银监办负责村镇银行支付风险的监测，向市政府提供监管数据及有关信息。对村镇银行可能出现的支付风险提出预警，并及时报告市政府，指导督促村镇银行认真落实各项处置、化解风险的措施。
第八条村镇银行要建立和完善互助协调机制，做好救助资金的调度工作。在自救仍不能化解支付风险时，经当地人行认可后按规定程序申请动用存款准备金或申请紧急再贷款支持。
第九条人行察右前旗支行在参考风险监测数据的基础上，按规定批准村镇银行动用存款准备金或发放紧急再贷款，并在现金供应等方面提供便利。
第十条公安司法部门要密切关注社会动态，及时处置各种突发性事件，维护社会稳定；打击各类破坏金融秩序行为，依法对经济金融犯罪进行司法处置；打击逃废债行为，帮助村镇银行依法清收不良贷款，提高村镇银行的支付能力。
第三章突发性支付风险监测和防范措施
第十一条村镇银行突发性支付风险应急处置领导小组将组织有关单位，制定村镇银行突发性支付风险的应急处置预案，根据不同风险起因，明确应采取的具体措施和程序，明确参与化解风险各方的具体职责和要求。
第十二条人行察右前旗支行、银监办、村镇银行应建立村镇银行支付风险预警监测报告制度，对村镇银行的支付状况进行持续跟踪监测。密切关注社会、经济动态，定期、不定期组织开展风险普查，及时掌握风险底数，对支付风险做到早发观、早报告、早处置、早解决。
第十三条对以下可能引发村镇银行突发性支付风险的信息，村镇银行要高度重视、密切关注。
1、已发生或可能波及到辖内的较严重的自然灾害；
2、已发生或可能波及到辖内的突发性公共卫生事件；
3、可能引发突发性支付风险的各类谣言；
4、新闻媒体对村镇银行的片面报道；
5、村镇银行撤并及发生被抢被盗案件，高级管理人员犯罪、潜逃及意外死亡；
6、其他金融机构已发生挤兑或停付、限付；
7、非法金融机构和非法集资被取缔；
8、可能引发突发性支付风险的其他信息。
第十四条人行察右前旗支行要督促村镇银行制定突发性支付风险处置办法，完善突发性支付风险自救方案，化解村镇银行支付风险。
第十五条当村镇银行备付金比例低于3％，且同业净拆入大于零或存款余额出现异常下降时，人行察右前旗支行、银监办应将其列为重点监测对象，督促其建立按日、按旬、按月测算资金头寸制度。在必要时，银监办可根据村镇银行支付风险状况，立即派员进行现场检查，提出有针对性的整改意见。
第十六条银监办应根据监管要求，对村镇银行进行排查、分类定级，确定村镇银行可能发生突发性支付风险的相关情况。对村镇银行流动性指标在规定以下的，或各项指标正常，但因外部诱因可能会引发突发性支付风险的，要进行重点关注，严密监控，及时发出风险预警、提示告诫，并要求村镇银行限期落实各项防范和化解对策措施，随时向人行察右前旗支行、银监办报送化解支付风险进展情况。
第四章应急处置程序与措施
第十七条村镇银行出现下列情形之一者，即视为突发性支付风险发生：
大批储户围堵营业机构，要求提取存款；
因非信贷投放因素，存款备付金连续5天低于1％，且存款持续下滑；
定期存款提前支取率明显上升，连续数日超出该机构正常提前支取率的2倍以上；
短期内存款异常大幅下降，10日内存款余额下降3％以上；
存款大户集中清户(转载于:写论文网:银行挤兑风险排查报告)或连续异常资金转移，导致出现较大支付缺口；
备付金严重不足，已不能进行正常的资金清算；
应急处置领导小组认为应进行应急处置的其他情形。
第十八条村镇银行发生突发性风险后，在1小时内报人行察右前旗支行、监管办、察右前旗政府，并逐日报送相关情况。人行察右前旗支行、察右前旗监管办接到专报后的2小时内上报人行乌兰察布市支行、乌兰察布市银监分局，报表在次日起逐日报送。
人行察右前旗支行和监管办可根据风险处置情况，要求村镇银行增减专报内容和次数。专报除按要求内容填写外，还要提供风险处置的第一责任人的姓名，包括办公电话、住宅电话和手机等详细联络方式。对突发性支付风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第十九条村镇银行发生突发性支付风险时，应急处置领导小组及其办公室应立即启动处置突发性支付风险应急处置程序，实施处置预案，积极采取措施，保证存款支付。
应急处置预案主要包括以下内容：
应急处置领导小组及其办公室的人员构成及名单和联络电话；
各部门的职责分工和应采取的措施，应完成的任务及应达到的目标；
各项化解风险措施的组织实施；
化解风险落实情况的督查和指导。应急处置预案应当根据支付风险情况变化以及实施中发现的问题及时进行修改、补充。
第二十条突发性支付风险应急处置程序启动后，村镇银行和有关单位在应急处置领导小组统一指挥下，各司其职、各负其责，认真落实各项化解措施。
村镇银行高级管理人员必须全部到位，履行工作职责。全体员工坚守工作岗位，保持正常的工作秩序，加强安全保卫工作。村镇银行负责人要亲赴现场指挥，了解掌握全面情况，严格保
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为保证网络舆情监测及银行声誉风险排查的有效开展，经领导研究决定，我行的舆情监测部门有稽核监保部负责并由该部门指派相关人员负责具体工作的实施以及相关信息的上报、轮值监测等工作。
为及时掌握行内员工的异常行为动向，及时防范员工参与非法集资或借用银行声誉从事违规违法行为，我行已在近期在行内组织开展员工的异常行为排查，排查事项涵盖工作中的异常行为表现、组织纪律方面的异常行为表现、个人行为方面的异常行为表现以及涉嫌“黄赌毒”等的九种人排查。并采取背向交互判断以及抽查谈话,等方式确保信息来源的真实有效。经过此次排查，暂未发现有异常行为员工。
为了保证在第一时间获得群众、客户、员工的信息以及上访原由，直面问题，及时查找自身不足，我行积极与地方政府及监管机构的接访部门联络，确保出现相关信访问题后，及时接受信息，及时查找事由，接受监督。
及时接收信访信息，并保证每一个信访问题都得到及时、认真的回复。此外，我行不定期核查客户意见簿所登记的客户投诉及建议，并对异常情况实施问责制度。截至报告日，我行暂未发现行内、行外及网络负面舆情风险，在今后的工作中我行将不断强化工作力度，综合采取多种措施，切实防范我行声誉风险。
