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在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。
反洗钱评估报告篇一
根据穗商银发字[]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反xxx规定、防范xxx风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反xxx思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反xxx的精神和意义，牢固树立反xxx法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反xxx相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
今后我支行将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性;严格履行反xxx义务，切实预防xxx风险。
反洗钱评估报告篇二
一、今年反xxx工作开展情况
(一)组织机构建设方面
1、及时调整反xxx工作领导小组。今年2月，调整分行反xxx工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反xxx领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反xxx工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反xxx工作领导小组，确实加强对反xxx工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反xxx工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反xxx工作。今年，分行按季召开反xxx领导小组成员会议，及时通报季度反xxx工作开展情况，协调解决反xxx工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反xxx工作会议，落实市分行反xxx专题会议精神。
(二)内控制度建设方面
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反xxx内部管理办法、考核制度、检查机制等。
(三)履行反xxx义务方面
1、做好反xxx可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，亿元，其中：对公报送5671笔，亿元;对私报送59641笔，亿元。外币可疑交易笔数890笔，万美元，其中：对公报送808笔，万美元;对私82笔，万美元。
今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20xx253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制xxx犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反xxx非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
反洗钱评估报告篇三
为进一步贯彻落实中央《关于进一步加强和改进新形势下反xxx工作的决定》，进一步增强反xxx工作的责任感、使命感，按照中央和省、市、县、乡镇反xxx工作会议精神，结合我乡反xxx工作实际，特拟定xx年反xxx工作方案。
一、加强领导，明确任务
为进一步完善反xxx工作制度，确保反xxx工作取得实效，成立以任组长、纪委、分管领导任副组长、其他领导为成员的中小学反xxx工作领导小组，并由乡纪委任副组长，有关部门负责人为成员。乡反xxx办公室设在乡反xxx办公室，负责日常工作的日常协调和信息上报工作，负责各村及社会事务办公室反xxx相关政策、法律法规的宣传报道。
二、强化宣传，营造良好氛围。
充分利用宣传栏、标语等宣传形式，对全乡反xxx工作进行广泛宣传，并利用各村反xxx站点悬挂、出动宣传单等形式，大力宣传反xxx政策法规。通过宣传教育，使全乡群众充分认识反xxx工作的重要意义，增强了全民反xxx意识。
三、强化管理，确保反xxx各项工作落实。
认真落实反xxx工作责任制，加大对反xxx工作的投入，切实加强对反xxx工作的领导，把反xxx工作列入重要议事日程，列入目标考核，建立反xxx工作责任制，层层签订工作目标责任书，确保反xxx各项工作落到实处。
反洗钱评估报告篇四
通过十天在郑陪的学习，收获颇丰，做为一名反xxx岗位工作人员在听取了总行反xxx局鲁政处长《新形势下反xxx工作现状及发展》的讲座，现结合工作实际，浅谈在反xxx工作中的实践心得。
反xxx工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反xxx工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进金融系统健康发展的保证。随着《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，。反xxx认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反xxx内控制度，明确了内部反xxx操作流程，基本上能按规定开展反xxx日常工作。但由于反xxx工作还处于起步阶段,按照《xxx反xxx法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。
目前存在以下一些问题
(一)组织机构建设滞后，反xxx工作缺乏力度。某些金融机构成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，部分县市支行的反xxx组织机构仍未组建成立，致使目前反xxx工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。
(二)内控制度缺失，存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反xxx管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，反xxx方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反xxx内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。
(三)客户身份识别制度落实不到位，反xxx工作基础薄弱。从调查情况来看，一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与xxx，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反xxx工作基础薄弱。
(五)人员素质不高，反xxx履职不到位。人员素质较低，加之对反xxx工作的认识不到位，对反xxx相关操作流程及法规学习不够，与当前反xxx工作要求有一定差距，特别是一线人员对反xxx知识了解甚微，对有关的反xxx操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层管理人员重企业经营效益，轻员工反xxx培训，造成一线人员反xxx知识欠缺。
鉴于存在以上几个问题，我们应当采取相应的对策
(一)加强制度建设，完善反xxx工作体系。
要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反xxx组织机构建设，建立健全反xxx组织体系，及时调整反xxx组织领导机构，确定反xxx工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反xxx工作的有效开展。
(二)完善内控制度建设。根据业务的实际情况，进一步完善反xxx内控制度，个金机构应根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反xxx义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反xxx制度防线，同时根据反xxx岗位责任制，量化工作任务，使反xxx工作进一步规范化、制度化。
反洗钱评估报告篇五
一、20___年营业部完成的主要工作
(一)、内控制度建设与执行状况:营业部为了保障反xxx工作的有效开展，根据《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》及公司制度，明确了反xxx工作的目标和原则，确定了反xxx工作小组人员设置及主要职责。
(二)、营业部反xxx工作制度和流程的制定状况:完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项职责落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。
(三)、组织机构建设状况:
设立营业部反xxx工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及xxx活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反xxx工作的有效开展。
设立反xxx专干:全面负责营业部反xxx具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。
(四)、大额交易和可疑交易报告状况:对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查资料和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反xxx工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反xxx反馈记录。
(五)、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的状况:
1、业务办理中客户身份识别状况:
(1)、在开户环节对客户身份识别
反洗钱评估报告篇六
反xxx工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反xxx工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进中国经济发展的保证，也是维护金融机构健康发展的保证。邮政储蓄银行作为一支新生力量，对反xxx的认识和执行还有很长一段路要走。
存在问题
2、反xxx工作宣传力度不到位。反xxx工作的艰巨性，决定了加强力度宣传相关知识的必要性。由于农村邮储银行的服务对象主要是“三农”，而农村文化素质高的年轻人基本外出打工，留守在家的都是文化素质较低、体弱病残的老人或留守儿童，再加之农村地区大多交通不便，消息闭塞，群众基本不知道xxx为何物，更谈不上了解或熟悉反xxx的相关xxx工作的开展。
3、邮储银行存在“重现金支出管理、轻现金收入和大额转账业务管理”的现象，市、县上级部门虽制订了相关审批办法，但我们科技手段相对落后，对上报到事后监督和业务部门审批的大额现金及转账业务也只是走过场，而上级相关人员无法现场审核交易的真实性，只得放任自流，致使审批监督流于形式。
4、虽制定大额交易和可疑交易信息报告、分析程序和操作规程，但只停留在操作人员的口头汇报上，且只进行了简单的登记、审批和汇总，操作不够规范、随意性较强。
对策建议
1、加强制度建设，完善反xxx工作体系。建议邮政储蓄银行要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反xxx组织机构建设，建立健全反xxx组织体系，确定反xxx工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反xxx工作的有效开展。
反洗钱评估报告篇七
一、工作开展情况
一)认真开展了反xxx工作，切实做到了领导认识到位，部门领导责任到位，工作措施到位，确保了反xxx工作顺利进行。
二)加强反xxx工作宣传教育，提高群众反xxx意识。
一是召开反xxx专题会议。局成立了反xxx领导小组，制定了反xxx工作实施方案，要求各科室、分局、分局、分社、各社、各社、各分局负责同志要对反xxx宣传教育工作负总责，并要求广开言路，形成了反xxx工作的合力，使反xxx工作真正落到实处。二是印发反xxx工作宣传资料。印发了反xxx法律知识宣传资料2000余份。
二、取得成效
一)加强组织领导，构成反xxx工作合力。
一是我局及时召开反xxx工作动员部署会和动员大会。将反xxx工作摆在更加突出、更加重要的位置，成立了反xxx办公室，并成立了反xxx办公室专职人员，负责反xxx工作的日常组织、协调和指导，同时，制定反xxx工作实施方案，明确各级领导、各社、各分局的负责人及反xxx办公室成员职责。二是制定反xxx工作实施方案。为保证反xxx工作顺利开展，我局制订了反xxx工作实施方案，并于xx月xx日召开了反xxx工作会议，传达了市局反xxx办通知精神，安排部署了我局反xxx工作。三是组织开展反xxx宣传教育。我局印制《反xxx宣传资料2000余份》，印制反xxx宣传资料3000余份。同时，我们印发了反xxx法律知识宣传材料2000余份。四是组织开展反宣传教育。我局印制反宣传资料2000余份，张贴《反xxx法》、《反xxx办法》、《反xxx条例》、《反xxx条例》等宣传资料1000余份。
三、存在问题及下步打算
一)反xxx工作宣传力度不够。反xxx工作宣传力度不够，没有做到反xxx工作宣传到位、到位;反xxx宣传教育不够深入，宣传效果不明显，对反xxx工作的宣传、引导、促动作用不明显，对反xxx工作的推进和落实做得不尽如人意。
二)反xxx工作制度落实不够。反xxx工作的执行力度不够，对反xxx工作制度落实不到位，对反xxx工作的落实和执行不到位;反xxx工作制度执行力度不够大。
三)宣传效果不明显。反xxx宣传效果不明显。反xxx工作宣传效果不明显，对反xxx工作的推进和落实不到位。
四)反xxx工作管理不够到位。反xxx工作规范化建设有待加强。反xxx工作的管理不够到位，反xxx工作制度落实不到位;反xxx工作的考核机制还需完善，反xxx工作责任制落实不够到位。
反洗钱评估报告篇八
我县联社为了做好反xxx工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组，设立反xxx工作领导办公室，领导全辖区信用社的反xxx工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反xxx工作，从而构建了一个较为完善的反xxx组织体系。
二、加强学习，提高对反xxx工作的认识
为增强对反xxx工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反xxx知识的学习。一是深刻领悟反xxx工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反xxx动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反xxx规定》等反xxx知识，提高了对反xxx工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制xxx的第一道屏障，要确保金融领域反xxx工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反xxx的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反xxx方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反xxx专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及xxx门的合作，强化了反xxx意识，初步形成了一支反xxx工作队伍。对反xxx一线工作人员说明当前国内外反xxx形势与任务的同时，了解反xxx的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反xxx工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反xxx工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反xxx相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
(一)加强领导，统一认识，充分认识反xxx的重要性和必要性。
(二)完善反xxx内控机制，建立健全相应的机构和制度。
(三)加强反xxx一线工作人员的培训工作，提高反xxx技能。
今后我们将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性;严格履行反xxx义务，切实预防xxx风险。
反洗钱评估报告篇九
根据*商银发字[20xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反xxx规定、防范xxx风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反xxx思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反xxx的精神和意义，牢固树立反xxx法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反xxx相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
今后我支行将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性;严格履行反xxx义务，切实预防xxx风险。
反洗钱评估报告篇十
一、主要工作完成状况
(一)采取多种形式，宣传贯彻《反xxx法》
20__年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区人民银行的具体安排，采取多种形式，宣传贯彻《反xxx法》。
1.召开反xxx工作会议，宣传贯彻《反xxx法》。我公司早计划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反xxx工作会议，宣传贯彻《反xxx法》及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反xxx资料的学习，起到了很好的宣传作用。
2.用心开展反xxx知识培训。20__年以来，我公司多次以会议形式宣传培训《反xxx法》外，还多次开展对反xxx工作一线人员的应对面培训。培训紧紧围绕“反xxx法”及配套的规范性文件这一主线，主要从公司应尽的反xxx义务及未按规定履行反xxx义务应承担的法律职责等方面深入浅出地讲解了反xxx有关知识。透过培训，大幅度提高了公司人员对反xxx工作的认识。
(二)不断完善反xxx工作机制，推动反xxx工作向纵深发展
1.进一步完善反xxx工作内部管理制度。以“反xxx法”的实施为契机，全面、准确领会立法精神，依法调整和规范反xxx工作制度和操作规程，结合公司实际修订和完善了反xxx内部管理制度，严格内部管理，有效防范了xxx风险。
2.加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。根据分公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门建立联络员制度;二是规范工作方法;三是整合相关制度规定，为全方位收集反xxx监测数据打开了又一个数据信息来源通道。
4.调整反xxx举报工作机制。根据反xxx工作职责部门调整等实际状况，我们及时调整并公布了反xxx举报电话:，理顺反xxx举报的管理部门。
(三)巩固业反xxx成果，推动反xxx工作在非银行业全面展开
1.加大反xxx工作的宣传和培训力度，营造工作氛围。
公司要根据反xxx工作的要求及上级公司和人民银行的安排，建立与健全了公司反xxx培训工作制度，在晨会上对全体于昂进行应对面的反xxx法律法规等知识培训，使员工了解和熟悉了反xxx法律法规、内部规定以及工作流程，明晰了相关职责，全面提高了员工反xxx工作意识，增强了反xxx工作潜力。
2.继续组织开展对公司内部的反xxx现场检查。我公司组成6人专项检查小组，投入25个工作日，对公司各相关工作岗位人员履行反xxx义务状况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成，我公司在检查前充分做好方案制定、人员培训和电子信息数据收集等准备工作。在检查过程中，充分利用已掌握的多项电子交易数据，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工灵活分析高效结合，大大提高了检查的覆盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。
