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打击金融违法犯罪篇一
一、工作原则
（一）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉嫌非法集资的风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对本单位总体风险情况心中有数。
（二）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要紧紧围绕xxx成立70周年国庆维稳工作主线，提前谋划好时间表，制定完善应对预案，稳妥有序化解风险。
（三）远近结合，标本兼治。把涉嫌非法集资风险专项排查整治工作与监测预警、举报奖励、宣传教育、依法打击紧密结合，运用多种手段全方位排查掌握底数，在排查中加强对重点主体、重点领域、重点人群的宣传警示，既要着眼制定遏制当前非法集资案件高发的有效举措，也要着眼完善规制形成非法集资早防、早识、早治的长效机制。
二、开展工作情况
（一）强化领导，明确工作职责。为确保防范非法集资风险排查整治活动有组织、有计划开展，县供销联社高度重视，成立了以单位负责人为组长的非法集资风险排查整治活动领导小组，具体负责宣传活动的统筹协调及各项工作开展，并安排专人负责及时上报、汇总相关宣传活动信息。
三、存在的困难问题
通过开展“防范和打击非法集资风险排查整治”活动，虽然摸底排查了防范和打击非法集资风险，但还是存在一些问题：一是活动开展深度不够，长效机制还需完善；二是规模性的风险排查整治活动较少，发动群众还不够。
四、下一步工作打算
县供销联社将持续开展“防范非法集资风险排查整治”工作，不断扩展活动覆盖面，实现干部职工教育的常态化和长效化，让干部职工实实在在地了解“防范非法集资”知识、实现普惠理念，在全县供销系统范围内营造良好的防范打击非法集资风险排查整治活动的氛围。
打击金融违法犯罪篇二
一、提高认识，强化组织
以优化金融生态环境为重点，维护农村信用社金融债权，切实防范和化解金融风险，营造诚实守信的信用环境，提高农村信用社资产质量，夯实农村金融改革基础，更好地促进我镇经济又好又快发展，经研究决定成立了xx镇清收农村信用社不良贷款及打击非法集资工作领导小组（以下简称镇工作领导小组）。
政委：xxx
组长：xxx
顾问：xxx、xxx
副组长：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任，xxx、xxx、xxx、xxx任办公室副主任。
办公地点设在xx镇财政所。
二、明确目标，细化责任
（一）明确时间
分三个阶段：1。宣传发动：20xx年xx月xx日—xx月xx日，召开好四个会议：镇班子会，镇全体干部职工、各部门负责人、村（居）固补干部、组长，村（居）支两委，户主大会。2。摸底：xx月xx日—xx月xx日，建立台账，分解任务。3。集中清收：xx月xx日—xx月xx日。
（二）明确任务
全镇到20xx年xx月xx日止需共清收农村信用社不良贷款240万元，每个责任片60万元清收任务。各片摸清非法集资底子，要求要实、要准。
（三）明确对象
1、各村（居）委会，各部门、企事业单位，社会团体等逾期贷款。
2、国家在职人员、企事业单位职工、村（居）委会干部、农户、个体户逾期贷款。
3、其他组织及个人逾期贷款。
（四）明确责任
明确以片为主，采取四个主要领导联片，片长、指导员包片，干部包村，信贷员联村的责任体系。
三、把握政策，做实工作
（一）加大宣传力度
镇采取出动宣传车、悬挂横幅、贴标语、出宣传栏等形式进行广泛宣传，共悬挂横幅40幅，标语800余条，出动宣传车四次，出宣传栏10期，镇清收办每10天—通报各村（居）、片线清收工作进展情况。
（二）加大清收力度
对拖欠贷款公职工员、企事业单位职工按相关法律法规坚决采取了”三停三不”措施，即”停职、停薪、停岗、不提拔、不调动、不评先”，对村组干部、xxx党员、人大代表、政协委员未带头按期偿还的，进行了公开曝光。
（三）加大考核力度
一是将任务分解到片，与村（居）委会、签订了责任状；二是按实际收回本息金额计算清收手续费，按时拨付。
四、严肃纪律，严格考惩
（一）坚持四个确保
确保依法、和谐、高效、阳光清收。
（二）坚持五个统一
统一政策，统一口径、统一标准、统一答复、统一管理。
（四）严格奖惩
1、坚持经费包干：完成任务的按责任状兑现，没完成任务的工作经费减半。
2、把清收及打击非法集资工作纳入绩效文明考核，（占10分）并作为年终个人、单位评先评优的重要依据。
3、在工作中做到令行禁止，政令畅通，严禁假公济私，照顾人情，一经发现，坚决依法严肃查处。
（五）措施有力，效果明显
为确保任务完成，镇党委、政府想尽了一切办法，尤其是对长期不在家且又有偿还能力的，镇党委、政府积极主动联系，采取以理服人，以情感人，以法育人的方法，效果明显。今年xx月份，通过多方了解核实学堂湾村有一大欠账户在惠州创业，他有钱但长期不在家且不愿偿还信用社欠款，并且正准备把全家户口迁到惠州。镇党委、政府对此高度重视，书记、镇长立刻同县清欠办联系，派出人员赶往惠州，经过三天三夜的努力，他终于答应偿还，共收回本息共计45万元，对清收工作的推进起到了良好的宣传作用。到xx月xx日止，全镇共清收不良贷款本金139。338万元，利息71。9517万元，本息合计211。2897万元，完成任务比例66。99%，排全县第五。通过地毯式的摸排，全镇没有非法集资现象。
打击金融违法犯罪篇三
派出所打击经济犯罪“破案会战”实施方案。
一、指导思想
以党的十七届六中全会、中央和省市经济、政法工作会议、全国“三侦会”现场推进会暨严厉打击经济犯罪“破案会战”部署会、全省公安局长会、全省公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”动员部署电视电话会议精神为指导，认真贯彻中央领导同志关于打击经济犯罪的重要指示精神，按照“以打带建、以建促打”的方针，坚持统筹指挥、情报先导、协同作战、全面出击、注重实效，严厉打击各类经济犯罪活动，全力维护国家经济安全和社会和谐稳定，为党的十八大召开创造良好的社会环境。
二、工作目标
要以“多破案、办大案、办好案”为总体目标。紧紧围绕党的十八大安全保卫，切实增强工作的前瞻性、预见性和主动性，主动出击，化解矛盾，打防并举，确保经济安全和社会稳定。要多破案，通过破案会战，使2012年破案总量较上年至少上升50％，力争上升100%；要办大案，要深入开展破案攻坚，全力侦办好中央和省、市领导批办及部督、厅督案件，侦办好直接损害群众切身利益、影响社会稳定、危害经济安全的大要案件。要办好案。实现办案质量明显提高，协作机制更趋完善，基础工作更加扎实，打击效能显著提升，警民关系更加密切，群众满意度不断增强。严防执法不当影响正常的生产经营活动，杜绝因执法问题引发不良社会影响和涉稳事件。
三、组织领导
为确保破案会战扎实有序开展，特成立领导小组 组 长：。副组长：
成 员：xx负责资料的收集整理和工作上报。
四、实施步骤
（一）动员部署阶段（即日起至2月29日）。充分认识当前经济犯罪的严重性和危害性，把思想认识统一到公安部和省公安厅的各项部署措施上来，认真研判本地区经济犯罪特点与趋势，成立领导机构，确定打击重点，制定切实可行方案，精心组织，周密部署。
（二）集中行动阶段（3月1日至8月31日）。会战期间，坚持“合成、靠前、准确、深度、延伸、持续”打击，创新战术战法和打击模式，要打出规模和声势，深入、持续打击常见、多发经济犯罪活动，不间断地组织发起集群战役，对经济犯罪发起凌厉攻势，形成声势浩荡的打击经济犯罪规模效应，破获一批大要案件和系列案件，打掉一批职业犯罪团伙。
五、工作重点、按照市公安局的统一部署，根据本地实际情况，按照“有什么打什么，什么突出就重点打什么”的原则，在各个领域开展有针对性的打击工作。
打击假币犯罪领域：重点开展对出售、购买、运输、使用假币犯罪的打击工作，实现立破案数明显上升，假币收缴量和警银收缴比大幅上升的工作目标。重点区域：月湖。打击金融犯罪领域：重点开展对假银行卡、车险诈骗等犯罪的打击工作，摧毁一批职业犯罪团伙，查处一批隐案、窝案、大案，实现破案数量的大幅增长。重点区域：贵溪、月湖、余江。
打击涉税犯罪领域：重点针对制售假发票、虚开、骗税和逃税犯罪较为集中的餐饮服务、建筑、再生资源、房地产等行业开展重点整治，严厉打击职业犯罪团伙，实现立、破案件数明显上升。
打击商贸犯罪领域：重点开展对合同诈骗、职务侵占、挪用资金、虚报注册资本等犯罪的打击工作，对系列合同诈骗案件、非法经营犯罪案件及时串并，适时集中打击。
打击知识产权犯罪领域: 重点打击假农资、假食品、假药品等涉及民生领域的经济犯罪活动，保持打击假冒伪劣犯罪的强大攻势，使犯罪猖獗态势得到遏制，长效工作机制得以建立。打击涉众型犯罪领域：重点打击传销活动组织者、领导者，有效遏制传销违法犯罪活动发展蔓延势头，确保不发生涉稳事件。
打击商业贿赂犯罪领域：以医疗购销、金融信贷、工程建设为重点领域，组织开展打击商业贿赂犯罪区域行动，每个县（市、区）必须破获1起以上商业贿赂案件，商业贿赂犯罪案件立、破案和打击处理数力争比去年翻番。
六、工作措施和要求
（一）广辟案源，主动进攻。要认真受理群众报案，切实做到有警必接，有案必立；建立完善举报奖励机制，充分调动社会各方面与经济犯罪作斗争的积极性；充分利用科技信息化手段，借助公安大情报平台、经侦信息系统情报线索模块等信息资源，加强网上经济犯罪线索摸排研判；运用好特情和阵地控制手段，及时挖掘犯罪线索，扩大战果；加强与行政执法部门的衔接，畅通线索移送查办渠道；对“亮剑”、“天网”等专项行动中的已侦案件及后续线索进行深度挖掘和梳理，扩大犯罪线索来源。
（二）因地制宜，突出重点。根据不同领域经济犯罪的规律特点、不同地区经济犯罪的突出情况，针对犯罪易发、多发的时间节点，分门别类以集中整治、类案打击、集群战役等方式开展打击，更加注重打击民生领域的犯罪案件，重点打击金融、财税、非法集资、商业贿赂等领域犯罪和网络经济犯罪；持续打击假冒伪劣、假发票、假银行卡等犯罪活动，在重点地区开展集中整治。
（三）创新战法，提升效能。积极应对当前经济犯罪专业化、产业化和跨区域化的趋势，提升信息战、科技战、合成战的打击水平，更加注重打击破案技战法的应用和创新，特别是要继续充分发挥集群战役的强大威力，对假冒伪劣、假发票、假币、假银行卡等犯罪活动，按照“打大、打多、打深、打精”的要求，实施全环节、整网络的毁灭性打击，形成“破案会战”的强大震慑。
（四）打防结合，综合施治。
要打造联防联控的工作机制，把破案与维稳工作同步部署，及时发现事关稳定的苗头性、倾向性问题，并提出对策，坚决防止发生造成重大影响的群体性事件。要结合开展“三访三评”深化“大走访”活动，认真研判本地经济犯罪特点与趋势，摸排影响群众安全感的突出经济犯罪问题。要深化“积案攻坚”专项活动，最大限度把问题解决在基层，把矛盾化解在当地。
（五）统筹宣传、营造声势。在会战期间，强化宣传策划，全方位地开展正面宣传，反映战果，展示成效，加强舆论引导，教育发动群众、震慑违法犯罪。要突出策划，将宣传与重大案件侦办同筹划、同部署、同推进；要弘扬典型，树立和宣传一批公安机关打击经济犯罪的先进典型，以鼓舞斗志，提振士气；要把握时机，积极利用 “3.15”消费者权益保护日、“日等重要时间节点开展集中宣传活动。
5.15”经侦宣传
打击金融违法犯罪篇四
一、统一思想，加强领导，制定切实可行的活动方案
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由祝琼副乡长为组长、刘波涛（综合办主任、安监站站长）马达（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于2008年7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
二、精心组织，讲究实效，认真做好专项行动的宣传发动
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发,公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
三、精心组织、狠抓落实，确保专项执法取得实效
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人,检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
四、存在问题
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
五、整治非法用工打击违法犯罪专项行动案件情况：
证照齐全经营单位涉及劳务用工人数：130人，其他小矿山违法案件，未依法签订劳动合同：2件，私营辖区内工有石灰（石料）厂：5个，辖区内共有小冶炼：1个，辖区内共有小作坊2个，检查单位数：8个，涉及职工人数：130人，劳动保障违法案件（案件总数）：2件，劳动保障违法案件（未依法办理录用登记）：0件，劳动保障违法案件（使用童工）：0件，劳动保障违法案件（未依法签定劳动合同）：2件。
**乡人民政府
二00八年七月七日
打击金融违法犯罪篇五
一、主要工作
（一）提高政治站位，精心组织部署推进。一是强化组织领导。城镇派出所始终把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务抓紧抓实，20xx年2月12日我所召开了扫黑除恶专项斗争专题会议，认真组织民警领会学习《xxx中央xxx关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。并成立了以所长为组长，副所长为副组长，成员为各警务室警长的扫黑除恶专项斗争领导小组。二是推动工作落实。在工作推动进程中，全警动员先后召开扫黑除恶专项斗争、部署及推进会议10场次，为持续深化扫黑除恶专项斗争作出具体部署，及时把握行动方向、协调解决工作中发现的重大问题，认真摸排重要案件和线索，确保把工作落到实处。
（二）广泛宣传发动群众。一是发动群众征集线索。综合运用移动宣传展板、悬挂横幅、张贴通告、标语、led屏等，广泛宣传开展扫黑除恶专项斗争的目的、意义和打击重点、公布扫黑除恶专项斗争奖励办法和举报方式，发动群众积极举报涉黑涉恶线索。截止目前，共悬挂横幅20余条，制作宣传展板13余张，召开扫黑除恶宣讲会20余场，发放宣传单5000余份，利用每周一升国旗期间集中宣传260场次，张贴《通告》、标语1000余份；设立扫黑除恶举报信箱1个；受教育群众2万余次。
（三）警情研判深入摸排核查线索。梳理2015年以来多人参与、黄赌毒等警情进行研判，进行线索深挖摸排。组织民警对辖区重点单位进行走访，按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的要求，对是否有欺行霸市、强揽工程、恶意竞标、强迫交易、高利贷等情况进行重点摸排，坚定不移开展扫黑除恶专项斗争，不断把扫黑除恶斗争推向深入。共计开展入户走访10500余户、30000余人，深入重点场所、人员密集场所、农贸市场、早市、建筑工地摸排100余次，排查重点人员、前科人员及违反治安管理行为人500余人。
二、下步工作计划
一是提高思想认识，加强组织领导。要充分认清开展此次专项斗争的重要性和必要性，切实把思想统一起来。
二是牢固树立一盘棋思想，各司其职，各负其责，相互策应，相互沟通，形成协作机制，切实形成扫黑除恶整体合力。
打击金融违法犯罪篇六
我乡领导高度重视此次专项行动，迅速组织成立了由祝琼副乡长为组长、刘波涛（综合办主任、安监站站长）马达（劳保所所长）为副组长的“整治非法用工、打击违法犯罪专项行动领导小组”，召开了劳动保障等九部门的领导小组成员会议，共同制定了详细的工作方案及计划，办公室于2009年7月5日将行动方案转发到各部门、各村、各社。要求各部门、各村、社高度重视，确保专项行动取得实效。同时召开会议，要求全乡在专项行动工作确保做到“四个到位”。一是组织领导到位；成立以政府的分管领导为组长，派出所、劳动保障、国土、民政等部门为成员的领导小组。二是责任落实到位；抽调精干力量按照分片包干、责任到人的原则开展工作。三是全面排查到位；对辖区的用人单位排查做到不漏一村、不漏一户进行拉网式的全面排查。四是依法查处到位；在全面排查的基础上要求各乡镇建好台帐工作，同时对发现的问题要依法进行处理，并做好善后工作，从而达到长效管理的工作机制。
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二、精心组织，讲究实效，认真做好专项行动的宣传发动
为切实搞好专项行动的舆论引导，充分发挥法律监督、舆论监督、群众监督相结合的作用，做到上下互动的良好局面，我乡紧紧围绕《实施方案》要求，我乡在用人单位较为集中的地方张贴和散发,公布了举报投诉电话，宣传法律、法规政策，通过宣传在全乡大力营造维权氛围，提高全民的法律意识。
三、精心组织、狠抓落实，确保专项执法取得实效
认真组织排查、建立检查资料台帐，各村按照行动方案要求对各自辖区内的采石厂、冶铁厂、水泥厂、磷化公司，所有用人单位进行了一次拉网式的全面摸底调查，共排查登记户用人单位，涉及劳动者人,检查中我乡采取逐户上门实地检查的方式，通过调阅单位的相关证照、工资表、花名册、询问单位负责人及部分职工，确定单位是否存在违法违规行为，认真填写《情况登记表》，并做好资料数据的汇总，建立了检查资料台帐，对有存在问题的用人单位我们提出了整改建议。
四、存在问题
通过专项检查，我乡用人单位普遍存在着不与职工签订劳动合同、未参加社会保险的违法行为，个别砖瓦厂还存在工资按比例发放、年底一次性结清的工资发放方式，这种做法虽然是单位与职工双方协商约定好的，但实际上违反了劳动法律、法规。
五、整治非法用工打击违法犯罪专项行动案件情况：
打击金融违法犯罪篇七
想知道处理非法集资工作总结是怎么写的吗?想知道的话就让我们一起来看一下处理非法集资工作总结参考范文吧。
一、统一思想，不断提高认识
1 / 11 非法集资活动。
随着各级政府对打击非法集资认识程度的逐年提高，工作机制和措施不断加强，近几年我市非法集资案件逐年下降。2016年以来共破获非法集资案件5起，涉案金额亿元，今年没有新的非法集资案件发生，有效维护了区域金融安全和社会稳定，有力地保护了群众财产安全。从近几年我市发生的非法集资案件来看，大规模、跨地域的非法集资活动基本上已得到有效的遏制，但是小规模的非法集资现象仍然存在，尤其是当前受国际金融危机及国内经济下滑、实施稳健的货币政策诸多因素影响，中小企业融资难更加突出，非法集资还将会在不同区域、不同行业发生，隐患依然存在，形势依然严峻。
二、加强领导，进一步健全工作机制
为了推动打击和处置非法集资工作的顺利开展，各级政府和开发区、工业新区管委都建立健全了工作机制，为打击和处置非法集资提供了保障。
一是健全了领导机制。市政府建立了由分管副市长为组长，23个成员组成的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组办公室设在市金融办。各成员单位各司其职，密切配合，不断完善管控机制。各市区政府，开发区、工业新区管委也都各自成立了相应机构，明确了牵头部门，形成了上下联动的领导工作机制。
2 / 11 二是建立了考评机制。根据山东省社会管理综合治理委员会办公室、打击和处置非法集资工作领导小组联合下发的《关于做好打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》(鲁打非发〔2016〕1号)要求，我市也将打击和处置非法集资工作纳入了各地社会管理综合治理考评。制定并下发了《威海市打击和处置非法集资工作综合治理考评办法》和《2016年威海市打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》，将打击和处置非法集资工作纳入了地方政府经济社会综合评价体系和领导干部综合考核评价体系，并已组织实施。
三是完善了保障机制。市金融办作为打击和处置非法集资工作领导小组办公室，负责领导小组的日常工作，并安排专人负责沟通与协调;市政府设立了打击和处置非法集资工作专项经费，并纳入财政预算。2016年，市财政安排打击和处置非法集资专项经费20万元。各市区、开发区、工业新区也都明确了专门机构、专门人员、拨付专项经费，为打击和处置非法集资提供了人力和物力保障。
3 / 11 小组办公室的指导下，积极开展摸底调查、专项检查、预防预警工作，及时排除风险隐患，建立了完善的监测预警机制。全年共举办各类非法集资犯罪预防讲座20余次，向社会发布预警信息120余条，收到了很好的社会效果。
三、强化宣传，提高群众防范意识
为了引导社会公众不断增强法制观念，深刻认识非法集资的社会危害性，提高法律意识、风险意识和对非法集资的识别能力，自觉远离和抵制非法集资，有效震慑和打击犯罪分子非法集资活动，按照《山东省防范和打击非法集资宣传教育规划纲要》等要求，我市制定了《2016年防范和打击非法集资宣传教育工作方案》，积极开展了一些列宣传活动。
一是开展打击非法集资宣传月活动。按照省打非办《关于做好2016年防范打击非法集资宣传月活动的通知》的统一部署，我市于5月份集中开展了为期一月的防范打击非法集资宣传教育活动。活动中，制定下发了《威海市2016年防范打击非法集资宣传月活动安排意见》(威打非办字〔2016〕2号)，强化指导协调，各市区、开发区及工业新区积极行动，形成了浓厚的打击非法集资舆论氛围。宣传月期间，市金融办联合有关部门在市政府广场举办大型现场宣传，威海电视台等媒体对活动做了报道。各市区及开发区在城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等人群聚集区，通过悬挂宣传口号条幅，发放宣传资料，设立咨询点，4 / 11 公开举办电话等多方式开展了宣传教育。活动xxx发放宣传材料32800余份，接受群众现场咨询820人次。
