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“方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
银行反洗钱年度工作计划 银行反洗钱工作方案篇一
按照我行反xxx内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反xxx报告员专岗负责每日的反xxx系统的操作，按时向上级部门报送反xxx有关月报，季报、年报的报表。
将反xxx业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反xxx工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反xxx业务培训，宣传良好局面。
2018年我行将在反xxx宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反xxx横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反xxx工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反xxx工作，使大家认识到反xxx对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反xxx工作。
强稽核检查，将反xxx工作纳入日常稽核检查范围，为反xxx工作保驾护航。定期对反xxx工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反xxx业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止xxx犯罪活动的发生，履行好反xxx的法定义务，维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反xxx工作情况、学习当前
国内反xxx形势和任务及反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反xxx工作的必要性，明确xxx风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反xxx的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
银行反洗钱年度工作计划 银行反洗钱工作方案篇二
为了预防和杜绝xxx行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反xxx工作，打击一切涉及xxx、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反xxx工作措施得到全面落实，做到反xxx工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反xxx领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20xx年度反xxx工作做出如下安排：
按照我行反xxx内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反xxx报告员专岗负责每日的反xxx系统的操作，按时向上级部门报送反xxx有关月报，季报。年报的报表。
将反xxx业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反xxx工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反xxx业务培训，宣传良好局面。
今年我行将在反xxx宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反xxx横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反xxx工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反xxx工作，使大家认识到反xxx对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反xxx工作。
强稽核检查，将反xxx工作纳入日常稽核检查范围，为反xxx工作保驾护航。定期对反xxx工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反xxx业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止xxx犯罪活动的发生，履行好反xxx的法定义务，维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反xxx工作情况、学习当前国内反xxx形势和任务及反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反xxx工作的必要性，明确xxx风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反xxx的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
银行反洗钱年度工作计划 银行反洗钱工作方案篇三
为了全面推进农村信用社反xxx工作，打击一切涉及xxx、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝xxx行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反xxx工作措施得到全面落实，做到反xxx工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反xxx工作做出如下安排：
为了进一步强化反xxx工作力度，全面推进反xxx工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反xxx工作领导小组：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxx、xxx
联络员：xxx、xxx、xxx、xxx
根据《城郊联社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信联发[2007]69号），结合《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。
3月26日联社举办了反xxx培训班，讲授了当前国内反xxx形势和任务，传授了反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反xxx工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能xxx资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。
㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。
