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最新董事会决议(实用9篇)

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最新董事会决议(实用9篇)
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董事会决议篇一

二、地点:公司会议室。

三、召集人:

参加人:、雷(老股东)。

殷开敏(新股东)。

四、会议内容:

经全体股东讨论,一致通过如下决议:

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。

4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名:

二0xx年八月二十九日。

董事会决议篇二

关于选举董事执行董事、监事的决定:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;。

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:

2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;。

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。

决议人:

日期:

董事会决议篇三

鉴于________公司决定要设立分公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。

一、会议决定设立________分公司。

二、公司经营范围:________。

三、公司住所:________。

四、聘用(任命)________为分公司负责人。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议篇四

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%.

不一样意________人,占董事总数__________%.

弃权__________人,占董事总数__________%.

决议人:

日期:

董事会决议篇五

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会决议篇六

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。

风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字):________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议篇七

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的.决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

代行签字的,应当附董事的授权委托书。

决议人:

日期:

董事会决议篇八

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,那么,下面是本站小编给大家整理收集的董事会决议,供大家阅读参考。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

会议时间:________。

会议地点:________。

出席会议股东(董事):________。

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据公司法及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:。

一、同意更换董事长……。

二、同意修改章程……。

三、同意变更住所……。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名:________。

_____年_______月_______日。

时间:_____年_____月_____日。

地点:_____公司会议室。

会议性质:首次。

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会决议篇九

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会,。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员,任期---年,任期届满,可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

一、选举---为公司本届董事会董事长,,任期为---年,任期届满,可连选连任。

二、聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定,董事长(或经理)---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

选举---为公司本届监事会主席,,任期为三年,任期届满,可连选连任。

全体监事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票,同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票,同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议:

根据《公司法》及本公司章程的.有关规定,宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名:

年 月 日

会议时间: 年 月 日

与会董事: 、 、 、 (董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定)。

会议议题:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:

1、

2、

3、

董事签章:

公司 (签章)

二零零 年 月 日

会议时间:***年**月**日14:00至16:00

会议地点:***公司会议室

出席人员:全体董事???先生、???先生 列席人员:监事、总经理

主 持 人:

记 录 人:

*****年**月**日在本公司会议室召开。会议以书面通知方式通知董事参会,董事会会议应到董事*名,实到*名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,经出席会议的董事审议,经书面表决,通过以下事项:

1. 同意通过《关于选举**先生为公司董事长的议案》。选举**公司**先生为我公司董事长,任期三年。根据公司章程规定:“董事长为本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。

2. 同意通过《关于聘用**为公司总经理的议案》;

3. 同意通过《关于聘用**为公司副总经理的议案》

4. 同意通过《关于批准公司董事会议事规则的议案》;

全体董事亲笔签字:

**年**月**日

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